암호화폐 사기를 탐지하고 투자를 보호하는 방법

암호화폐 프로젝트의 위험 신호

1. 프로젝트가 명확한 수익 모델이나 기반 기술 없이 높은 수익을 발표합니다. "30일 안에 10배"와 같은 주장은 종종 Ponzi 역학을 가리기도 합니다.

2. 팀은 익명으로 유지되거나 스톡 사진과 조작된 LinkedIn 프로필을 사용합니다. 합법적인 빌더는 검증 가능한 자격 증명을 게시하고 GitHub 리포지토리에 공개적으로 기여합니다.

3. 백서는 기술 사양이나 감사 추적 없이 모호하거나 표절되거나 "블록체인 기반 AI 메타버스"와 같은 전문 용어로 가득 차 있습니다.

4. 스마트 계약에는 CertiK 또는 OpenZeppelin과 같은 유명 회사의 제3자 감사가 부족합니다. 감사되지 않은 코드에는 숨겨진 민트 기능이나 러그풀 트리거가 포함될 수 있습니다.

5. 소셜 미디어 계정은 봇과 같은 협력을 통해 하룻밤 사이에 시작됩니다. 진정한 커뮤니티는 스팸성 텔레그램 폭발이 아닌 토론을 통해 유기적으로 성장합니다.

지갑과 거래 안전

1. 지갑 문제를 해결한다고 주장하는 "지원 담당자"와도 개인 키나 시드 문구를 공유하지 마십시오. 합법적인 서비스에서는 이를 요구하지 않습니다.

2. 스왑을 승인하기 전에 계약 주소를 다시 확인하세요. 사기꾼은 이름과 로고는 동일하지만 체크섬이 다른 유사 토큰을 분산형 거래소에 배포합니다.

3. 장기 보유를 위해 하드웨어 지갑을 사용하세요. 피싱 사이트나 악성 브라우저 확장 프로그램에 노출된 소프트웨어 지갑은 서명 악용에 대한 노출을 증가시킵니다.

4. 각 거래 후에 자동 승인 권한을 비활성화합니다. 많은 DeFi 사기는 시간이 지남에 따라 자금을 소모하기 위해 사용자에게 무기한 허용을 허용하는 데 의존합니다.

5. Etherscan 또는 Solscan을 통해 보류 중인 트랜잭션을 모니터링합니다. 의심스러운 승인, 특히 알 수 없는 토큰이나 고액 전송과 관련된 승인은 즉시 취소되어야 합니다.

거래소 및 플랫폼 검증

1. 규제 상태 확인: FINRA, FCA 또는 ASIC에 등록된 플랫폼은 규정 준수 문서를 공개적으로 게시합니다. 규제되지 않은 거래소는 예금 기준액이 충족된 후 사라지는 경우가 많습니다.

2. 커뮤니티 포럼에서 탈퇴 내역을 검토하세요. 갑작스러운 지연, 설명할 수 없는 KYC 에스컬레이션 또는 신호 유동성 조작을 철회하기 위한 필수 스테이킹.

3. 추천 링크를 통해서만 접근할 수 있는 "독점 사전 판매"를 제공하는 플랫폼을 피하십시오. 이는 토큰 유틸리티 없이 다단계 추천 트랩으로 작동하는 경우가 많습니다.

4. 도메인 신뢰성을 확인합니다. "binannce.com" 또는 "bytfinex.net"과 같은 타이포스쿼팅 도메인은 실제 브랜드를 모방하고 자격 증명을 수집하는 가짜 로그인 페이지를 호스팅합니다.

5. 큰 금액을 입금하기 전에 소액 인출을 테스트해 보세요. 제대로 작동하고 적시에 인출하면 보관 관리 및 백엔드 기능이 입증됩니다.

피싱 및 사회 공학 전술

1. Twitter 또는 Discord에서 공식 직원을 사칭하는 가짜 지원 DM, 종종 손상된 계정이나 플랫폼 허점을 통해 획득한 검증된 확인 표시를 사용합니다.

2. 복사-붙여넣기 작업 중에 지갑 주소를 대체하는 클립보드 하이재커를 설치하는 악성 첨부 파일이나 내장 링크가 포함된 "긴급 보안 업데이트" 이메일.

3. 사기꾼이 딥페이크 오디오 또는 화면 공유 오버레이를 사용하여 지갑 인터페이스 변경을 시뮬레이션하고 사용자를 속여 악의적인 거래에 서명하도록 하는 사칭 화상 통화.

4. 지갑 연결 및 더미 토큰 승인을 요청하는 “에어드롭 확인” 양식 – 이러한 권한은 종종 공격자가 제어하는 ​​계약에 대한 전체 전송 권한을 부여합니다.

5. 가짜 블록체인 탐색기는 "현명한 자금 흐름" 또는 "고래 축적"을 기준으로 토큰 순위를 지정하여 사용자를 분석 도구로 위장한 악의적인 계약 배포로 유도합니다.

자주 묻는 질문

Q: 암호화폐 사기로 손실된 자금을 복구할 수 있나요? 회복은 극히 드뭅니다. 블록체인 거래는 되돌릴 수 없습니다. 법 집행 기관은 출구 사기에 사용되는 관할권 간 혼합기 또는 개인 정보 보호 동전을 거의 추적하지 않습니다.

Q: NFT 프로젝트는 본질적으로 위험합니까? 예. 많은 NFT 컬렉션에는 검증 가능한 로열티, 온체인 메타데이터 또는 기능적 유용성이 부족합니다. 최저 가격 조작과 워시 트레이딩으로 인해 인지된 수요가 부풀려지고 내부자는 최고 거래량에 투매합니다.

Q: 스마트 계약을 "러그 풀 준비"로 만드는 이유는 무엇입니까? 공개 통지 없이 일방적인 토큰 발행, 주소 블랙리스트 작성 또는 유동성 풀 토큰 인출을 허용하는 숨겨진 소유자 기능은 중요한 위험 신호를 구성합니다.

Q: 중앙화된 거래소 상장이 합법성을 보장하나요? 아니요. 목록은 유료 판촉 계약이나 불투명한 내부 리뷰를 따르는 경우가 많습니다. 특히 펌프 앤 덤프 패턴 이후 갑자기 상장 폐지된 토큰은 시장 조성자와 내부자 간의 사전 조정을 나타내는 경우가 많습니다.