ロシアの暗号洗濯：どのようにテザー（USDT）が頼りになる抜け穴になったか

テザー（USDT）を含むロシアの暗号洗濯スキームと最新の規制の弾圧を解読します。

From New York penthouses to sanctioned Russian banks, the world of crypto laundering is getting a serious makeover, and Tether (USDT) is playing a starring role. Buckle up, because we're diving deep into the shady world of Russian crypto schemes.

ニューヨークのペントハウスからロシアの銀行の認可まで、暗号洗濯の世界は深刻な変身を獲得しており、テザー（USDT）が主演の役割を果たしています。私たちはロシアの暗号スキームの日陰の世界に深く掘り下げているので、バックルアップしています。

The $530 Million Scheme: A Tether Tale

5億3,000万ドルのスキーム：テザー物語

Remember Iurii Gugnin? This 38-year-old Russian national living the high life in New York? Well, he's in hot water for allegedly laundering a staggering $530 million through his crypto firms, Evita Investments and Evita Pay. The twist? He did it using Tether (USDT), the stablecoin pegged to the US dollar.

Iurii Gugninを覚えていますか？この38歳のロシア国民はニューヨークで高い生活を送っていますか？まあ、彼は、彼の暗号企業、エビタ・インベストメンツ、エビタ・ペイを通じて驚異的な5億3,000万ドルを洗濯したと言われているお湯の中にいます。ひねり？彼はテザー（USDT）を使用してそれをしました。

Gugnin is accused of creating a financial pipeline for sanctioned Russian entities to bypass US sanctions and export controls. How? By deceiving banks, falsifying documents, and generally making a mockery of Anti-Money Laundering (AML) regulations. Prosecutors claim he handled more than $500 million in transactions for Russian clients connected to sanctioned banks, including PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank, and JSC Tinkoff Bank.

Gugninは、認可されたロシアの団体が米国の制裁と輸出管理をバイパスするための金融パイプラインを作成したと非難されています。どうやって？銀行を欺き、文書を偽造し、一般的に反マネーロンダリング（AML）規制のock笑を作ることにより。検察官は、PJSC Sberbank、PJSC Sovcombank、PJSC VTB銀行、JSC Tinkoff Bankなど、認可された銀行に関連するロシアのクライアントのために、5億ドル以上の取引を処理したと主張しています。

The Modus Operandi: Deception and Digital Sleight of Hand

手口：欺ceptionとデジタルの手の手

Gugnin’s playbook was straight out of a spy movie. He altered invoices to remove Russian names and addresses, provided false compliance documents, and even secured a Florida money transmitter license with bogus details. He also allegedly searched terms like “how to know if there is an investigation against you,” and “money laundering penalties US,” indicating he was aware of potential legal risks. His alleged digital footprint suggests a conscious effort to evade detection.

GugninのPlaybookは、スパイ映画からまっすぐでした。彼は請求書を変更してロシアの名前と住所を削除し、誤ったコンプライアンス文書を提供し、偽の詳細を記載したフロリダの送金ライセンスを確保しました。彼はまた、「あなたに対する調査があるかどうかを知る方法」や「マネーロンダリングペナルティが私たちに罰せられる」などの用語を検索し、潜在的な法的リスクを知っていることを検索したと言われています。彼のデジタルフットプリントの疑いは、検出を回避するための意識的な努力を示唆しています。

Tether's Achilles Heel: Speed and Reach

テザーのアキレスヒール：スピードとリーチ

Why Tether? Its speed and global reach make it a prime tool for money laundering. While stablecoins offer transparent transaction records, their efficiency in cross-border transactions makes them appealing for illicit activities. The Gugnin case highlights how these digital currencies can be exploited to bypass restrictions and access global financial systems.

なぜテザー？そのスピードとグローバルリーチは、マネーロンダリングのための主要なツールになります。 Stablecoinsは透明なトランザクション記録を提供していますが、国境を越えた取引の効率により、違法な活動に魅力的になります。 Gugninケースは、これらのデジタル通貨をどのように活用して、制限をバイパスし、グローバルな金融システムにアクセスするかを強調しています。

The Regulatory Hammer: Cracking Down on Crypto Crime

規制ハンマー：暗号犯罪の取り締まり

The DOJ’s case against Gugnin sends a clear message: the US is cracking down on crypto-enabled sanctions evasion. This case may lead to stricter regulations for crypto exchanges, payment processors, and money transmitters, with increased enforcement of AML and sanctions compliance rules. The goal? To prevent foreign adversaries from exploiting digital finance to harm US interests.

