DOJ 단속 : 암호화 사기 마스터 마인드의 경우 51 개월

DOJ의 최신 Crypto Scam Bust에 대한 깊은 다이빙으로, Deltec Bank와 Cambodia를 통해 36.9 만 달러의 계획을 위해 한 개인을 51 개월까지 선고합니다.

The Department of Justice (DOJ) is cracking down on crypto scams, and the latest case is a doozy. Shengsheng He, a former co-owner of Axis Digital Limited, just got handed a 51-month prison sentence for his role in a $36.9 million crypto scam. Buckle up, because this story has it all: international money laundering, Cambodian scam hubs, and enough USDT to make your head spin.

법무부 (DOJ)는 암호화 사기를 단속하고 있으며 최신 사례는 멍청합니다. Axis Digital Limited의 전 공동 소유자 인 Shengsheng He는 3,390 만 달러의 암호 사기로 51 개월의 징역형을 선고 받았습니다. 이 이야기에는 국제 자금 세탁, 캄보디아 사기 허브, 머리를 돌리기에 충분한 USDT가 있습니다.

The Cambodian Connection: Where the Scam Started

캄보디아 연결 : 사기가 시작된 곳

This wasn't your run-of-the-mill crypto hustle. The DOJ report paints a picture of a sophisticated operation based in Cambodia. Scammers built trust with victims through social media, phone calls, and even online dating, promising sky-high returns on digital investments. Of course, the money was just pocketed. Classic!

이것은 당신의 밀링 암호화 허슬이 아니 었습니다. DOJ 보고서는 캄보디아에 기반을 둔 정교한 작전의 그림을 그립니다. 사기꾼들은 소셜 미디어, 전화 통화 및 온라인 데이트를 통해 피해자와 신뢰를 쌓았으며, 디지털 투자에 대한 유망한 하늘 높은 수익률. 물론 돈은 단지 주머니에 넣었습니다. 권위 있는!

The loot, totaling a whopping $36.9 million, was funneled into a single account at Deltec Bank in the Bahamas under the name Axis Digital Limited. From there, the funds were converted into USDT and zapped to digital wallets controlled by folks in Cambodia, who then distributed the crypto to scam centers across the region.

총 3,690 만 달러의 전리품은 Bahamas의 Deltec Bank에서 Axis Digital Limited라는 단일 계정으로 퍼졌습니다. 그곳에서 자금은 USDT로 전환되었고 캄보디아의 사람들이 통제하는 디지털 지갑으로 압축되었으며, 그 후 암호화를이 지역의 사기 센터에 배포했습니다.

The Players: Guilty Pleas All Around

선수 : 유죄를 인정합니다

Shengsheng He wasn't alone in this mess. Eight other people have pleaded guilty, including Daren Li, who coordinated the money-laundering scheme, and Lu Zhang, who managed a network of U.S.-based money launderers. Jose Somarriba, the other co-founder of Axis Digital Limited, and Jingliang Su, who sat on the board, also copped pleas.

Shengsheng 그는이 엉망으로 혼자가 아니었다. 돈 세탁 계획을 조정 한 Daren Li와 미국에 기반을 둔 자금 세탁자 네트워크를 관리 한 Lu Zhang을 포함하여 8 명의 다른 사람들이 유죄를 인정했습니다. Axis Digital Limited의 다른 공동 설립자 인 Jose Somarriba와 보드에 앉아있는 Jingliang Su도 간청했다.

Why This Matters: Crypto Scams Are Evolving

이것이 중요한 이유 : 암호화 사기가 발전하고 있습니다

While the technical side of blockchain gets more secure, the human element remains a juicy target for scammers. As we've seen with the rise of AI-driven social engineering attacks, like the NEAR Protocol CEO scam, tricksters are getting more sophisticated, exploiting our trust and emotions to bypass even the best security measures. The NEAR Protocol incident unfolded when cybercriminals used AI-generated deepfake technology to impersonate the CEO during a virtual executive meeting.

블록 체인의 기술적 측면이 더욱 안전 해지지만, 인간 요소는 사기꾼의 육즙이 많은 목표로 남아 있습니다. 우리가 가까운 프로토콜 CEO 사기와 같은 AI 중심의 사회 공학 공격의 부상으로 보았 듯이, Tricksters는 더욱 정교 해지고 있으며, 최고의 보안 조치조차도 우회하기 위해 신뢰와 감정을 악용하고 있습니다. 사이버 범죄자가 AI 생성 된 Deepfake 기술을 사용하여 가상 경영진 회의에서 CEO를 사칭했을 때 거의 프로토콜 사고가 전개되었습니다.

Scams are on the rise, with deepfake scams alone causing $897 million in losses globally in the first half of 2025, a fourfold increase compared to 2024.

사기가 증가하고 있으며, 심해 사기만으로 2025 년 상반기에 전 세계적으로 8 억 8,700 만 달러의 손실이 발생했으며, 이는 2024 년에 비해 4 배 증가했습니다.

The Takeaway: Stay Vigilant, My Friends

테이크 아웃 : 내 친구들, 경계를 유지하십시오

The DOJ's crackdown sends a clear message: they're coming for crypto scammers. But ultimately, the best defense is a good offense. Do your homework, be wary of promises that sound too good to be true, and remember that even the smartest tech can't protect you from a smooth-talking con artist.

DOJ의 단속은 명확한 메시지를 보냅니다. 그들은 암호화 사기꾼을 위해옵니다. 그러나 궁극적으로 최고의 방어는 좋은 범죄입니다. 숙제를하고, 사실이 되기에는 너무 좋은 약속에주의를 기울이고, 가장 똑똑한 기술조차도 부드러운 대화 콘 아티스트로부터 당신을 보호 할 수 없다는 것을 기억하십시오.

So, keep your wits about you, stay informed, and maybe avoid any investment opportunities pitched to you on a dating app. After all, a little skepticism never hurt anyone, especially in the wild west of crypto. Stay safe out there, and remember, if it sounds too good to be true, it probably is!

따라서, 당신에 대한 당신의 재치를 유지하고, 정보를 유지하고, 데이트 앱에서 당신에게 투자 기회를 피하십시오. 결국, 약간의 회의론은 특히 암호화의 서쪽에있는 사람을 상하게하지 않습니다. 안전을 유지하고 사실이 너무 좋다면 아마도 그럴 것입니다!