CFTC는 My Big Coin Digital Asset 사기 제도에서 Mark Gillespie와 John Roche에 대한 불이행 판결을 발표했습니다.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission)는 오늘 매사추세츠 지구 미국 지방 법원이 미시간의 Mark Gillespie, 캘리포니아의 John Roche, My Big Coin Pay, Inc. 및 My Big Coin, Inc.의 최종 불이행 판결을 내렸다고 발표했습니다.

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that the U.S. District Court for the District of Massachusetts has entered a final default judgment against Mark Gillespie of Michigan, John Roche of California, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., both of Nevada.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission)는 오늘 매사추세츠 지구 미국 지방 법원이 미시간의 Mark Gillespie, 캘리포니아의 John Roche, My Big Coin Pay, Inc. 및 네바다의 Big Coin, Inc.에 대한 최종 채무 불이행 판결을 내렸다고 발표했습니다.

The order requires Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche to pay, jointly and severally a $19,326,324 civil monetary penalty and $6,442,108 in restitution to defrauded victims in connection with their role in a digital asset fraud scheme. The order also imposes a permanent injunction against the defendants and bans them from trading in any CFTC-regulated markets; entering into any transactions involving commodity interests or digital asset commodities; and registering with the CFTC.

이 명령에는 Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. 및 Roche가 공동으로 그리고 여러 차례 $ 19,326,324의 민사 금전적 페널티와 $ 6,442,108의 디지털 자산 사기 사기 체계에서의 역할과 관련하여 피해자를 사기로 지불해야합니다. 이 명령은 또한 피고인에 대한 영구 금지 명령을 부과하고 CFTC 규제 시장에서 거래하는 것을 금지합니다. 상품 관심사 또는 디지털 자산 상품과 관련된 모든 거래를 시작합니다. 그리고 CFTC에 등록.

The default order finds that from at least January 2014 through June 2017, Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche, together with co-defendant Randall Crater, one of the other co-defendants named in the CFTC’s amended complaint, operated a digital asset scheme in which they fraudulently offered the sale of a fully-functioning virtual currency, My Big Coin (MBC), a commodity in interstate commerce. The CFTC dismissed its enforcement action against named co-defendant Michael Kruger because of his death.

기본 주문에 따르면 2014 년 1 월부터 2017 년 6 월까지 Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. 및 Roche는 CFTC의 수정 된 불만에 명명 된 다른 공동 피고인 중 한 명인 공동 피고인 Randall Crater와 함께 디지털 자산 계획을 운영하여 저의 빅터를 제공하여 제작 한 상품을 제공 한 것으로 나타났습니다. (MBC), 주간 상거래의 상품. CFTC는 그의 사망으로 지명 된 공동 피고인 마이클 크루거 (Michael Kruger)에 대한 집행 조치를 기각했다.

The defendants obtained more than $6 million from at least 28 customers through fraudulent solicitations, including false and misleading claims and omissions about MBC’s value, usage, and trade status, and that MBC was backed by gold. Crater misappropriated virtually all the money solicited from customers, using those misappropriated funds to pay personal expenses and to continue to solicit more funds from customers.

피고인은 MBC의 가치, 사용 및 거래 상태에 대한 허위 및 오해의 소지가있는 청구 및 누락을 포함하여 사기 권유를 통해 최소 28 명의 고객으로부터 6 백만 달러 이상을 얻었으며 MBC는 금으로 뒷받침되었습니다. 분화구는 오용 된 자금을 사용하여 개인 비용을 지불하고 고객으로부터 더 많은 자금을 요구하기 위해 고객으로부터 거의 모든 돈을 고객으로부터 요청했습니다.

The order resolves the claims against Gillespie, Roche, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., in the CFTC’s enforcement action. The court previously entered a consent order resolving the CFTC’s claims against Crater, who is currently imprisoned for his role in the scheme.

이 명령은 CFTC의 집행 조치에서 Gillespie, Roche, My Big Coin Pay, Inc. 및 My Big Coin, Inc.에 대한 주장을 해결합니다. 법원은 이전 에이 제도에서 자신의 역할로 투옥 된 분화구에 대한 CFTC의 주장을 해결하는 동의 명령을 내렸다.

The CFTC cautions that orders requiring repayment of funds to victims may not result in the recovery of any money lost because the wrongdoers may not have sufficient funds or assets.

CFTC는 피해자에게 자금 상환을 요구하는 명령에 따라 범죄자에게 충분한 자금이나 자산이 없기 때문에 손실 된 돈을 회복하지 못할 수 있습니다.

On January 18, 2022, a grand jury returned an eight-count superseding indictment charging Crater with wire fraud, unlawful monetary transactions, and operating an unlicensed money transmitting business based on the same conduct alleged in the CFTC’s amended complaint. Crater was found guilty of those charges on July 21, 2022, and was sentenced to 100 months in prison and ordered to pay $7,668,317.50 in restitution to defrauded customers and to forfeit $7,668,317.50, which represented the proceeds he received from his violations.

2022 년 1 월 18 일, 대배심은 8 건의 대체 혐의로 기소 된 대체 청구 분화구, 불법 화폐 거래, CFTC의 수정 된 불만에서 동일한 행위를 기반으로 무면허 돈 전송 사업을 운영했습니다. 분화구는 2022 년 7 월 21 일에 그 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 100 개월의 징역형을 선고 받았으며, 사기 고객에게 7,668,317.50 달러를 지불하고 $ 7,668,317.50을 상실하라는 명령을 받았으며, 이는 자신의 위반으로부터받은 절차를 나타냅니다.

The CFTC's complaint, filed in December 2016, can be viewed on the CFTC's website at: https://www.cftc.gov/press-room/press-releases/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_individuals_and_companies_in_a_virtual_currency_fraud_scheme.

2016 년 12 월에 제출 된 CFTC의 불만은 CFTC 웹 사이트에서 볼 수 있습니다. https://www.cftc.gov/press-room/press-releases/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_individuals_and_companies_in_a_a_virtual_currency_fraud_scheme.

The court's order, filed on March 10, 2023, is no. 1:14-cv-13983 in the U.S. District Court for the District of Massachusetts.

2023 년 3 월 10 일에 제출 된 법원의 명령은 아니오입니다. 1 : 매사추세츠 지구 미국 지방 법원에서 14-CV-13983.