암호화폐 사기 방지: 모든 투자자가 알아야 할 10가지 위험 신호

높은 수익에 대한 비현실적인 약속

1. 단기간에 기하급수적인 수익을 보장하는 프로젝트는 종종 폰지 사기로 운영됩니다. 이러한 플랫폼은 며칠 내에 투자를 두 배 또는 세 배로 늘리겠다는 약속으로 새로운 투자자를 유인하며, 이후 참가자의 자금을 사용하여 이전 참가자의 자금을 지불합니다.

2. 프로젝트에서 위험 부담 없이 매월 100% 수익을 얻을 수 있다고 주장한다면 이는 거의 확실히 사기입니다. 합법적인 블록체인 벤처는 보장된 이익이 아닌 기술과 장기적인 가치에 중점을 둡니다.

3. 사기꾼은 신뢰할 수 있는 것처럼 보이기 위해 세련된 마케팅 자료와 유명인의 추천을 사용합니다. 그러나 진정한 혁신에는 조작된 평가나 암호화폐 업계의 유명 인사와의 가짜 제휴가 필요하지 않습니다.

4. 일부 사기성 토큰은 터무니없이 오랜 기간 동안 유동성을 잠그는 동시에 당장 구매해야 한다는 긴급성을 조장함으로써 인위적인 희소성을 조성합니다. 이러한 조작으로 인해 사용자는 적절한 실사 없이 빠른 결정을 내리게 됩니다.

5. 약속된 수익이 유사한 자산의 시장 동향 및 과거 성과와 일치하는지 항상 확인하십시오. 극단적인 편차는 즉각적인 회의론을 불러일으킬 것입니다.

팀과 코드의 투명성 부족

1. 합법적인 암호화폐 프로젝트는 일반적으로 검증 가능한 LinkedIn 프로필, 기술 또는 금융 분야의 과거 경험, 개발자 커뮤니티에 적극적으로 참여하는 신상 털기 팀으로 구성됩니다.

2. 익명의 팀은 탈퇴 사기의 위험을 높입니다. 누구도 책임을 질 수 없다면, 자본금을 조달한 뒤 개발자들이 사라지면 구제받을 여지가 거의 없습니다.

3. GitHub와 같은 플랫폼에서 호스팅되는 오픈 소스 코드는 독립적인 감사를 허용합니다. 코드베이스 공유를 거부하거나 난독화된 스크립트를 사용하는 프로젝트는 매우 의심스럽습니다.

4. CertiK, Hacken 또는 ConsenSys Diligence와 같은 평판이 좋은 회사에서 스마트 계약을 감사했는지 확인하세요. 감사되지 않은 계약에는 자금 도용을 가능하게 하는 백도어나 악성 기능이 포함될 수 있습니다.

5. 백서가 다른 프로젝트에서 복사되었거나 명확한 유용성 없이 기술 전문 용어로 채워져 있는 경우 위험 신호가 나타납니다. 정품 백서는 토큰경제학, 사용 사례 및 개발 로드맵을 자세히 설명합니다.

압박 전술과 가짜 긴급성

1. 사기꾼은 비판적으로 생각하기 전에 투자자가 자금을 예치하도록 재촉하기 위해 카운트다운 타이머, 제한된 슬롯 또는 독점 액세스 제안을 자주 사용합니다.

2. 소셜 미디어 채널과 텔레그램 그룹에는 가짜 수익 스크린샷을 공유하는 행복한 투자자로 가장하는 봇이 넘쳐납니다. 이러한 조직화된 캠페인은 인기와 신뢰를 시뮬레이션합니다.

3. 피싱 웹사이트는 합법적인 거래소나 지갑을 모방하여 사용자에게 MetaMask를 연결하거나 개인 키를 입력하도록 유도합니다. 공격자는 일단 진입하면 즉시 계정을 유출합니다.

4. 진정한 프로젝트는 영원히 놓칠 수도 있다는 위협 하에 즉각적인 조치를 요구하지 않습니다. 시간을 내어 조사하고, 커뮤니티 포럼에 문의하고, 도메인 신뢰성을 교차 확인하세요.

5. 무료 토큰이나 투자 조언을 제공하는 원치 않는 DM에 주의하세요. 이는 지갑이나 개인 정보에 접근하는 데 사용되는 일반적인 전술입니다.

가짜 목록 및 사칭

1. 비공식 거래소 목록에 사기성 토큰이 나타나 승인 없이 Binance 또는 Coinbase와 같은 주요 플랫폼과의 파트너십을 주장하는 경우가 있습니다.

2. 사칭자는 실제 임원이나 영향력 있는 사람을 흉내 내는 가짜 소셜 미디어 계정을 만들어 선불 결제가 필요한 사기 사전 판매 또는 경품 프로그램에 대한 링크를 게시합니다.

3. 공식 사이트와 유사한 도메인은 한 글자만 다르거나 대체 최상위 도메인(.com 대신 .net)을 사용합니다. 상호작용하기 전에 항상 URL을 다시 확인하세요.

4. 프로젝트의 검증된 Twitter 소개 또는 커뮤니티 공지와 같은 신뢰할 수 있는 소스를 통해 공식 링크를 확인하세요. SEO 중독을 통해 조작될 수 있는 검색 엔진 결과에만 의존하지 마십시오.

5. Reddit, Discord 또는 X(이전의 Twitter)에서 알 수 없는 토큰과 관련된 언급이 갑자기 급증하는지 살펴보세요. 조직적인 과대광고는 종종 펌프 앤 덤프 계획보다 우선합니다.

자주 묻는 질문

암호화폐 프로젝트가 감사되었는지 어떻게 확인할 수 있나요? 프로젝트의 공식 웹사이트에 게시되거나 GitHub 저장소에서 링크된 감사 보고서를 찾아보세요. 평판이 좋은 감사 회사는 공개 검증을 제공합니다. 프로젝트명이나 계약주소를 이용하여 감사사이트를 직접 검색하실 수도 있습니다.

사기 계약에 자금을 보냈을 경우 어떻게 해야 합니까? 추가 거래를 즉시 중단하세요. 블록체인 거래는 되돌릴 수 없지만 Chainalytic이나 Etherscan의 사기 신고 시스템과 같은 플랫폼에 주소를 신고하면 다른 사람에게 경고하는 데 도움이 될 수 있습니다. 피싱이 관련된 경우 지갑 제공업체에 문의하세요.

익명의 암호화폐 팀은 모두 사기인가요? 전부는 아니지만 익명성은 위험을 크게 증가시킵니다. 일부 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 프로젝트는 가명 팀을 유지하면서도 자세한 기술 문서를 게시하고 커뮤니티와 투명하게 소통합니다. 단순히 신원 공개가 아닌 전반적인 신뢰성을 바탕으로 평가합니다.

가짜 교환이 내 로그인 자격 증명을 훔칠 수 있나요? 예. 인기 있는 거래소의 복제 버전은 로그인 페이지를 복제하여 사용자 이름, 비밀번호 및 2FA 코드를 수집합니다. 항상 URL이 올바른지 확인하고 이메일이나 메시지의 링크를 클릭하지 마세요. 가능할 때마다 하드웨어 기반 2단계 인증을 활성화합니다.