暗号通貨ウォレットは追跡できますか?説明。

暗号通貨ウォレットのトレーサビリティを理解する

1. 暗号通貨取引は分散型ブロックチェーン ネットワーク上で動作し、すべての取引は公開台帳に記録されます。この透明性により、ブロックチェーン エクスプローラーにアクセスできる誰もが資金のすべての動きを閲覧できることが保証されます。ウォレット アドレスには本質的に個人情報は含まれませんが、そのアクティビティは永続的に表示されます。

2. ユーザーがデジタル資産を送受信すると、送信者のアドレス、受信者のアドレス、金額、タイムスタンプなどのトランザクションの詳細が不変に保存されます。これにより、アナリストや調査員は複数のアドレスにわたる資金の流れを追跡できるようになります。時間の経過とともに、一見匿名に見えるウォレットを現実世界のアイデンティティに結び付けるパターンが出現します。

3. 取引所および規制対象の金融プラットフォームは、顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 規制に準拠する必要があります。ユーザーがこれらのプラットフォームからプライベートウォレットに資金を引き出すと、引き出しアドレスが検証済みの身元に関連付けられます。これらの資金が後で識別を必要とする別のサービスとやり取りした場合、痕跡は強化されます。

4. Chainaloss、Elliptic、CipherTrace によって開発されたようなチェーン分析ツールにより、当局や機関は疑わしい取引を監視できます。これらのシステムは、クラスタリング アルゴリズムを使用して、動作パターンとトランザクション グラフ分析に基づいて、同じエンティティによって制御されている可能性のあるアドレスをグループ化します。

5. 直接の識別がなくても、ウォレット間で繰り返されるやり取り、特に集中型サービスが関与するやり取りにより、つながりの網が形成される可能性があります。法執行機関は、これらの方法を使用してハッキング、詐欺、ランサムウェア攻撃から不正資金を追跡することに成功し、資産凍結や逮捕につながりました。

ウォレットのトレーサビリティを高める要因

1. ウォレット アドレスを再利用すると、漏洩のリスクが大幅に増加します。取引ごとに公開記録にさらに多くのデータが追加されるため、個人の保有資産や支出習慣を簡単に把握できるようになります。ベスト プラクティスでは、受信トランザクションごとに新しいアドレスを使用することをお勧めします。

2. 集中型取引所とやり取りすると、強力な紙の痕跡が残ります。ウォレットが KYC を強制する取引所に資金を送信すると、ブロックチェーンのアイデンティティと法的アイデンティティの間のリンクが確立されます。この接続を遡って使用して、以前のトランザクションを調べることができます。

3. トークンスワップ、融資プラットフォーム、NFT マーケットプレイスなどのオンチェーン サービスを使用するには、多くの場合、メッセージに署名するか、ウォレットに直接接続する必要があります。これらのアクションは、適切な予防策が講じられていない場合、特に運用上のセキュリティが不十分な場合に、IP アドレスやセッション データを公開する可能性があります。

4. ミキサーやプライバシー強化ツールが関与する取引は現在、厳しい監視下にあります。 Tornado Cash のようなサービスは資金の出所を難読化することを目的としていますが、米国の制裁と世界的な規制措置により、これらのツールの一部は非準拠と認定されており、その使用はコンプライアンス システムにとって危険信号となっています。

暗号エコシステムにおけるプライバシー対策

1. Monero や Zcash などの一部の暗号通貨は、プライバシー機能が強化されたように設計されています。 Monero は、リング署名、ステルス アドレス、機密取引を使用して、送信者、受信者、金額を隠します。これらのプロトコルにより、高度なチェーン アナリストであってもフォレンジック追跡が非常に困難になります。

2. より高い匿名性を求めるユーザーは、コイン混合手法を採用したり、アカウント作成を必要としない分散型取引所 (DEX) を利用したりすることがよくあります。ただし、有効性は異なります。特定のミキサーは侵害されたり、ブラックリストに登録されたりして、時間の経過とともにその有用性が低下します。

3. フルノードを実行し、暗号化された通信チャネルを使用すると、メタデータの漏洩を軽減できます。 Tor または VPN と非保管ウォレットを組み合わせることで、ブロックチェーンのアクティビティが物理的な場所やネットワーク識別子に関連付けられる可能性が最小限に抑えられます。

4. 複数の難読化レイヤーをサポートするウォレット (Bitcoin の Wasabi Wallet など) は、CoinJoin メカニズムを使用して複数のトランザクションを 1 つにマージするため、どの入力がどの出力に対応するかを判断することが困難になります。

よくある質問

法執行機関は Bitcoin の取引を追跡できますか?はい、法執行機関はブロックチェーン分析ソフトウェアを使用して Bitcoin トランザクションを定期的に追跡しています。彼らは取引所や分析会社と協力して、犯罪行為に関与したウォレットアドレスの所有者を特定します。身代金の回収などの注目を集める事件でも、この能力が実証されています。

暗号を完全に匿名で使用することは可能ですか?真の匿名性を実現するのは困難です。プライバシーを重視したコインやツールは存在しますが、アドレスの再利用、ウォレットを識別可能なプラットフォームに接続する、個人情報の漏洩などの人的エラーにより、取り組みが台無しになることがよくあります。完全な匿名性を実現するには、技術的な専門知識と厳格な規律が必要です。

すべての暗号通貨取引は痕跡を残しますか?すべてのオンチェーントランザクションはブロックチェーン上に永続的に記録されます。ライトニング ネットワークのようなオフチェーン ソリューションは、より高速でプライベートな送金を提供しますが、資金がメイン チェーンに出入りすると、それらの入り口と出口のポイントは追跡可能なままになります。

ブロックチェーンアナリストはどのようにしてウォレットと現実の人々を結びつけるのでしょうか?アナリストは、トランザクション パターン認識、KYC データの交換、IP ロギング (利用可能な場合)、パブリック フットプリント分析 (ウォレット アドレスのソーシャル メディア投稿など) を組み合わせます。クラスタリング技術を使用すると、単一エンティティによる複数のアドレスの制御を推測し、時間をかけてプロファイルを構築できます。