비트코인 지갑을 추적할 수 있나요?

비트코인 지갑 추적 기능은 다양합니다. 하드웨어 지갑은 개인 키를 오프라인으로 저장하고 온라인 해킹 위험을 완화하며 법 집행 기관의 추적을 어렵게 만들어 최고의 개인 정보 보호를 제공합니다.

2024/10/07 14:18

비트코인 지갑을 추적할 수 있나요?

네, 비트코인 ​​지갑은 추적 가능합니다. 그러나 추적 수준은 사용된 지갑 유형에 따라 다릅니다.

비트코인 지갑 유형:

1. 호스팅된 지갑(예: Coinbase, Binance)

• 호스팅된 지갑은 제3자 거래소 또는 관리인에 의해 관리됩니다.
• 거래는 거래소 서버에 기록됩니다.
• 사용자의 개인 정보는 지갑 주소와 연결되어 법 집행 기관이나 거래소에서 거래를 더 쉽게 추적할 수 있습니다.

2. 소프트웨어 지갑(예: Exodus, Atomic Wallet)

• 소프트웨어 지갑은 사용자의 컴퓨터나 모바일 장치에 설치됩니다.
• 거래는 사용자의 로컬 장치에 기록됩니다.
• 호스팅된 지갑만큼 추적이 가능하지는 않지만 소프트웨어 지갑에는 여전히 추적이 가능한 취약점이 있습니다.

3. 하드웨어 지갑(예: Trezor, Ledger)

• 하드웨어 지갑은 개인 키를 오프라인으로 저장하는 물리적 장치입니다.
• 거래는 오프라인으로 처리되고 하드웨어 장치에서 서명됩니다.
• 하드웨어 지갑은 온라인 해킹의 위험을 완화함으로써 최고 수준의 개인 정보 보호를 제공하며 법 집행 기관이나 제3자가 추적하기 어렵습니다.

비트코인 지갑 추적 방법:

1. 연쇄 분석:

• 공개 블록체인을 분석함으로써 조사관은 한 지갑에서 다른 지갑으로의 자금 흐름을 추적할 수 있습니다.

2. IP 주소 추적:

• 거래소와 지갑에서는 사용자에게 IP 주소 제공을 요구하는 경우가 많습니다. 이 정보는 사용자의 위치를 ​​식별하는 데 사용될 수 있습니다.

3. 메타데이터 분석:

• 보내거나 받은 금액과 같은 거래의 메타데이터는 사용자의 신원에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

4. AML/KYC 준수:

• 거래소는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 준수해야 합니다. 여기에는 사용자 신원을 확인하고 의심스러운 활동에 대한 거래를 모니터링하는 작업이 포함됩니다.

추적을 완화하기 위한 팁:

• 개인 정보 보호 강화를 위해 하드웨어 지갑을 사용하세요.
• 개인 정보 보호 정책이 취약한 거래소에서는 호스팅 지갑을 사용하지 마세요.
• 코인 믹서나 텀블러를 사용하여 거래 간의 연결을 끊습니다.
• Tor 또는 VPN을 사용하여 IP 주소를 더욱 익명화하세요.
• 거래에서 공유하는 메타데이터에 유의하세요.