암호화폐 거래소 계약의 거래 수수료를 줄이는 방법은 무엇입니까? (VIP 등급)

VIP 등급 구조 및 자격 기준

1. 각 주요 암호화폐 거래소는 USD 또는 이에 상응하는 스테이블코인 가치로 측정된 30일 누적 거래량을 기준으로 사용자 자격을 부여하는 계층형 VIP 시스템을 구현합니다.

2. 사용자는 더 높은 계층을 잠금 해제하려면 플랫폼의 기본 토큰에서 최소 계정 잔액을 유지해야 합니다. Binance는 BNB를 요구하고 Bybit는 BYB를 요구하며 OKX는 수수료 할인을 위해 OKB 보유를 시행합니다.

3. 일부 플랫폼에서는 VIP-4 또는 VIP-5 상태를 부여하기 전에 KYC 레벨 3 또는 기관 인증과 같은 추가 확인 요구 사항을 부과합니다.

4. 거래량은 24시간마다 다시 계산됩니다. 즉, 급격한 거래량이 급증하면 일시적으로 사용자 등급이 올라갈 수 있지만 지속적인 거래량이 감소하면 다시 하락할 수 있습니다.

5. 일부 거래소는 적격 거래량 계산에서 온체인 패턴 분석을 통해 감지된 차익거래 또는 가장매매를 제외합니다.

네이티브 토큰 스테이킹 혜택

1. 거래소의 기본 토큰을 보유하고 스테이킹하면 수동 적용 없이 자동 수수료 인하가 발생하는 경우가 많습니다. KuCoin의 KCS 스테이킹은 5,000 KCS에서 계약 체결자 수수료를 0.06%에서 0.02%로 직접 조정합니다.

2. 결제 통화 대신 수수료 결제에 사용되는 토큰은 추가 할인을 받습니다. Bitget은 BTC 또는 USDT 결제를 허용하지만 GMT로 결제할 경우 더 큰 할인 혜택을 제공합니다.

3. 고정된 스테이킹 기간은 복합적인 이점을 제공합니다. Gate.io는 90일 GMT 락업에 대한 등급 부스트를 제공하여 메이커 리베이트 비율을 등급당 최대 0.015%까지 높입니다.

4. 분기별 이익 분배와 관련된 토큰 소각 이벤트로 인해 임시 수수료 유예가 발생하는 경우가 있습니다. MEXC는 2024년 2분기 토큰 소각 발표 이후 72시간 동안 무기한 스왑 수수료를 30% 인하했습니다.

5. 네이티브 토큰을 담보로 사용하는 교차 마진 계정은 지연 시간이 짧은 매칭 엔진을 통해 우선순위 라우팅을 받아 슬리피지 관련 유효 수수료를 간접적으로 낮춥니다.

메이커-테이커 수수료 비대칭 최적화

1. 유동성을 추가하는 지정가 주문을 하는 시장 조성자는 0.01% ~ 0.025% 범위의 리베이트를 받는 반면, 공격적인 테이커는 VIP 레벨에 따라 0.04% ~ 0.075% 사이의 리베이트를 지불합니다.

2. 주문서 깊이 임계값에 따라 리베이트 자격이 결정됩니다. Bybit는 메이커 크레딧 자격을 얻기 전에 휴면 주문이 최소 30초 동안 채워지지 않은 상태를 유지하도록 요구합니다.

3. 중간 가격의 0.05% 범위 내에서 이루어진 공격적인 지정가 주문은 실행 방법에 관계없이 테이커 주문으로 분류되어 리베이트 가능성을 제거합니다.

4. 일부 플랫폼은 실시간 주문장 불균형을 기반으로 동적 메이커 리베이트를 적용합니다. Deribit은 균형 조정 유동성을 장려하기 위해 높은 왜곡 상태에서 리베이트를 0.03%로 높입니다.

5. 장부에서 발동된 지정가 주문은 새로운 지정가 주문으로 처리되며 정지된 경우 메이커 상태를 유지합니다. 스톱마켓 주문은 항상 테이커(taker)로 실행됩니다.

기관 API 및 코로케이션 이점

1. 검증된 기관 고객은 메이커의 경우 0.005%, 테이커의 경우 0.02%부터 시작하는 수수료 일정으로 FIX API 엔드포인트에 액세스할 수 있습니다. 이 요율은 소매 인터페이스에서는 사용할 수 없습니다.

2. AWS Tokyo 또는 Equinix NY4 데이터 센터의 코로케이션 서비스는 지연 시간을 50마이크로초 미만으로 줄여 차익 거래자가 더 좁은 스프레드를 포착하고 역선택 페널티를 피할 수 있도록 합니다.

3. 월 매출액이 5억 달러를 초과하는 API 전용 계정에는 볼륨 기반 수수료 면제가 적용됩니다. 이러한 면제는 표준 VIP 등급 한도를 우회합니다.

4. 옵션, 선물 및 현물 쌍을 동시에 포함하는 다단계 전략을 배포하는 헤지 펀드에 대해 맞춤형 수수료 일정을 협상할 수 있습니다.

5. API 키 수준 수수료 할당을 통해 포트폴리오 관리자는 시장 형성, 헤징 및 방향성 노출을 처리하는 하위 계정에 고유한 수수료 구조를 할당할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q: 추천 보너스가 VIP 등급 볼륨 요구 사항에 포함됩니까? 추천 보너스는 거래량 계산에 영향을 미치지 않습니다. 예치된 자본 또는 마진 잔액을 사용하여 실행된 거래만 자격이 있습니다.

Q: 다양한 제품 라인에 걸쳐 여러 VIP 등급을 보유할 수 있나요? 예. 각 파생 카테고리가 독립적으로 거래량을 추적하므로 사용자는 옵션 거래를 위해 VIP-1을 유지하면서 영구 스왑을 위해 VIP-3을 보유할 수 있습니다.

Q: 하드웨어 지갑 주소를 사용하면 수수료 등급 할당에 영향을 미치나요? 아니요. 수수료 등급은 플랫폼 내 활동에만 의존합니다. 외부 지갑 주소는 KYC 업그레이드와 관련된 입출금 확인 단계에 사용되지 않는 한 아무런 의미가 없습니다.

Q: 등급 업그레이드 시 수수료 할인이 소급 적용되나요? 아니요. 할인은 새 등급이 활성화되는 순간부터만 적용됩니다. 이전 거래는 나중에 볼륨이 업그레이드 자격을 갖추게 되더라도 원래 수수료율을 유지합니다.