ビットコインウォレットは追跡できますか

ビットコインウォレットの追跡機能はさまざまで、ハードウェアウォレットは秘密鍵をオフラインで保存することで最高のプライバシーを提供し、オンラインハッキングのリスクを軽減し、法執行機関による追跡を困難にしています。

2024/10/07 14:18

ビットコインウォレットは追跡できますか?

はい、ビットコインウォレットは追跡できます。ただし、追跡のレベルは使用されるウォレットの種類によって異なります。

ビットコインウォレットの種類:

1. ホスト型ウォレット (Coinbase、Binance など)

• ホストされているウォレットは、サードパーティの取引所またはカストディアンによって管理されます。
• 取引は取引所のサーバーに記録されます。
• ユーザーの個人情報はウォレットのアドレスにリンクされているため、法執行機関や取引所による取引の追跡が容易になります。

2. ソフトウェアウォレット (Exodus、Atomic Wallet など)

• ソフトウェアウォレットは、ユーザーのコンピュータまたはモバイルデバイスにインストールされます。
• トランザクションはユーザーのローカル デバイスに記録されます。
• ホスト型ウォレットほど追跡可能ではありませんが、ソフトウェア ウォレットには依然として追跡が可能な脆弱性が存在します。

3. ハードウェアウォレット (Trezor、Ledger など)

• ハードウェア ウォレットは、秘密キーをオフラインで保存する物理デバイスです。
• トランザクションはオフラインで処理され、ハードウェア デバイス上で署名されます。
• ハードウェア ウォレットは、オンライン ハッキングのリスクを軽減することで最高レベルのプライバシーを提供し、法執行機関や第三者による追跡が困難になります。

ビットコインウォレットを追跡する方法:

1. チェーン分析:

• パブリックブロックチェーンを分析することで、調査員はあるウォレットから別のウォレットへの資金の流れを追跡できます。

2. IP アドレスの追跡:

• 取引所やウォレットでは、多くの場合、ユーザーに IP アドレスの提供を要求します。この情報は、ユーザーの位置を特定するために使用できます。

3. メタデータ分析:

• 送受信金額などのトランザクションからのメタデータは、ユーザーの身元に関する手がかりを提供する可能性があります。

4. AML/KYC コンプライアンス:

• 取引所はマネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 規制に準拠する必要があります。これには、ユーザーの身元を確認し、不審なアクティビティがないかトランザクションを監視することが含まれます。

トラッキングを軽減するためのヒント:

• プライバシーを強化するにはハードウェア ウォレットを使用します。
• プライバシーポリシーが弱い取引所では、ホスト型ウォレットの使用を避けてください。
• コインミキサーまたはタンブラーを使用して、トランザクション間のリンクを切断します。
• Tor または VPN を使用して、IP アドレスをさらに匿名化します。
• トランザクションで共有するメタデータに注意してください。