CFTCは、My Big Coin Digital Asset Fraud SchemeでMark GillespieとJohn Rocheに対するデフォルトの判断を発表します

商品先物取引委員会（CFTC）は本日、マサチューセッツ州の米国地方裁判所に、ミシガン州のマーク・ギレスピー、カリフォルニアのジョン・ロシュ、私のビッグコインペイインク、および私のビッグコイン、ネバダ州の最終的なデフォルトの判決を下したことを発表しました。

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that the U.S. District Court for the District of Massachusetts has entered a final default judgment against Mark Gillespie of Michigan, John Roche of California, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., both of Nevada.

商品先物取引委員会（CFTC）は本日、マサチューセッツ州の米国地方裁判所がミシガン州のマーク・ギレスピー、カリフォルニアのジョン・ロシュ、私のビッグコインペイインク、および私のビッグコイン、ネバダ州の最終的なデフォルト判決を下したことを発表しました。

The order requires Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche to pay, jointly and severally a $19,326,324 civil monetary penalty and $6,442,108 in restitution to defrauded victims in connection with their role in a digital asset fraud scheme. The order also imposes a permanent injunction against the defendants and bans them from trading in any CFTC-regulated markets; entering into any transactions involving commodity interests or digital asset commodities; and registering with the CFTC.

この注文には、Gillespie、My Big Coin Pay、Inc。、My Big Coin、Inc。、およびRocheが共同および複数のCivil Monetary Pentaltyと6,442,108ドルの補償を必要とします。また、この命令は、被告に対する永続的な差止命令を課し、CFTC規制市場での取引を禁止します。商品の利益またはデジタル資産商品を含む取引を締結します。 CFTCに登録します。

The default order finds that from at least January 2014 through June 2017, Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche, together with co-defendant Randall Crater, one of the other co-defendants named in the CFTC’s amended complaint, operated a digital asset scheme in which they fraudulently offered the sale of a fully-functioning virtual currency, My Big Coin (MBC), a commodity in interstate commerce. The CFTC dismissed its enforcement action against named co-defendant Michael Kruger because of his death.

デフォルトの注文では、少なくとも2014年1月から2017年6月、Gillespie、My Big Coin Pay、Inc。、My Big Coin、Inc。、およびRocheが、CFTCの修正訴状で指定された他の共同被告人の1人であるRandall Craterの1人が、Digital Asset Schemeを運営していることを発見しました。州間商品の商品。 CFTCは、彼の死のために指名された共同被告マイケル・クルーガーに対する執行措置を却下しました。

The defendants obtained more than $6 million from at least 28 customers through fraudulent solicitations, including false and misleading claims and omissions about MBC’s value, usage, and trade status, and that MBC was backed by gold. Crater misappropriated virtually all the money solicited from customers, using those misappropriated funds to pay personal expenses and to continue to solicit more funds from customers.

被告は、MBCの価値、使用状況、貿易ステータスに関する虚偽および誤解を招く請求や不作為など、詐欺的な勧誘を通じて少なくとも28人の顧客から600万ドル以上を獲得し、MBCは金に支えられていました。クレーターは、顧客から勧誘された事実上すべてのお金を流用し、それらの悪用された資金を使用して個人費用を支払い、顧客からより多くの資金を募集し続けました。

The order resolves the claims against Gillespie, Roche, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., in the CFTC’s enforcement action. The court previously entered a consent order resolving the CFTC’s claims against Crater, who is currently imprisoned for his role in the scheme.

この命令は、CFTCの執行措置で、Gillespie、Roche、My Big Coin Pay、Inc。、およびMy Big Coin、Inc。に対する請求を解決します。裁判所は以前、スキームでの彼の役割のために投獄されているクレーターに対するCFTCの請求を解決する同意命令を入力しました。

The CFTC cautions that orders requiring repayment of funds to victims may not result in the recovery of any money lost because the wrongdoers may not have sufficient funds or assets.

CFTCは、被害者への資金の返済を要求する命令が、不正行為者が十分な資金または資産を持っていないため、失われたお金の回復をもたらさない可能性があると警告しています。

On January 18, 2022, a grand jury returned an eight-count superseding indictment charging Crater with wire fraud, unlawful monetary transactions, and operating an unlicensed money transmitting business based on the same conduct alleged in the CFTC’s amended complaint. Crater was found guilty of those charges on July 21, 2022, and was sentenced to 100 months in prison and ordered to pay $7,668,317.50 in restitution to defrauded customers and to forfeit $7,668,317.50, which represented the proceeds he received from his violations.

2022年1月18日、大ju審は、CFTCの修正訴状で申し立てられた同じ行為に基づいて、電信詐欺、違法な金融取引、および免許不要の送金事業を担当する8カウントの置き換え起訴請求書を返却しました。クレーターは、2022年7月21日にこれらの告発で有罪判決を受け、刑務所で100ヶ月の刑を宣告され、7,668,317.50ドルの賠償金を支払うよう命じられ、顧客を詐欺し、7,668,317.50ドルを没収するよう命じられました。

The CFTC's complaint, filed in December 2016, can be viewed on the CFTC's website at: https://www.cftc.gov/press-room/press-releases/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_individuals_and_companies_in_a_virtual_currency_fraud_scheme.

2016年12月に提出されたCFTCの苦情は、CFTCのWebサイトで見ることができます。 https://www.cftc.gov/press-room/press-releases/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_indivivuals_and_companies_in_in_a_virtual_currency_fraud_scheme。

The court's order, filed on March 10, 2023, is no. 1:14-cv-13983 in the U.S. District Court for the District of Massachusetts.

2023年3月10日に提出された裁判所の命令はノーです。 1：14-CV-13983マサチューセッツ地区の米国地方裁判所。