암호화폐 지갑을 추적할 수 있나요? 설명.

암호화폐 지갑의 추적성 이해

1. 암호화폐 거래는 모든 거래가 공개 원장에 기록되는 분산형 블록체인 네트워크에서 작동합니다. 이러한 투명성은 블록체인 탐색기에 액세스할 수 있는 모든 사람이 모든 자금 이동을 볼 수 있도록 보장합니다. 지갑 주소에는 본질적으로 개인 정보가 포함되어 있지 않지만 해당 활동은 영구적으로 표시됩니다.

2. 사용자가 디지털 자산을 보내거나 받을 때 보낸 사람 주소, 받는 사람 주소, 금액, 타임스탬프 등 거래 세부 정보는 변경되지 않고 저장됩니다. 이를 통해 분석가와 조사관은 여러 주소에 걸쳐 자금 흐름을 추적할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 겉보기에 익명인 지갑을 실제 신원과 연결할 수 있는 패턴이 나타납니다.

3. 거래소 및 규제 대상 금융 플랫폼은 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규정을 준수해야 합니다. 사용자가 이러한 플랫폼에서 개인 지갑으로 자금을 인출하면 인출 주소가 확인된 신원과 연결됩니다. 해당 자금이 나중에 식별이 필요한 다른 서비스와 상호 작용하면 추적이 강화됩니다.

4. Chainalytic, Elliptic 및 CipherTrace에서 개발한 것과 같은 체인 분석 도구를 사용하면 당국과 기관이 의심스러운 거래를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 시스템은 클러스터링 알고리즘을 사용하여 행동 패턴 및 거래 그래프 분석을 기반으로 동일한 개체가 제어할 가능성이 있는 주소를 그룹화합니다.

5. 직접적인 식별이 없더라도 지갑 간의 반복적인 상호 작용, 특히 중앙 집중식 서비스와 관련된 상호 작용을 통해 연결 웹이 생성될 수 있습니다. 법 집행 기관은 이러한 방법을 사용하여 해킹, 사기, 랜섬웨어 공격으로 인한 불법 자금을 성공적으로 추적하여 자산을 동결하고 체포했습니다.

지갑 추적성을 높이는 요소

1. 지갑 주소를 재사용하면 노출 위험이 크게 높아집니다. 각 거래는 공공 기록에 더 많은 데이터를 추가하므로 개인의 보유 및 지출 습관을 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다. 모범 사례에서는 들어오는 모든 거래에 대해 새 주소를 사용하는 것이 좋습니다.

2. 중앙화된 거래소와의 상호작용은 강력한 서류 흔적을 남깁니다. 지갑이 KYC를 시행하는 거래소에 자금을 보내면 블록체인 신원과 법적 신원 간의 연결이 설정됩니다. 이 연결을 사용하여 이전 트랜잭션을 소급하여 검사할 수 있습니다.

3. 토큰 스왑, 대출 플랫폼, NFT 마켓플레이스와 같은 온체인 서비스를 사용하려면 메시지에 서명하거나 지갑을 직접 연결해야 하는 경우가 많습니다. 적절한 예방 조치를 취하지 않을 경우, 특히 취약한 운영 보안과 결합될 경우 이러한 조치로 인해 IP 주소나 세션 데이터가 노출될 수 있습니다.

4. 믹서 또는 개인 정보 보호 도구와 관련된 거래는 이제 면밀한 조사를 받고 있습니다. Tornado Cash와 같은 서비스는 자금 출처를 난독화하는 것을 목표로 하고 있지만, 미국의 제재 조치와 글로벌 규제 조치로 인해 이러한 도구 중 일부는 비준수 도구로 분류되어 해당 도구의 사용이 규정 준수 시스템의 위험 신호가 되었습니다.

규제 기관에서는 블록체인 분석 회사가 불법 활동으로 의심되는 사용자의 익명성을 해제하고 이론적 추적성을 실행 가능한 정보로 전환하는 데 도움을 줄 것을 점점 더 요구하고 있습니다.

암호화폐 생태계의 개인정보 보호 조치

1. Monero 및 Zcash와 같은 일부 암호화폐는 향상된 개인 정보 보호 기능을 갖도록 설계되었습니다. Monero는 링 서명, 스텔스 주소 및 기밀 거래를 사용하여 보낸 사람, 받는 사람 및 금액을 숨깁니다. 이러한 프로토콜은 고급 체인 분석가에게도 포렌식 추적을 극도로 어렵게 만듭니다.

2. 더 높은 익명성을 원하는 사용자는 종종 코인 혼합 기술을 사용하거나 계정 생성이 필요하지 않은 분산형 거래소(DEX)를 활용합니다. 그러나 효과는 다양합니다. 특정 믹서는 손상되거나 블랙리스트에 올라 시간이 지남에 따라 유틸리티가 감소합니다.

3. 전체 노드를 실행하고 암호화된 통신 채널을 사용하면 메타데이터 유출을 줄이는 데 도움이 됩니다. Tor 또는 VPN을 비수탁 지갑과 결합하면 블록체인 활동을 물리적 위치 또는 네트워크 식별자에 연결할 가능성이 최소화됩니다.

4. Bitcoin용 Wasabi Wallet과 같이 여러 계층의 난독화를 지원하는 지갑은 CoinJoin 메커니즘을 사용하여 여러 트랜잭션을 하나로 병합하므로 어떤 입력이 어떤 출력에 해당하는지 결정하기가 더 어렵습니다.

이러한 도구에도 불구하고 절대적인 익명성을 제공하는 방법은 없습니다. 특히 사용자 행동으로 인해 일관되지 않은 관행이나 우발적인 노출로 인해 취약점이 발생하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

자주 묻는 질문

법 집행 기관이 Bitcoin 거래를 추적할 수 있나요? 예, 법 집행 기관은 블록체인 분석 소프트웨어를 사용하여 Bitcoin 거래를 정기적으로 추적합니다. 그들은 범죄 활동에 연루된 지갑 주소의 소유자를 식별하기 위해 거래소 및 분석 회사와 협력합니다. 몸값 지불 복구를 포함하여 세간의 이목을 끄는 사례가 이러한 능력을 입증합니다.

완전히 익명으로 암호화폐를 사용할 수 있나요? 진정한 익명성은 달성하기 어렵습니다. 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 코인과 도구가 존재하지만 주소 재사용, 식별 가능한 플랫폼에 지갑 연결, 개인 정보 공개 등 사람의 실수로 인해 노력이 약화되는 경우가 많습니다. 완전한 익명성을 위해서는 기술적 전문성과 엄격한 규율이 ​​필요합니다.

모든 암호화폐 거래에는 흔적이 남나요? 모든 온체인 거래는 블록체인에 영구적으로 기록됩니다. 라이트닝 네트워크와 같은 오프체인 솔루션은 더 빠르고 더 많은 개인 전송을 제공하지만 일단 자금이 메인 체인에 들어오거나 나가면 해당 진입점과 출구 지점은 추적 가능합니다.

블록체인 분석가는 지갑을 실제 사람과 어떻게 연결합니까? 분석가는 거래 패턴 인식, KYC 데이터 교환, IP 로깅(가능한 경우) 및 공개 발자국 분석(예: 지갑 주소의 소셜 미디어 게시물)을 결합합니다. 클러스터링 기술을 사용하면 단일 엔터티가 여러 주소에 대한 제어를 유추하여 시간이 지남에 따라 프로필을 구축할 수 있습니다.