블록 탐색기를 사용하여 고래 지갑을 찾는 방법

블록 체인 분석을 통해 고래 지갑 찾기

1. 이더 리움 용 Etherscan 또는 Binance Smart 체인의 BSCSCAN과 같은 신뢰할 수있는 블록 탐색기로 이동하십시오. 이 플랫폼을 통해 사용자는 네트워크를 가로 질러 거래, 주소 및 토큰 이동을 검색 할 수 있습니다. 알려진 대규모 트랜잭션 해시 또는 인기있는 토큰 계약 주소를 입력하면 고가의 움직임을 추적 할 수 있습니다.

2. ETH, BNB 또는 USDT 및 USDC와 같은 Stablecoin과 같은 주요 암호 화폐와 관련된 대규모 트랜잭션을 찾으십시오. 고래 지갑은 종종 단일 거래에서 수백만 달러의 가치를 양도합니다. 토큰 페이지에 값으로 최근 트랜잭션을 정렬하면 이러한 움직임이 빠르게 강조 될 수 있습니다.

3. 트랜잭션 빈도 및 타이밍에서 패턴을 식별합니다. 고래 지갑은 매일 거래되지 않을 수 있지만 그렇게하면 볼륨이 중요합니다. 반복 된 큰 유출 또는 동일한 주소로 유입되면 잠재적 인 고래가 나타납니다. 시간이 지남에 따라 이러한 패턴을 모니터링하면 식별의 정확도가 높아집니다.

4. 토큰 계약 페이지에서 '토큰 보유자'섹션을 사용하십시오. 대부분의 블록 탐색기에는 특정 토큰의 최고 보유자가 나열됩니다. 이 목록의 상단에있는 주소는 일반적으로 공급의 상당한 비율을 보유합니다. 이들은 강력한 고래 후보자입니다. 특히 그들이 수천만 달러 상당의 토큰을 보유하고 있다면.

5. 블록 체인 분석 도구와 주소를 교차 참조하십시오. Block Explorer는 원시 데이터를 제공하지만 Nansen 또는 Arkham과 같은 플랫폼과 페어링하면 "Exchange Wallet", "Miner"또는 "Smart Money"와 같은 레이블을 추가 할 수 있습니다. 이것은 기관인 고래와 독립 대형 투자자 인 고래를 구별하는 데 도움이됩니다.

주소 행동 및 거래 기록을 이해합니다

1. 의심스러운 큰 트랜잭션을 클릭하여 발신자 및 수신자 주소를보십시오. 이 주소를 클릭하여 이러한 주소의 거래 기록을 검사하십시오. 고래 지갑은 일반적으로 하나의 큰 전송뿐만 아니라 다수의 고 부가가치 상호 작용을 가진 오랜 역사를 가지고 있습니다.

2. 지갑이 uniswap 또는 pancakeswap과 같은 분산 된 교환 (DEX)과 상호 작용하는지 확인하십시오. 자주 큰 교환은 활발한 거래 행동을 나타낼 수 있습니다. 갑작스런 큰 교환은 특히 소셜 미디어 활동과 짝을 이루는 임박한 가격 이동을 알 수 있습니다.

3. 해당되는 경우 내부 거래를 분석하십시오. 이더 리움과 같은 네트워크에서 스마트 계약은 내부 전송을 유발할 수 있습니다. 표준 트랜잭션 목록에서 항상 보이지는 않지만 탐색기의 내부 거래를 가능하게하면 계약 제어 지갑과의 펀드 움직임을 공개 할 수 있습니다.

4. 유동성 풀과의 상호 작용을 모니터링하십시오. 고래 지갑은 종종 결함 플랫폼에 유동성을 제공합니다. 수영장에서 대량 예금 또는 인출은 토큰 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 조치를 추적하면 시장 변화를 예상하는 데 도움이됩니다.

5. 클러스터링 동작을 지켜보십시오. 일부 고래는 서로 연결된 여러 주소를 사용합니다. 여러 대의 지갑이 동일한 소스로부터 자금을 받거나 동일한 계약과 상호 작용하는 경우 단일 엔티티에 속할 수 있습니다.

필터 및 고급 검색 기능 활용

1. 블록 탐색기의 고급 검색 옵션을 사용하여 거래를 값으로 필터링하십시오. 최소 임계 값 (1,000 ETH 또는 $ 500,000 등가)을 설정하면 가장 큰 움직임만으로도 효율성이 높아집니다.

2. 토큰 계약 주소로 검색하고 값별로 전송을 정렬하십시오. 이것은 특히 신규 또는 트렌드 토큰에 유용합니다. 새로운 토큰 공급의 10% 이상을 보유한 단일 지갑은 개발자 또는 초기 투자자 고래 일 것입니다.

3. 보류중인 거래를 추적하십시오. 일부 탐험가들은 Mempool에서 계류중인 거래를 보여줍니다. 확인 전에 큰 전송을 관찰하면 고래 활동에 대한 초기 통찰력을 제공 할 수 있지만, 이들은 취소되거나 변경 될 수 있습니다.

4. 북마크는 종종 고래 주소를 관찰했습니다. 대부분의 탐색기를 사용하면 사용자가 메모 나 감시 목록을 추가 할 수 있습니다. 알려진 고래 지갑의 개인 로그를 유지하면 향후 거래에서 활동을보다 빠르게 인식 할 수 있습니다.

5. 가능한 경우 거래 데이터를 내보내십시오. 더 깊은 분석을 위해 주소 트랜잭션의 CSV 데이터를 내보내면 스프레드 시트의 정렬 및 필터링이 가능합니다. 이 방법은 Explorer 인터페이스에서 즉시 보이지 않는 반복 패턴을 식별하는 데 도움이됩니다.

고래 지갑 탐지에 대한 일반적인 질문

cryptocurrency의 고래 지갑은 무엇입니까? 고래 지갑은 많은 양의 암호 화폐 또는 토큰을 보유한 블록 체인 주소를 나타냅니다. 이 지갑은 그들이 통제하는 자산의 양으로 인해 시장 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 그들의 거래는 거래자와 분석가가 면밀히 모니터링합니다.

고래 지갑이 숨겨 지거나 익명화 될 수 있습니까? 블록 체인 주소는 가명적이지만 거래 기록은 공개적입니다. 고래는 움직임을 숨길 수 없지만 여러 주소 나 믹서를 사용하여 보유의 전체 범위를 가릴 수 있습니다. 그러나 정교한 추적은 종종 이러한 주소를 재평가 할 수 있습니다.

모든 큰 거래는 고래에서 나옵니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 대규모 거래는 거래소, 스마트 계약 또는 기관 지갑에서 발생할 수 있습니다. 히스토리와 레이블을 확인하여 주소의 특성을 확인하는 것이 필수적입니다. 일부 고 부가가치 운동은 투기 활동이 아닌 일상적인 작업입니다.

고래 지갑을 모니터링하는 것이 합법적입니까? 예, 공개 블록 체인 데이터를 분석하는 것은 완전히 합법적입니다. 모든 거래 정보는 투명하고 누구나 액세스 할 수 있습니다. 개인 데이터는 노출되지 않으며 지갑 주소 및 거래 금액 만 노출됩니다.