l'adresse du portefeuille bybit peut-elle être suivie

Bien que les adresses des portefeuilles Bybit ne soient pas directement traçables sur la blockchain, elles sont liées aux informations personnelles vérifiables fournies lors de l'enregistrement du compte, permettant aux forces de l'ordre d'identifier potentiellement les individus à l'origine des transactions.

Nov 06, 2024 at 12:43 pm

Une adresse de portefeuille Bybit peut-elle être suivie ?

1. La traçabilité des transactions cryptographiques :

• Les transactions de crypto-monnaie sont intrinsèquement pseudo-anonymes, ce qui signifie que la blockchain enregistre les mouvements de fonds entre les adresses de portefeuille sans divulguer l'identité des propriétaires.
• Cependant, les outils d’analyse de la blockchain permettent aux forces de l’ordre et aux agences d’enquête de retracer les flux de fonds et potentiellement d’identifier les individus à l’origine des transactions.

2. Adresses des portefeuilles Bybit :

• Bybit est un échange centralisé de crypto-monnaie qui fournit des services de portefeuille de garde à ses utilisateurs.
• Bien que les adresses des portefeuilles Bybit ne soient pas directement traçables, elles sont liées au compte de l'utilisateur sur la plateforme Bybit.

3. Informations identifiables :

• Lorsque les utilisateurs s'inscrivent pour un compte Bybit, ils doivent fournir certaines informations personnelles, telles que leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone.
• Bybit peut également demander des documents de vérification supplémentaires, tels qu'une pièce d'identité émise par le gouvernement ou une facture de services publics.
• Ces informations peuvent être utilisées pour associer une adresse de portefeuille Bybit à une personne spécifique.

4. Conformité à la réglementation :

• Pour se conformer aux réglementations internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), Bybit met en œuvre des procédures de vérification strictes pour les nouveaux utilisateurs.
• Ces procédures aident à empêcher les criminels d'utiliser Bybit pour blanchir de l'argent ou déplacer des fonds de manière anonyme.

5. Coopération avec les forces de l'ordre :

• Bybit coopère activement avec les forces de l'ordre dans les enquêtes sur la fraude aux cryptomonnaies et d'autres crimes.
• En réponse à une demande valide des forces de l'ordre, Bybit peut fournir des informations reliant une adresse de portefeuille Bybit à un utilisateur spécifique.

Conclusion:

Bien que les adresses des portefeuilles Bybit ne soient pas directement traçables sur la blockchain, elles sont liées au compte enregistré de l'utilisateur sur la plateforme Bybit. Grâce à ses procédures KYC et à sa coopération avec les forces de l'ordre, Bybit s'assure de pouvoir identifier les individus à l'origine des transactions si nécessaire.