Comment trouver des portefeuilles baleines à l'aide d'un explorateur de blocs

Trouver des portefeuilles de baleines à travers l'analyse de la blockchain

1. Accédez à un explorateur de blocs fiable tel que Etherscan pour Ethereum ou BSCSCAN pour Binance Smart Chain. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de rechercher des transactions, des adresses et des mouvements de jetons à travers le réseau. En entrant un hachage connu de la grande transaction ou une adresse de contrat de jeton populaire, vous pouvez commencer à tracer des mouvements de grande valeur.

2. Recherchez de grandes transactions impliquant des crypto-monnaies majeures comme ETH, BNB ou stablecoins tels que USDT et USDC. Les portefeuilles de baleine transfèrent souvent des millions de dollars de valeur en une seule transaction. Le tri des transactions récentes par valeur sur la page d'un jeton peut rapidement mettre en évidence ces mouvements.

3. Identifiez les modèles de fréquence et de synchronisation de transaction. Les portefeuilles de baleines peuvent ne pas transformer quotidiennement, mais lorsqu'ils le font, le volume est important. De grandes sorties ou des entrées répétés à la même adresse indiquent une baleine potentielle. La surveillance de ces modèles au fil du temps augmente la précision de l'identification.

4. Utilisez la section «Token Rolders» sur la page du contrat d'un jeton. La plupart des explorateurs de blocs répertorient les porteurs supérieurs d'un jeton spécifique. Les adresses en haut de cette liste contiennent généralement des pourcentages substantiels de l'offre. Ce sont de forts candidats à la baleine, surtout s'ils détiennent des dizaines de millions de dollars de jetons.

5. Référence croisée à l'adresse avec les outils d'analyse de la blockchain. Bien que l'Explorateur de blocs fournit des données brutes, les associer à des plates-formes comme Nansen ou Arkham peut ajouter des étiquettes telles que «Exchange Wallet», «Miner» ou «Smart Money». Cela aide à faire la distinction entre les baleines qui sont des institutions et celles qui sont de grands investisseurs indépendants.

Comprendre le comportement d'adresse et l'historique des transactions

1. Cliquez sur toute transaction suspecte pour afficher les adresses de l'expéditeur et du récepteur. Examinez l'historique des transactions de ces adresses en cliquant dessus. Un portefeuille de baleines a généralement une longue histoire avec de multiples interactions de grande valeur, pas seulement un grand transfert.

2. Vérifiez si le portefeuille interagit avec les échanges décentralisés (DEX) comme uniswap ou pancakeswap. Des échanges importants fréquents peuvent indiquer un comportement de trading actif. Des échanges importants soudains pourraient signaler un mouvement de prix imminent, surtout s'il est associé à l'activité des médias sociaux.

3. Analyser les transactions internes le cas échéant. Sur les réseaux comme Ethereum, les contrats intelligents peuvent déclencher des transferts internes. Bien qu'il ne soit pas toujours visible dans les listes de transactions standard, l'activation des transactions internes sur l'explorateur peut révéler des mouvements de fonds vers et depuis les portefeuilles contrôlés par contrat.

4. Surveiller les interactions avec les pools de liquidité. Les portefeuilles de baleines fournissent souvent des liquidités sur les plates-formes Defi. De grands dépôts ou retraits des pools peuvent avoir un impact sur les prix des jetons. Le suivi de ces actions aide à anticiper les changements de marché.

5. Surveillez le comportement de clustering. Certaines baleines utilisent plusieurs adresses liées. Si plusieurs grands portefeuilles reçoivent des fonds de la même source ou interagissent avec des contrats identiques, ils peuvent appartenir à une seule entité.

Tiration de filtres et fonctionnalités de recherche avancées

1. Utilisez les options de recherche avancées sur les explorateurs de blocs pour filtrer les transactions par valeur. Définition d'un seuil minimum - comme 1 000 ETH ou 500 000 $ équivalent - ne résulte que les mouvements les plus importants, augmentant l'efficacité.

2. Rechercher par l'adresse du contrat de jeton et les transferts de tarif par valeur. Ceci est particulièrement utile pour les jetons nouveaux ou tendances. Un seul portefeuille détenant plus de 10% de l'approvisionnement d'un nouveau jeton est probablement un développeur ou une baleine pour les premiers investisseurs.

3. Suivre les transactions en attente. Certains explorateurs affichent des transactions en attente dans le mempool. L'observation de grands transferts avant la confirmation peut fournir un aperçu précoce de l'activité des baleines, bien que ceux-ci puissent être annulés ou modifiés.

4. Bookmark a fréquemment observé des adresses de baleine. La plupart des explorateurs permettent aux utilisateurs d'ajouter des notes ou des listes de surveillance. Garder un journal personnel de portefeuilles de baleines connus permet une reconnaissance plus rapide de leur activité dans les transactions futures.

5. Données d'exportation de transaction lorsque cela est possible. Pour une analyse plus approfondie, l'exportation des données CSV des transactions d'une adresse permet le tri et le filtrage des feuilles de calcul. Cette méthode aide à identifier les modèles récurrents non immédiatement visibles sur l'interface de l'Explorateur.

Questions courantes sur la détection du portefeuille des baleines

Qu'est-ce qu'un portefeuille baleine en crypto-monnaie? Un portefeuille baleine fait référence à une adresse de blockchain contenant une grande quantité de crypto-monnaie ou de jetons. Ces portefeuilles peuvent influencer les prix du marché en raison du volume des actifs qu'ils contrôlent. Leurs transactions sont étroitement surveillées par les commerçants et les analystes.

Les portefeuilles de baleine peuvent-ils être cachés ou anonymisés? Bien que les adresses blockchain soient pseudonymes, l'historique des transactions est public. Les baleines ne peuvent pas masquer leurs mouvements, mais ils peuvent utiliser plusieurs adresses ou mélangeurs pour obscurcir toute l'étendue de leurs exploitations. Cependant, le suivi sophistiqué peut souvent réintégrer ces adresses.

Toutes les grandes transactions proviennent-elles des baleines? Pas nécessairement. De grandes transactions peuvent provenir des échanges, des contrats intelligents ou des portefeuilles institutionnels. Il est essentiel de vérifier la nature de l'adresse en vérifiant son histoire et ses étiquettes. Certains mouvements de grande valeur sont des opérations de routine, et non une activité spéculative.

La surveillance des portefeuilles baleines est-elle légale? Oui, l'analyse des données publiques de la blockchain est complètement légale. Toutes les informations de transaction sont transparentes et accessibles à quiconque. Aucune donnée personnelle n'est exposée, seulement des adresses de portefeuille et des montants de transaction.