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bybit 지갑 주소를 추적할 수 있나요?
Bybit 지갑 주소는 블록체인에서 직접 추적할 수는 없지만 계정 등록 시 제공되는 검증 가능한 개인 정보와 연결되어 법 집행 기관이 잠재적으로 거래 배후에 있는 개인을 식별할 수 있습니다.
2024/11/06 12:43
Bybit 지갑 주소를 추적할 수 있나요?
1. 암호화폐 거래 추적성:
- 암호화폐 거래는 본질적으로 의사 익명성입니다. 즉, 블록체인은 소유자의 신원을 공개하지 않고 지갑 주소 간 자금 이동을 기록합니다.
- 그러나 블록체인 분석 도구를 사용하면 법 집행 기관과 수사 기관이 자금 흐름을 추적하고 잠재적으로 거래 뒤에 있는 개인을 식별할 수 있습니다.
2. Bybit 지갑 주소:
- Bybit는 사용자에게 관리형 지갑 서비스를 제공하는 중앙 집중식 암호화폐 거래소입니다.
- Bybit 지갑 주소는 직접 추적이 불가능하지만 Bybit 플랫폼의 사용자 계정과 연결되어 있습니다.
3. 식별 가능한 정보:
- 사용자가 Bybit 계정에 등록할 때 이름, 주소, 전화번호와 같은 특정 개인정보를 제공해야 합니다.
- Bybit는 정부 발행 신분증, 공과금 청구서 등 추가 확인 서류를 요청할 수도 있습니다.
- 이 정보는 Bybit 지갑 주소를 특정 개인과 연결하는 데 사용될 수 있습니다.
4. 규정 준수:
- 국제 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 준수하기 위해 Bybit는 신규 사용자에 대해 엄격한 인증 절차를 시행합니다.
- 이러한 절차는 범죄자가 Bybit을 사용하여 자금을 세탁하거나 익명으로 자금을 이동하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
5. 법집행기관과의 협력:
- Bybit는 암호화폐 사기 및 기타 범죄와 관련된 조사에서 법 집행 기관과 적극적으로 협력합니다.
- 유효한 법 집행 요청에 따라 Bybit는 Bybit 지갑 주소를 특정 사용자에게 연결하는 정보를 제공할 수 있습니다.
결론:
Bybit 지갑 주소는 블록체인에서 직접 추적할 수 없지만 Bybit 플랫폼에 등록된 사용자 계정과 연결되어 있습니다. Bybit는 KYC 절차와 법 집행 기관과의 협력을 통해 필요한 경우 거래 뒤에 있는 개인을 식별할 수 있도록 보장합니다.
부인 성명:info@kdj.com
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