Le Bitcoin peut-il être tracé ?

Contrairement à la croyance populaire, le grand livre public de Bitcoin, la propriété des adresses, les réglementations KYC, l'analyse de la chaîne et les techniques médico-légales permettent de retracer les transactions liées à des entités ou des individus spécifiques.

Sep 27, 2024 at 05:06 pm

Le Bitcoin peut-il être tracé ?

Comprendre la traçabilité du Bitcoin

Bitcoin (BTC) est une cryptomonnaie décentralisée connue pour son anonymat. Cependant, il n’est pas totalement introuvable, contrairement à une idée reçue. Voici une analyse complète de la traçabilité du Bitcoin :

1. Grand livre public :

Les transactions Bitcoin sont enregistrées sur une blockchain publique, accessible à toute personne disposant d’une connexion Internet. Chaque transaction comprend des détails tels que le hachage de la transaction, les adresses de l'expéditeur et du destinataire ainsi que le montant transféré. Bien que les adresses elles-mêmes ne révèlent pas d’informations personnelles, la blockchain sert de dossier permanent pouvant être analysé.

2. Propriété de l'adresse :

Les adresses Bitcoin sont pseudonymes, ce qui signifie qu’elles n’identifient pas directement les individus. Cependant, grâce à diverses techniques telles que l'analyse de la blockchain, il est possible de lier des adresses à des entités ou à des portefeuilles spécifiques. Cela peut se produire grâce à la reconnaissance de formes, à la localisation géographique du portefeuille, aux modèles de transactions et à l'analyse des médias sociaux.

3. Réglementation relative à la connaissance du client (KYC) :

Les échanges centralisés de crypto-monnaie, tels que Binance et Coinbase, exigent que les utilisateurs se soumettent à des procédures KYC. Ces réglementations imposent la collecte d'informations personnelles, y compris la vérification de l'identité et un justificatif de domicile. Cela permet aux forces de l’ordre de retracer les transactions Bitcoin associées à des individus connus.

4. Analyse de la chaîne :

Les outils d’analyse de la blockchain permettent aux enquêteurs de suivre le mouvement des fonds Bitcoin à travers la blockchain. Ils peuvent identifier des modèles, des liens entre les adresses et déterminer la source et la destination des fonds. Cette technique est couramment utilisée par les forces de l’ordre et les commissaires aux comptes.

5. Services de mixage de transactions :

Alors que les transactions Bitcoin sont enregistrées sur la blockchain, les services de mixage permettent aux utilisateurs de fusionner leurs pièces avec d'autres transactions, ce qui rend difficile le traçage de l'origine et de la propriété des fonds. Toutefois, une analyse médico-légale avancée peut encore révéler des liens entre des transactions mixtes.

6. Pièces de confidentialité :

Certaines crypto-monnaies, telles que Monero et Zcash, offrent des fonctionnalités de confidentialité améliorées qui les rendent plus difficiles à retracer. Ils utilisent la cryptographie pour masquer les détails des transactions, masquant ainsi les adresses de l'expéditeur et du destinataire.

Conclusion:

Bien que Bitcoin offre un certain niveau d’anonymat, il n’est pas totalement intraçable. Les réglementations gouvernementales, les bourses centrales, l’analyse de la blockchain et les techniques médico-légales avancées peuvent faciliter le traçage des transactions Bitcoin liées à des individus ou des entités. Cependant, les pièces de confidentialité et le mélange de transactions peuvent offrir des niveaux de protection supplémentaires à ceux qui recherchent une confidentialité accrue.