암호화폐에서 "러그 풀"은 어떻게 발생하며 위험 신호는 무엇입니까?

러그 당기기의 메커니즘 이해

1. 암호화폐 프로젝트 개발자가 갑자기 분산형 거래소에서 모든 유동성을 철회하여 토큰을 거의 즉각적으로 가치 없게 만들 때 러그 풀이 발생합니다. 이는 일반적으로 팀이나 초기 투자자가 유동성 풀을 생성하는 Uniswap 또는 PancakeSwap과 같은 자동화된 마켓 메이커 플랫폼을 기반으로 구축된 프로젝트에서 실행됩니다.

2. 공격자는 일반적으로 새로운 토큰을 생성하고 이를 ETH 또는 BNB와 같은 주요 암호화폐와 결합한 다음 소셜 미디어 채널을 통해 공격적으로 홍보하여 ​​구매자를 유인합니다. 더 많은 사용자가 토큰을 구매할수록 거래량과 과대 광고로 인해 인식 가치가 높아집니다.

3. 충분한 자금이 유동성 풀로 유입되면 제작자는 권한 있는 액세스를 사용하여 쌍을 이루는 모든 자산을 제거합니다. 이는 본질적으로 풀을 고갈시키는 것입니다. 유동성이 남아 있지 않으면 보유자는 토큰을 판매할 수 없으며 가치는 0으로 급락합니다.

4. 어떤 경우에는 스마트 계약이 처음부터 이러한 출금을 허용하도록 코딩되어 있으며, 종종 난독화된 코드나 감사되지 않은 저장소를 통해 숨겨집니다. 투자자들은 거래를 시도하고 거래상대방을 찾을 때까지 이를 알지 못합니다.

5. 이러한 계획은 규제가 최소화되고 무신뢰 시스템에 의존하는 환경에서 성공합니다. 블록체인 거래는 되돌릴 수 없기 때문에 일단 유동성을 빼내면 자금 회수가 거의 불가능합니다.

임박한 러그 뽑기의 일반적인 위험 신호

1. 확인 가능한 신원이나 이전 실적이 없는 익명의 개발 팀은 중요한 경고 신호입니다. 합법적인 프로젝트에는 일반적으로 LinkedIn 프로필, 과거 작업 이력 또는 공개 인터뷰를 갖춘 투명한 팀이 포함됩니다.

2. 게시되거나 감사된 스마트 계약이 없으면 위험이 증가합니다. CertiK 또는 PeckShield와 같은 제3자 보안 회사에서 코드를 검토하지 않은 경우 악성 기능이 내장되어 자금을 빼돌릴 수 있습니다.

3. 높은 수익 보장에 대한 약속과 결합된 과도한 마케팅 압력은 사기 계획의 특징입니다. "일주일에 100배" 또는 "제한된 시간의 기회"와 같은 문구는 FOMO(실패에 대한 두려움)를 활용하여 조사 전에 투자를 가속화합니다.

4. 단일 지갑이 공급량의 상당 부분을 보유하는 불균등한 토큰 분배를 통해 보유자는 마음대로 가격을 조작하거나 보유량을 버릴 수 있습니다. BscScan 또는 Etherscan과 같은 도구는 이러한 불균형을 드러낼 수 있습니다.

5. 유동성 잠금이 없거나 기간이 너무 짧으면 팀이 빨리 종료될 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 프로젝트는 Unicrypt와 같은 서비스를 사용하여 몇 달 또는 몇 년 동안 유동성을 잠그는 경우가 많아 투자자에게 신뢰를 줍니다.

사기 조장에서 탈중앙화 금융 플랫폼의 역할

1. DeFi 플랫폼은 금융 도구에 대한 액세스를 민주화하는 동시에 악의적인 행위자에 대한 장벽도 낮춥니다. 누구나 승인, 검증 또는 감독 없이 토큰을 배포하고 유동성 풀을 만들 수 있습니다.

2. 자동화된 시장 조성자는 중앙 집중식 주문서가 아닌 사용자가 제공하는 유동성에 의존하므로 내부자가 초기 유동성을 통제할 경우 조작에 취약합니다.

3. 플래시 대출은 비록 혁신적이긴 하지만 수영장 물을 빼기 전에 인위적으로 가격을 부풀리기 위해 양탄자 뽑기와 함께 활용되었습니다. 공격자는 단일 거래 블록 내에서 큰 금액을 빌리고 거래 쌍을 조작한 다음 대출금을 상환합니다.

4. KYC(Know Your Customer) 요구 사항이 없다는 것은 악의적인 행위자가 가명으로 활동하여 대규모 절도를 실행한 후에도 책임으로부터 자신을 보호한다는 것을 의미합니다.

5. 인식이 높아짐에도 불구하고 많은 소매 투자자는 블록체인 데이터를 검사하거나 스마트 계약 동작을 해석할 수 있는 기술 지식이 부족하여 사기꾼이 쉽게 위조할 수 있는 표면 수준의 신호에 의존하게 됩니다.

자주 묻는 질문

프로젝트에서 러그 풀을 계획하고 있다고 의심되면 어떻게 해야 합니까? 즉시 투자를 중단하고 커뮤니티 포럼이나 소셜 미디어 그룹을 통해 다른 사람들에게 경고하세요. 발행 권한이나 소유자 제어 출금과 같은 의심스러운 기능이 있는지 블록 탐색기에서 프로젝트 계약을 확인하세요. RugDoc 또는 TokenSniffer와 같은 감시 플랫폼에 토큰을 보고합니다.

기존 암호화폐에 문제가 발생할 수 있나요? 분산 소유권, 오랜 커뮤니티, 감사된 코드베이스를 갖춘 기존 프로젝트는 훨씬 덜 취약합니다. Rug Pull은 주로 집중된 제어와 검증되지 않은 팀을 통해 새로 출시된 토큰을 대상으로 합니다. 그러나 거버넌스 메커니즘이 손상되면 중간 수준 프로젝트도 희생양이 됩니다.

투자하기 전에 잠재적인 러그 당김을 감지할 수 있는 도구가 있습니까? 예, 여러 분석 플랫폼에서 위험 평가를 제공합니다. Dextools는 실시간 유동성 및 보유자 분포 데이터를 제공합니다. Bubblemaps는 고래의 움직임과 허니팟 위험을 시각화합니다. Honeypot.is는 토큰이 실제로 판매될 수 있는지 확인합니다. 자금을 투입하기 전에 항상 여러 출처를 상호 참조하십시오.

사기꾼은 사기성 토큰을 출시할 블록체인을 어떻게 선택합니까? 그들은 이더리움에 비해 더 빠르고 저렴한 배포를 제공하는 바이낸스 스마트 체인(BSC)과 같이 거래 수수료가 낮고 익명성이 높은 체인을 선호합니다. 이러한 네트워크에서의 높은 사용자 활동은 합법적인 프로젝트 간의 신속한 견인과 더 쉬운 숨김을 보장합니다.