暗号通貨で「ラグプル」はどのように起こるのか、また危険信号は何ですか?

ラグを引っ張る仕組みを理解する

1. ラグプルは、暗号通貨プロジェクトの開発者が分散型取引所から突然すべての流動性を引き出し、トークンがほぼ瞬時に無価値になるときに発生します。これは通常、Uniswap や PancakeSwap などの自動マーケット メーカー プラットフォーム上に構築されたプロジェクトで実行され、チームや初期投資家によって流動性プールが作成されます。

2. 攻撃者は通常、新しいトークンを作成し、ETH や BNB などの主要な暗号通貨と組み合わせ、ソーシャル メディア チャネル全体で積極的に宣伝して購入者を引き付けます。より多くのユーザーがトークンを購入するほど、取引量と誇大宣伝により、トークンの知覚価値は上昇します。

3. 十分な資金が流動性プールに流入すると、作成者は特権アクセスを使用して、ペアになっているすべての資産を削除します。つまり、実質的にプールが空になります。流動性がなくなると、保有者はトークンを売却できなくなり、価値がゼロにまで暴落します。

4. 場合によっては、スマート コントラクトは、この引き出しを許可するために最初からコード化されており、多くの場合、難読化されたコードや未監査のリポジトリを通じて隠蔽されています。投資家は、取引を試みて取引相手が見つからない限り、気付かないままです。

5. これらのスキームは、規制が最小限でトラストレス システムに依存している環境で成功します。ブロックチェーン取引は元に戻せないため、流動性が一旦失われると資金を回収することはほぼ不可能です。

差し迫った敷物の引き抜きに関する一般的な危険信号

1.検証可能な身元やこれまでの実績を持たない匿名の開発チームは、重大な危険信号です。正当なプロジェクトでは、通常、LinkedIn プロフィール、過去の職歴、または公開インタビューを備えた透明性の高いチームが特徴です。

2. 公開または監査されたスマート コントラクトが存在しないと、リスクが増大します。コードが CertiK や PeckShield などのサードパーティのセキュリティ会社によってレビューされていない場合、資金の吸い上げを可能にする悪意のある機能が埋め込まれる可能性があります。

3.過剰なマーケティング圧力と高い収益の保証の約束は、詐欺的スキームの特徴です。 「1 週間で 100 倍」や「期間限定の機会」などのフレーズは、精査される前に FOMO (逃すことへの恐怖) を利用して投資を加速します。

4. 単一のウォレットが供給の大部分を保持する不均一なトークン分布により、その所有者が自由に価格を操作したり、保有資産を投げ捨てたりすることが可能になります。 BscScan や Etherscan などのツールを使用すると、これらの不均衡を明らかにできます。

5. 流動性ロックが存在しないか、期間が短すぎる場合は、チームがすぐに撤退できることを示唆しています。信頼できるプロジェクトは、Unicrypt などのサービスを使用して流動性を数か月または数年間ロックすることが多く、投資家に信頼をもたらします。

詐欺を可能にする分散型金融プラットフォームの役割

1. DeFi プラットフォームは金融ツールへのアクセスを民主化する一方で、悪意のある行為者に対する障壁も低くします。誰でも承認、検証、監視なしでトークンをデプロイし、流動性プールを作成できます。

2. 自動マーケットメーカーは、集中型のオーダーブックではなくユーザーが提供する流動性に依存しているため、初期流動性がインサイダーによって制御されている場合、操作に対して脆弱になります。

3. フラッシュローンは革新的ではありますが、プールを枯渇させる前に人為的に価格をつり上げるための敷物の引き上げと組み合わせて悪用されてきました。攻撃者は、多額の借入、取引ペアの操作、返済をすべて 1 つのトランザクション ブロック内で行います。

4. KYC (Know Your Customer) 要件がないということは、犯罪者が偽名で活動し、大規模な窃盗を実行した後でも責任を逃れることを意味します。

5. 意識が高まっているにもかかわらず、多くの個人投資家はブロックチェーンデータを検査したり、スマートコントラクトの動作を解釈したりするための技術的知識が不足しており、詐欺師が簡単に偽造できる表面レベルのシグナルに依存したままになっています。

よくある質問

プロジェクトが大規模な計画を立てているのではないかと疑う場合はどうすればよいですか?直ちに投資を中止し、コミュニティフォーラムやソーシャルメディアグループで他の人に警告してください。ブロック エクスプローラーでプロジェクトのコントラクトを確認し、ミント権限や所有者制御の出金などの不審な機能がないかどうかを確認します。 RugDoc や TokenSniffer などのウォッチドッグ プラットフォームにトークンを報告します。

確立された暗号通貨に大きな問題が起こる可能性はあるでしょうか?所有権が分散されている確立されたプロジェクト、長年にわたるコミュニティ、監査されたコードベースは、影響を受ける可能性がはるかに低くなります。ラグプルは主に、集中管理と未検証のチームを持つ新しく起動されたトークンをターゲットとしています。ただし、ガバナンス メカニズムが侵害されると、中層プロジェクトであっても犠牲になることがあります。

投資前に潜在的なラグプルを検出できるツールはありますか?はい、いくつかの分析プラットフォームはリスク評価を提供しています。 Dextools は、リアルタイムの流動性と保有者の分布データを提供します。バブルマップはクジラの動きとハニーポットのリスクを視覚化します。 Honeypot.is は、トークンが実際に販売できるかどうかを確認します。資金を投入する前に、必ず複数の情報源を相互参照してください。

詐欺師は不正なトークンを起動するブロックチェーンをどのように選択するのでしょうか?彼らは、イーサリアムと比較してより高速かつ安価な導入を提供するバイナンス スマート チェーン (BSC) など、取引手数料が低く匿名性が高いチェーンを好みます。これらのネットワーク上でのユーザーのアクティビティが活発であるため、迅速な牽引力が確保され、正当なプロジェクト間の隠蔽が容易になります。