Bybit 's what the your customer (KYC) 프로세스는 무엇입니까?

Bybit의 KYC 검증 시스템 이해

1. Bybit은 사용자 보안을 보장하면서 국제 규제 표준을 준수하도록 설계된 Tiered Know 고객 (KYC) 시스템을 구현합니다. 사용자는 여권, 국가 ID 카드 또는 운전 면허와 같은 정부가 발행 한 신분증 문서를 제출해야합니다. 검증 프로세스는 변경 또는 사기 제출을 감지하는 자동 스캔 및 인공 지능 기술을 통해 이러한 문서의 진위를 확인합니다.

2. 등록 중에 사용자는 거주 국가를 선택하여 충족해야 할 특정 KYC 요구 사항을 결정합니다. 특정 관할 구역에는 자금 세탁 방지 (AML) 규정으로 인해 더 엄격한 규정 준수 프로토콜이 있습니다. Bybit은 실시간 지리적 위치 검사를 통합하여 신고 된 국가가 사용자의 실제 위치와 일치하는지 확인하여 신원 사기의 위험을 줄입니다.

3.이 플랫폼은 타사 데이터 검증 서비스를 사용하여 공식 데이터베이스와 함께 제출 된 정보를 상호 참조합니다. 여기에는 글로벌 제재 목록과 정치적으로 노출 된 사람 (PEP) 레지스트리에 대한 이름을 확인하는 것이 포함됩니다. 불일치는 Bybit의 규정 준수 팀의 수동 검토를 트리거하여 사용자에게 추가 문서 또는 설명을 요청할 수 있습니다.

4. 검증 된 사용자는 더 높은 인출 한도, 고급 거래 기능 및 토큰 판매 또는 스테이 킹 프로그램 참여에 액세스 할 수 있습니다. 비 검증 계정은 펀드 운동 및 거래 능력에 대한 제한에 직면하여 KYC 절차의 적시 완료를 장려합니다. 전체 프로세스는 일반적으로 24 시간 미만이 걸리지 만 복잡한 경우는 연장 된 검토 기간이 필요할 수 있습니다.

사용자 데이터 보안 및 개인 정보 보호 측정

1. Bybit는 전송 및 스토리지 동안 AES-256 암호화를 사용하여 모든 개인 데이터를 암호화합니다. ID 스캔과 같은 민감한 문서는 다중 인증 인증 액세스 컨트롤이있는 분리 된 서버에 저장됩니다. 정기적 인 침투 테스트는 사이버 보안 팀이 취약성을 즉시 해결하도록합니다.

2. Exchange는 GDPR 및 기타 지역 개인 정보 보호 프레임 워크를 준수하여 사용자가 정보 사용의 데이터 삭제 또는 액세스 로그를 요청할 수 있습니다. KYC 데이터를 처리하는 타사 서비스 제공 업체는 엄격한 기밀 유지 계약에 서명하고 연간 보안 감사를 받아야합니다.

3. 검증 중에 생체 데이터는 수집되지 않습니다. Liveality Detection에 사용되는 안면 인식 기술은 얼굴 템플릿을 저장하지 않고 사용자의 장치의 이미지를 로컬로 처리합니다. 이는 ID를 제시하는 사람이 물리적으로 존재하는 것을 확인하면서 노출 위험을 최소화합니다.

4. 2 요인 인증 (2FA)은 모든 검증 된 계정에 필수입니다. 사용자는 인식되지 않은 장치의 계정 설정 또는 로그인 시도에 대한 변경 사항에 대해 즉각적인 이메일 및 SMS 알림을 받고, KYC 승인 이후의 승인되지 않은 액세스에 대한 보호를 향상시킵니다.

KYC가 거래 권한에 미치는 영향

1. Tier 1 검증을 통해 2 BTC의 일일 인출 캡과의 기본 스팟 거래를 가능하게합니다. 선물 거래, 마진 서비스 및 더 높은 한도를 잠금 해제하려면 사용자는 지난 3 개월 동안 발행 된 유틸리티 청구서 또는 은행 명세서와 같은 주소 문서 증명과 관련된 Tier 2 확인을 완료해야합니다.

2. 기관 고객은 기업 등록 서류, 유익한 소유권 공개 및 자금 출처 문서를 요구하는 EDD (Enheds Dily Diligence)를 겪습니다. 이 계정은 전용 지원을 받지만 의심스러운 활동 패턴에 대한보다 엄격한 모니터링에 직면합니다.

3. 지정 학적 요인은 KYC 집행에 영향을 미친다. 위험이 높은 관할 구역의 사용자는 FATF 지침에 따라 더 긴 처리 시간 또는 추가 스크리닝 계층을 경험할 수 있습니다. ByBit은 규정이 발전함에 따라 기존 사용자가 정기적으로 규정 준수를 유지하도록 정기적으로 재배치합니다.

4. 만료 된 ID 또는 불일치 세부 사항으로 인한 검증 시도가 실패하면 임시 계정 동결이 발생합니다. 문제를 해결하기 위해 지원 티켓을 제출할 수 있지만 반복적 인 위반으로 인해 영구적 인 제한이 발생할 수 있습니다. 사용자 혼동을 최소화하기 위해 각 단계마다 명확한 지침 및 오류 설명이 제공됩니다.

자주 묻는 질문

Bybit KYC에 대해 어떤 문서 유형이 허용됩니까? Bybit은 여권, 정부가 발행 한 국가 신분증 및 운전 면허증을 수락합니다. 문서는 유효하고, 전기적이어야하며, 사용자의 전체 이름, 사진, 생년월일 및 발행 기관에 명확하게 표시해야합니다. 스캔에는 해당되는 경우 전면과 후면이 모두 포함되어야합니다.

Bybit에서 확인 된 이름을 변경할 수 있습니까? 결혼 증명서 또는 법원 명령과 같은 법적 문서를 동반하지 않는 한 확인 후 이름 변경은 허용되지 않습니다. 사용자는 인증 된 관련 문서 사본으로 고객 지원에 연락하여 검토를 시작해야합니다.

올바른 문서를 제출하더라도 KYC가 거부 된 이유는 무엇입니까? 일반적인 이유에는 흐릿한 이미지, ID 표면의 눈부심, 정보가 커지는 가장자리 또는 등록 양식과 공식 문서 간의 일치하지 않는 세부 사항이 포함됩니다. 모든 텍스트가 읽을 수 있고 가입 중에 입력 한 내용과 정확히 일치하는지 확인하십시오.

Bybit은 내 KYC 데이터를 외부 당사자와 공유합니까? Bybit은 사용자 데이터를 판매하거나 자유롭게 배포하지 않습니다. 정보는 법적으로 요구되는 경우 공인 규제 기관 또는 엄격한 데이터 처리 계약에 따른 신분 확인 제공 업체와 같은 준수 운영에 필수적인 심사 파트너와 만 공유됩니다.