DOJがひび割れ：Crypto詐欺の首謀者の場合は51か月

DOJの最新のCrypto Scam Bustに深く潜り込み、デルテック銀行とカンボジアを介してルーティングされた3,690万ドルのスキームについて、1人の個人を51か月に宣告します。

The Department of Justice (DOJ) is cracking down on crypto scams, and the latest case is a doozy. Shengsheng He, a former co-owner of Axis Digital Limited, just got handed a 51-month prison sentence for his role in a $36.9 million crypto scam. Buckle up, because this story has it all: international money laundering, Cambodian scam hubs, and enough USDT to make your head spin.

司法省（DOJ）は暗号詐欺を取り締まっており、最新のケースはすごいものです。 Axis Digital Limitedの元共同所有者であるShengsheng Heは、3690万ドルの暗号詐欺での役割で51か月の刑を宣告されました。この物語には、国際的なマネーロンダリング、カンボジアの詐欺ハブ、そして頭を回すのに十分なUSDTがすべて揃っているからです。

The Cambodian Connection: Where the Scam Started

カンボジアの接続：詐欺が始まった場所

This wasn't your run-of-the-mill crypto hustle. The DOJ report paints a picture of a sophisticated operation based in Cambodia. Scammers built trust with victims through social media, phone calls, and even online dating, promising sky-high returns on digital investments. Of course, the money was just pocketed. Classic!

これはあなたの走りの暗号のh騒ではありませんでした。 DOJレポートは、カンボジアに拠点を置く洗練された操作の絵を描いています。詐欺師は、ソーシャルメディア、電話、さらにはオンラインデートを通じて被害者との信頼を築き、デジタル投資に対するスカイハイリターンを約束しました。もちろん、お金はただポケットに入れられました。クラシック！

The loot, totaling a whopping $36.9 million, was funneled into a single account at Deltec Bank in the Bahamas under the name Axis Digital Limited. From there, the funds were converted into USDT and zapped to digital wallets controlled by folks in Cambodia, who then distributed the crypto to scam centers across the region.

なんと3690万ドルの略奪品は、Axis Digital Limitedという名前でBahamasのDeltec Bankの単一のアカウントに注ぎ込まれました。そこから、資金はUSDTに変換され、カンボジアの人々によって制御されるデジタルウォレットにZappedに変換され、その後、地域全体の詐欺センターに暗号を配布しました。

The Players: Guilty Pleas All Around

プレイヤー：あらゆる罪を嘆く

Shengsheng He wasn't alone in this mess. Eight other people have pleaded guilty, including Daren Li, who coordinated the money-laundering scheme, and Lu Zhang, who managed a network of U.S.-based money launderers. Jose Somarriba, the other co-founder of Axis Digital Limited, and Jingliang Su, who sat on the board, also copped pleas.

shengsheng彼はこの混乱の中で一人ではありませんでした。他の8人は、マネーロンダリングスキームを調整したダレン・リーや、米国を拠点とするマネーロンダーのネットワークを管理したルー・チャンを含む有罪を認めました。 Axis Digital Limitedのもう1つの共同設立者であるJose Somarribaと、ボードに座っていたJingliang Suも嘆願を倒しました。

Why This Matters: Crypto Scams Are Evolving

なぜこれが重要なのか：暗号詐欺が進化しています

While the technical side of blockchain gets more secure, the human element remains a juicy target for scammers. As we've seen with the rise of AI-driven social engineering attacks, like the NEAR Protocol CEO scam, tricksters are getting more sophisticated, exploiting our trust and emotions to bypass even the best security measures. The NEAR Protocol incident unfolded when cybercriminals used AI-generated deepfake technology to impersonate the CEO during a virtual executive meeting.

ブロックチェーンの技術的な側面はより安全になりますが、人間の要素は詐欺師のジューシーなターゲットのままです。 AI主導のソーシャルエンジニアリング攻撃の台頭で見たように、近いプロトコルCEO詐欺のように、トリックスターはより洗練されており、信頼と感情を活用して最高のセキュリティ対策を促進しています。サイバー犯罪者がAIに生成されたディープフェイクテクノロジーを使用して、仮想エグゼクティブミーティング中にCEOになりすましたときに、近いプロトコル事件が展開されました。

Scams are on the rise, with deepfake scams alone causing $897 million in losses globally in the first half of 2025, a fourfold increase compared to 2024.

詐欺が増加しており、ディープファーク詐欺だけで2025年上半期に世界的に8億9,700万ドルの損失が発生し、2024年と比較して4倍の増加が増加しています。

The Takeaway: Stay Vigilant, My Friends

テイクアウト：私の友達、警戒を続けてください

The DOJ's crackdown sends a clear message: they're coming for crypto scammers. But ultimately, the best defense is a good offense. Do your homework, be wary of promises that sound too good to be true, and remember that even the smartest tech can't protect you from a smooth-talking con artist.

DOJの取り締まりは、明確なメッセージを送信します。彼らは暗号詐欺師のために来ています。しかし、最終的には、最高の防御は良い攻撃です。宿題をして、あまりにも良いと思われる約束に注意してください。そして、最も賢い技術でさえ、スムーズな話をする詐欺師からあなたを守ることができないことを忘れないでください。

So, keep your wits about you, stay informed, and maybe avoid any investment opportunities pitched to you on a dating app. After all, a little skepticism never hurt anyone, especially in the wild west of crypto. Stay safe out there, and remember, if it sounds too good to be true, it probably is!

ですから、あなたについての知恵を維持し、情報を提供し続け、出会い系アプリであなたに投資する機会を避けてください。結局のところ、特に暗号の野生の西では、少し懐疑論が誰も傷つけることはありません。そこに安全を確保してください、そして、それがあまりにも良いと思われるなら、それはおそらくそうです！