온쇄 분석이란 무엇입니까?

온쇄 분석은 블록 체인 데이터를 활용하여 거래를 추적하고 패턴을 감지하며 시장 행동 및 네트워크 건강에 대한 통찰력을 제공합니다.

2025/07/05 19:33

온쇄 분석의 기본 이해

온쇄 분석은 블록 체인에 직접 저장되는 데이터를 검사하고 해석하는 과정을 말합니다. 여기에는 거래 세부 사항, 지갑 활동, 블록 확인 및 기타 검증 가능한 레코드가 포함됩니다. 데이터가 불투명하거나 중앙 집중식이 될 수있는 기존 금융 시스템과 달리 블록 체인 기술은 투명성을 제공하므로 모든 기록 된 이벤트를 분석 할 수 있습니다.

온쇄 분석의 주요 목표는 공개적으로 이용 가능한 블록 체인 데이터에서 의미있는 통찰력을 도출하는 것입니다. 분석가들은이 정보를 사용하여 자산 흐름을 추적하고, 패턴을 감지하고, 고래 움직임을 식별하고, 네트워크 건강을 평가합니다. 블록 탐색기, 그래프 시각화 플랫폼 및 독점 분석 대시 보드 와 같은 도구는 일반적으로 이러한 데이터 세트를 추출하고 해석하는 데 사용됩니다.

온쇄 데이터의 주요 구성 요소

블록 체인 네트워크는 각 트랜잭션마다 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 온쇄 데이터의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

• 트랜잭션 해시 : 각 트랜잭션에 대한 고유 식별자.
• 발신자 및 수신자 주소 : 거래 참가자를 대표하는 공개 키.
• 전송 값 : 암호 화폐의 양이 이동했습니다.
• 타임 스탬프 : 거래가 확인되면.
• 가스 수수료 : 사용자가 거래 또는 스마트 계약 상호 작용을 수행하는 데 지불 한 비용.

이러한 구성 요소를 통해 분석가는 사용자 행동 및 네트워크 역학에 대한 포괄적 인 그림을 구축 할 수 있습니다. 예를 들어, 지갑간에 큰 전송을 추적하면 제도적 활동이나 시장 조작 시도가 나타날 수 있습니다 .

온쇄 분석의 사용 사례

온쇄 분석의 가장 두드러진 응용 중 하나는 시장 정보 입니다. 거래자와 투자자는 블록 체인 활동을 모니터링하여 휘발성 시장에서 우위를 점합니다. 거래소의 유입 및 유출을 관찰함으로써 분석가들은 잠재적 인 가격 변동을 예측할 수 있습니다.

또 다른 주요 응용 프로그램은 법의학 조사 에 있습니다. 법 집행 기관 및 규정 준수 팀은 온쇄 도구를 사용하여 불법 자금을 추적하고 도난당한 자산을 식별하며 자금 세탁 트레일을 따릅니다. 연쇄 및 타원과 같은 서비스는 정부 및 민간 고객에게 블록 체인 법의를 제공하는 것을 전문으로합니다.

또한 네트워크 모니터링은 또 다른 중요한 사용 사례입니다. 개발자와 노드 운영자는 블록 시간, 트랜잭션 처리량 및 가스 사용과 같은 체인 메트릭을 분석하여 블록 체인 프로토콜의 건강 및 확장 성을 보장합니다.

온쇄 분석에 사용되는 도구 및 기술

효과적인 체인 분석을 수행하기 위해 전문가는 오픈 소스 및 상용 도구의 조합에 의존합니다. 널리 사용되는 것 중 일부는 다음과 같습니다.

• 블록 의자, Etherscan 및 Blockchain.com :이 플랫폼은 사용자 친화적 인 인터페이스를 통해 블록 체인 데이터에 실시간 액세스 할 수 있습니다.
• Dune Analytics : 사용자가 SQL 유사 쿼리를 사용하여 블록 체인 데이터를 쿼리하고 시각적 대시 보드를 만들 수 있습니다.
• Glassnode 및 Cryptoquant : 거래자 및 분석가를위한 온쇄 데이터에서 파생 된 고급 메트릭 및 지표를 제공합니다.

지갑 클러스터링, 트랜잭션 그래프 분석 및 주소 태그 와 같은 기술은 다른 엔티티 간의 관계 매핑에 도움이됩니다. 이러한 방법은 자금이 생태계를 가로 질러 어떻게 움직이는 지 이해하고 시장의 주요 플레이어를 식별하는 데 필수적입니다.

온쇄 분석의 도전과 한계

유용성에도 불구하고 온쇄 분석에는 몇 가지 한계가 있습니다. 주요 과제 중 하나는 블록 체인 트랜잭션의 가명적 특성 입니다. 모든 트랜잭션이 보이지만 추가 컨텍스트 나 외부 데이터 소스 없이는 실제 신원에 연결하는 것이 종종 어렵습니다.

또 다른 문제는 데이터 노이즈와 복잡성 입니다. 이더 리움과 같은 블록 체인은 수천 개의 스마트 계약 및 DAPP (Depentralized Applications)를 호스팅하여 특정 자금이나 행동을 매우 복잡하게 만들 수 있습니다. 적절한 필터링 및 해석없이 분석가들은 잘못된 결론을 도출 할 위험이 있습니다.

또한 믹서, 제로 지식 증명 및 다중 서명 지갑과 같은 개인 정보 보호 기술은 트랜잭션 트레일을 가릴 수있어 정확한 분석을 수행하기가 더 어려워집니다. 더 많은 개인 정보 집중 프로토콜이 등장함에 따라 새로운 방법론이 개발되지 않으면 전통적인 온쇄 분석의 효과가 감소 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 온쇄 분석이 특정 지갑을 소유 한 사람을 식별 할 수 있습니까?

A : 직접적이지 않습니다. 온쇄 분석은 트랜잭션 패턴과 그룹 관련 주소를 함께 추적 할 수 있지만 지갑 뒤의 실제 정체성을 결정하려면 일반적으로 교환에서 나오는 체인 정보 또는 KYC 데이터가 필요합니다.

Q : 온쇄 분석이 단기 거래 결정에 유용합니까?

A : 그렇습니다. 많은 거래자들이 교환 유입/유출, 고래 움직임 및 광부 활동과 같은 온쇄 신호를 사용하여 거래 시간을 시간에 시간을 내십시오. 그러나 이러한 신호는 더 나은 정확도를 위해 다른 형태의 기술 및 기본 분석과 결합되어야합니다.

Q : 온쇄 분석과 관련된 개인 정보 위험이 있습니까?

A : 지갑 주소가 개인 정체성에 연결되면 그렇습니다. 주소를 재사용하거나 KYC의 교환과 상호 작용하거나 공개 DAPP 활동에 참여하면 체인 감시를 수행하는 제 3 자에게 민감한 재무 행동을 드러 낼 수 있습니다.

Q : 분석가들은 체인에 소매 및 제도적 활동을 어떻게 구별합니까?

A : 제도적 활동에는 종종 큰 거래, 반복 패턴 및 알려진 교환 또는 양육권 사이의 움직임이 포함됩니다. 분석가는 클러스터링 알고리즘과 과거 행동 모델을 사용하여 일반 사용자와 대규모 엔티티를 구별합니다.