비트코인을 추적할 수 있나요?

대중의 믿음과는 달리 비트코인의 공개 원장, 주소 소유권, KYC 규정, 체인 분석 및 포렌식 기술을 통해 특정 법인이나 개인과 연결된 거래를 추적할 수 있습니다.

2024/09/27 17:06

비트코인을 추적할 수 있나요?

비트코인의 추적성 이해

비트코인(BTC)은 익명성으로 유명한 분산형 암호화폐입니다. 그러나 대중의 믿음과는 달리 완전히 추적 불가능한 것은 아닙니다. 다음은 비트코인의 추적성에 대한 포괄적인 분석입니다.

1. 공개 원장:

비트코인 거래는 인터넷 연결이 가능한 누구나 접근할 수 있는 공개 블록체인에 기록됩니다. 각 거래에는 거래 해시, 보낸 사람과 받는 사람의 주소, 전송된 금액과 같은 세부 정보가 포함됩니다. 주소 자체는 개인정보를 공개하지 않지만, 블록체인은 분석이 가능한 영구적인 기록의 역할을 합니다.

2. 주소 소유권:

비트코인 주소는 가명이므로 개인을 직접적으로 식별할 수 없습니다. 그러나 블록체인 분석 등 다양한 기술을 통해 주소를 특정 개체나 지갑에 연결하는 것이 가능합니다. 이는 패턴 인식, 지갑의 지리적 위치, 거래 패턴 및 소셜 미디어 분석을 통해 발생할 수 있습니다.

3. 고객 파악(KYC) 규정:

Binance 및 Coinbase와 같은 중앙 집중식 암호화폐 거래소에서는 사용자에게 KYC 절차를 거쳐야 합니다. 이러한 규정은 신원 확인 및 주소 증명을 포함한 개인 정보 수집을 의무화합니다. 이를 통해 법 집행 기관은 알려진 개인과 관련된 비트코인 ​​거래를 추적할 수 있습니다.

4. 연쇄 분석:

블록체인 분석 도구를 사용하면 조사관은 블록체인을 통해 비트코인 ​​자금의 이동을 추적할 수 있습니다. 패턴과 주소 간의 연결을 식별하고 자금의 출처와 목적지를 결정할 수 있습니다. 이 기술은 법 집행 기관과 법의학 감사관이 일반적으로 사용합니다.

5. 거래 혼합 서비스:

비트코인 거래는 블록체인에 기록되지만 혼합 서비스를 통해 사용자는 자신의 코인을 다른 거래와 병합할 수 있으므로 자금의 출처와 소유권을 추적하기가 어렵습니다. 그러나 고급 포렌식 분석을 통해 여전히 혼합 거래 간의 연관성을 찾아낼 수 있습니다.

6. 프라이버시 코인:

Monero 및 Zcash와 같은 일부 암호화폐는 추적하기 더 어렵게 만드는 향상된 개인 정보 보호 기능을 제공합니다. 그들은 암호화를 사용하여 거래 세부 정보를 숨기고 보내는 사람과 받는 사람 모두의 주소를 모호하게 합니다.

결론:

비트코인은 일정 수준의 익명성을 제공하지만 완전히 추적할 수 없는 것은 아닙니다. 정부 규정, 중앙 거래소, 블록체인 분석 및 고급 포렌식 기술을 통해 개인이나 단체에 연결된 비트코인 ​​거래의 추적을 용이하게 할 수 있습니다. 그러나 프라이버시 코인과 거래 혼합은 강화된 프라이버시를 원하는 사람들에게 추가적인 보호 계층을 제공할 수 있습니다.