비트코인 계약 사기란 무엇입니까?

암호화폐 세계에서 만연한 비트코인 ​​계약 사기는 순진한 개인을 착취하여 빠른 이익을 약속하며 잠재적인 재정적 피해를 초래합니다.

2024/11/24 07:17

비트코인 계약 사기: 악의적인 전술 공개

암호화폐 환경에는 사기가 만연해 있으며, 비트코인 ​​계약 사기는 널리 퍼지고 정교한 사기 형태로 떠오르고 있습니다. 이러한 사기는 빠르고 수익성 있는 수익의 매력을 이용하여 의심하지 않는 피해자를 재정적 파멸로 유인합니다. 다음은 다양한 유형의 비트코인 ​​계약 사기와 주의해야 할 징후에 대한 포괄적인 가이드입니다.

1. 폰지 ​​사기

폰지 사기는 위험이 거의 또는 전혀 없이 높은 수익을 약속하는 사기성 투자 사기입니다. 비트코인 계약 사기에서 사기꾼은 일반적으로 일일 이익이나 수익 보장과 같은 매력적인 조건으로 비트코인 ​​계약을 제공하는 가짜 또는 규제되지 않은 플랫폼을 만듭니다. 사기꾼은 비트코인을 플랫폼에 입금할 새로운 투자자를 모집합니다. 투자자 수가 증가함에 따라 사기꾼은 새로 예치된 자금을 사용하여 이전 투자자에게 비용을 지불함으로써 합법적인 수익이라는 착각을 불러일으킵니다. 그러나 신규 투자자의 유입이 막히거나 사기꾼이 자금을 탈취하면 이 계획은 무너지고 투자자는 상당한 손실을 입게 됩니다.

2. 피라미드 계획

피라미드 사기는 폰지 사기와 유사하지만 특정 제품이나 서비스에 투자하기보다는 신규 회원 모집에 더 중점을 둡니다. 비트코인 계약 사기에서 사기꾼은 피라미드 모양의 투자자 네트워크를 만들고, 각 신규 회원은 이익을 얻기 위해 추가 회원을 모집해야 합니다. 네트워크가 성장함에 따라 피라미드 꼭대기의 이익은 증가하는 반면, 맨 아래의 이익은 거의 또는 전혀 얻지 못합니다. 결국 채용이 어려워지면서 계획은 무너지고 최상위 소수를 제외한 모든 사람이 투자를 잃게 됩니다.

3. 펌프 앤 덤프 사기

펌프 앤 덤프 사기에는 종종 소셜 미디어 조작이나 기타 판촉 전술을 통해 비트코인 ​​계약 가격을 인위적으로 부풀리는 행위가 포함됩니다. 사기꾼들은 계약에 대해 소문을 퍼뜨리며 계약이 높은 성장 잠재력을 가지고 있거나 평판이 좋은 회사의 지원을 받는다고 거짓으로 주장합니다. 가격이 원하는 수준에 도달하면 사기꾼은 주식을 팔아 가격을 폭락시키고 투자자에게 쓸모없는 계약을 남깁니다.

4. 워시 트레이딩

워시 트레이딩은 단일 주체가 짧은 기간 동안 동일한 비트코인 ​​계약을 반복적으로 사고 팔면서 인위적인 거래량과 변동성을 창출할 때 발생합니다. 이러한 활동은 투자자들로 하여금 해당 계약이 인기가 있고 투자를 보장한다고 믿게 만들 수 있습니다. 사기꾼들은 새로운 투자자를 유인하거나 초기 이익을 현금화하기 위해 워시 트레이딩을 사용하여 계약 가격을 조작하는 경우가 많습니다.

5. 상대방 위험

거래상대방 위험은 비트코인 ​​계약 거래에 참여한 한 당사자가 의무를 이행하지 못할 가능성을 의미합니다. 비트코인 계약 사기에서 사기꾼은 일반적으로 사기성 플랫폼을 만들거나 중개자 역할을 하며 투자자를 대신하여 거래를 실행하겠다고 약속합니다. 그러나 사기꾼이 수익금을 지급해야 할 때가 오면 그들은 사라지거나 거래가 실패했다고 주장해 투자자들을 의기소침하게 만든다.

6. 유동성 사기

유동성 사기에는 믿을 수 없을 정도로 낮은 최소 투자 금액으로 비트코인 ​​계약을 생성하는 것이 포함됩니다. 사기꾼은 계약이 매우 유동적이라고 홍보합니다. 이는 투자자가 원할 때마다 자신의 주식을 팔 수 있어야 한다는 의미입니다. 그러나 투자자가 자금을 확보하면 사기꾼은 과도한 수수료나 거래 시간 지연 등 인위적인 인출 장벽을 만듭니다. 사기꾼은 결국 사라지고 투자자는 자금에 접근할 수 없게 됩니다.

비트코인 계약 사기를 피하는 팁

• 철저한 실사: 비트코인 ​​계약 뒤에 있는 플랫폼과 회사를 철저히 조사하십시오. 라이선스, 규제, 부정적인 리뷰 또는 경고를 확인하세요.
• 믿기에는 너무 좋은 약속: 비현실적인 수익이나 보장을 제공하는 계약을 조심하세요. 합법적인 투자에는 일반적으로 일정 수준의 위험이 따릅니다.
• 고압적인 마케팅 전술: 사기꾼은 긴박감을 조성하기 위해 공격적인 마케팅 기법을 사용하는 경우가 많습니다. 압력에 저항하고 투자를 신중하게 평가하는 데 시간을 투자하십시오.
• 규제되지 않는 플랫폼: 규제되지 않거나 익명인 거래소에서의 거래를 피하세요. 투명한 정책과 확립된 실적을 갖춘 평판이 좋은 플랫폼을 고수하세요.
• 독립적인 재정 조언: 중요한 비트코인 ​​계약 투자를 하기 전에 자격을 갖춘 전문가로부터 독립적인 재정 조언을 구하는 것을 고려해보세요.