暗号通貨詐欺を見つけて投資を保護する方法

暗号プロジェクトにおける危険信号

1. プロジェクトが、明確な収益モデルや基盤技術がないにもかかわらず、非常に高い利益を発表します。 「30 日間で 10 倍」などの主張は、ポンジーの仕組みを覆い隠してしまうことがよくあります。

2. チームは匿名のままであるか、ストック写真や捏造された LinkedIn プロフィールを使用します。正規のビルダーは検証可能な認証情報を公開し、GitHub リポジトリにオープンに貢献します。

3. ホワイトペーパーは曖昧で、盗用されているか、技術仕様や監査証跡がなく、「ブロックチェーンを活用した AI メタバース」のような流行語で埋め尽くされています。

4. スマート コントラクトには、CertiK や OpenZeppelin などの評判の良い企業による第三者監査がありません。監査されていないコードには、隠れた mint 関数またはラグプル トリガーが含まれている可能性があります。

5. ソーシャル メディア アカウントは、調整されたボットのような関与により一晩で起動されます。本物のコミュニティは、スパム的な Telegram の一斉送信ではなく、ディスカッションを通じて有機的に成長します。

ウォレットと取引の安全性

1. たとえウォレットの問題を解決すると主張する「サポートエージェント」であっても、秘密キーやシードフレーズを決して共有しないでください。正規のサービスがそれを要求することはありません。

2. スワップを承認する前に、コントラクトアドレスを再確認してください。詐欺師は、名前とロゴは同じだがチェックサムが異なる類似トークンを分散型取引所に展開します。

3. 長期保有にはハードウェアウォレットを使用します。ソフトウェアウォレットがフィッシングサイトや悪意のあるブラウザ拡張機能にさらされると、シグネチャエクスプロイトの危険が高まります。

4. 各トランザクションの後に自動承認権限を無効にします。多くの DeFi 詐欺は、ユーザーが無期限の許可を付与して、時間の経過とともに資金を流出させることに依存しています。

5. Etherscan または Solscan 経由で保留中のトランザクションを監視します。不審な承認、特に未知のトークンや高額の送金を伴う承認は、直ちに取り消す必要があります。

交換とプラットフォームの検証

1. 規制ステータスを確認する: FINRA、FCA、または ASIC に登録されているプラ​​ットフォームは、コンプライアンス文書を公的に公開しています。規制されていない取引所は、入金基準額に達すると消滅することがよくあります。

2. コミュニティフォーラムで出金履歴を確認します。突然の遅延、説明のないKYCエスカレーション、またはシグナル流動性操作を撤回するための強制的なステーキング。

3. 紹介リンク経由でのみアクセスできる「独占的なプレセール」を提供するプラットフォームは避けてください。これらは、トークン ユーティリティを持たないマルチレベルの参照トラップとして動作することがよくあります。

4. ドメインの信頼性を確認します。 「binannce.com」や「bytfinex.net」などのタイポスクワッティング ドメインは、本物のブランドを模倣し、認証情報を収集する偽のログイン ページをホストします。

5. 多額の入金をする前に、少額の出金をテストしてください。機能するタイムリーな引き出しは、保管管理とバックエンド機能を証明します。

フィッシングとソーシャル エンジニアリングの戦術

1. 公式スタッフになりすました Twitter または Discord 上の偽のサポート DM。多くの場合、侵害されたアカウントやプラットフォームの抜け穴から取得した検証済みのチェックマークが使用されます。

2. コピーアンドペースト操作中にウォレットアドレスを置き換えるクリップボードハイジャッカーをインストールする悪意のある添付ファイルまたは埋め込みリンクを含む「緊急セキュリティアップデート」電子メール。

3. 詐欺師がディープフェイク音声または画面共有オーバーレイを使用してウォレット インターフェイスの変更をシミュレートし、ユーザーをだまして悪意のあるトランザクションに署名させる、なりすましのビデオ通話。

4. ウォレット接続とダミー トークンの承認を要求する「エアドロップ検証」フォーム。これらの許可により、攻撃者が管理する契約への完全な移転権限が付与されることがよくあります。

5. 偽のブロックチェーンエクスプローラーは、「スマートな資金の流れ」または「クジラの蓄積」によってトークンをランク付けし、分析ツールを装った悪意のある契約展開にユーザーを誘導します。

よくある質問

Q: 暗号通貨詐欺で失われた資金を取り戻すことはできますか?回復することは非常にまれです。ブロックチェーントランザクションは元に戻すことができません。法執行機関は、出国詐欺に使用される管轄区域を越えたミキサーやプライバシー コインを追跡することはほとんどありません。

Q: NFT プロジェクトには本質的にリスクが伴いますか?はい。多くの NFT コレクションには、検証可能なロイヤルティ、オンチェーンのメタデータ、または機能的なユーティリティが欠けています。インサイダーがピーク時の出来高で投げ売りする一方で、下限価格の操作とウォッシュ取引が需要の認識を膨らませる。

Q: スマート コントラクトが「ラグプル対応」になるのはなぜですか?一方的なトークンの鋳造、アドレスのブラックリストへの登録、または公告なしに流動性プールトークンの引き出しを許可する隠れた所有者機能は、重大な危険信号を構成します。

Q: 集中取引所の上場は正当性を保証しますか?いいえ、掲載は有料のプロモーション契約や不透明な内部レビューに従って行われることがよくあります。突然上場廃止になったトークンは、特にポンプ・アンド・ダンプ・パターンの後は、マーケットメーカーとインサイダーの間の事前の調整を示すことがよくあります。