Ggninに対するDOJの訴訟は、明確なメッセージを送信します。米国は暗号対応の制裁回避を取り締まっています。このケースは、AMLおよび制裁コンプライアンスルールの施行を増やした、暗号交換、支払いプロセッサ、および送金のより厳しい規制につながる可能性があります。目標？外国の敵がデジタルファイナンスを悪用して米国の利益を害するのを防ぐため。

Russia's Own Crypto Play: Enter RUBx Token

ロシア独自の暗号プレイ：Rubxトークンを入力します

While the US is tightening the screws, Russia is exploring its own crypto solutions. Rostec, a government-owned company, is developing a stablecoin called RUBx Token, pegged to the Russian ruble, and a payment system called RT-Pay. This initiative aims to make stablecoin transactions easier and safer for Russian businesses and individuals, operating on the Tron blockchain and adhering to Russian laws to prevent money laundering and terrorism financing.

米国がネジを締めている間、ロシアは独自の暗号ソリューションを調査しています。政府所有の会社であるRostecは、Rubx Tokenと呼ばれるStablecoinを開発し、ロシアのルーブルに留まり、RT-Payと呼ばれる支払いシステムを開発しています。このイニシアチブの目的は、ロシアの企業や個人にとってスタブコイン取引をより簡単かつ安全にすることを目的としており、トロンブロックチェーンで運営され、マネーロンダリングとテロの資金調達を防ぐためにロシアの法律を順守しています。

North Korea's Cyber Heists: A Geopolitical Twist

北朝鮮のサイバー強盗：地政学的なひねり

It's not just Russia. North Korea is also in the mix, using cybercrime and illicit cryptocurrency schemes to generate funds for the regime. Operatives, often embedded in technology and crypto firms, siphon revenue back to North Korea and, in some cases, infiltrate systems to conduct major cyberattacks. They also engage in virtual currency development and exploit crypto exchanges to launder illicit proceeds.

ロシアだけではありません。北朝鮮は、サイバー犯罪と違法な暗号通貨スキームを使用して、政権のための資金を生み出すために混合しています。多くの場合、技術や暗号企業に組み込まれている工作員は、北朝鮮に戻り、場合によっては主要なサイバー攻撃を実施するためのシステムに浸透します。彼らはまた、仮想通貨開発に従事し、暗号交換を悪用して違法な収益を洗濯します。

Tether's Strategic Shift: Sunsetting Legacy Blockchains

テザーの戦略的変化：日没のレガシーブロックチェーン

Even Tether is making moves. The stablecoin issuer is undergoing a strategic infrastructure review, discontinuing USDT redemptions on several blockchains, including Omni Layer, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, and Algorand. This move aims to optimize infrastructure and focus on high-utility, actively developed blockchains.

テザーでさえ動きをしています。 Stablecoin発行者は、戦略的なインフラストラクチャレビューを受けており、Omni層、Bitcoin Cash SLP、Kusama、EOS、Algorandなど、いくつかのブロックチェーンでUSDT償還を中止しています。この動きの目的は、インフラストラクチャを最適化し、積極的に開発されたブロックチェーンに焦点を当てることを目的としています。

Final Thoughts: The Crypto Cat-and-Mouse Game

最終的な考え：暗号猫とマウスのゲーム

So, what’s the takeaway? The world of crypto is a wild west of innovation and illicit activity. As regulators play catch-up, the bad actors are constantly finding new loopholes. Whether it's Russians laundering millions through Tether or North Koreans hacking their way to a payday, the crypto cat-and-mouse game is far from over. It's a complex puzzle, but hey, who doesn't love a good financial thriller?

それで、持ち帰りは何ですか？ Cryptoの世界は、革新と違法な活動の野生の西側です。規制当局が追いつくにつれて、悪い俳優は常に新しい抜け穴を見つけています。テザーを通して数百万人のロンダリングであろうと、給料日への道をハッキングする北朝鮮のいずれであろうと、暗号の猫とマウスのゲームは決して終わっていません。それは複雑なパズルですが、ちょっと、誰が良い金融スリラーを愛していないのですか？