業界を震撼させた10の主要な仮想通貨詐欺 - パート 1

暗号通貨詐欺は暗号通貨の初期から存在していました。これは、金融セクターがほとんど規制されていないことの欠点の 1 つです。

Crypto scams have been around since the early days of cryptocurrency. It’s one of the unfortunate aspects of having a largely unregulated financial sector. The people behind these crypto scams are creative and find many ways to separate you from your digital assets. Some of these crypto scams were also very successful.

暗号詐欺は、暗号通貨の初期の頃から存在していました。これは、金融セクターがほとんど規制されていないことの残念な側面の 1 つです。これらの暗号詐欺の背後にいる人々は創造的であり、あなたをデジタル資産から切り離すさまざまな方法を見つけます。これらの暗号詐欺の中には、大成功を収めたものもあります。

So, we take a closer look at 10 major crypto scams. This is Part 1; in Part 2 we cover another 10 major crypto scams.

そこで、10の主要な仮想通貨詐欺を詳しく見てみましょう。これはパート 1 です。パート 2 では、さらに 10 件の主要な暗号通貨詐欺を取り上げます。

OneCoin

ワンコイン

OneCoin was a Ponzi scheme founded by Ruja Ignatova. They scammed investors out of $4 billion, claiming that their project was a ‘Bitcoin killer.’ Ignatova is on the FBI’s most wanted list after she vanished in 2017. However, her brother was arrested in 2019 and pleaded guilty to fraud.

OneCoin は、Ruja Ignatova によって設立されたポンジ スキームです。彼らは、自分たちのプロジェクトが「ビットコインキラー」であると主張して、投資家から40億ドルを騙し取った。イグナトワさんは2017年に失踪後、FBIの最重要指名手配リストに載っている。しかし、彼女の兄は2019年に逮捕され、詐欺罪で有罪を認めた。

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Thodex

ソデックス

Thodex was a Turkish crypto exchange. The owner, Faruk Fatih Özer, fled in April 2022, carrying $2 billion in his luggage. The exchange closed after claiming a cyberattack.

Thodex はトルコの暗号通貨取引所でした。所有者のファルク・ファティ・オゼルさんは2022年4月、荷物に20億ドルを積んで逃亡した。この取引所はサイバー攻撃を受けたと主張し閉鎖された。

At that time, it had 391k users. In September 2022, the police managed to arrest Özer in Albania.

当時のユーザー数は 391,000 人でした。 2022年9月、警察はアルバニアでオゼルの逮捕に成功した。

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AnubisDAO

アヌビスDAO

In the wake of popular ‘dog coin’ projects, AnubisDAO launched in 2021. The project raised 13.6k $ETH. This was at the time worth $60 million.

人気の「ドッグコイン」プロジェクトを受けて、AnubisDAO が 2021 年に立ち上げられました。このプロジェクトは 13,600 ETH を調達しました。これは当時6000万ドルの価値がありました。

Investors would receive the $ANKH token in return. The token launch was at the now defunct ‘Copper’ platform. However, there was no website or whitepaper.

投資家は見返りとして $ANKH トークンを受け取ります。トークンの発売は、現在は廃止されている「Copper」プラットフォームで行われました。しかし、Web サイトやホワイトペーパーはありませんでした。

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4. Squid Game

4.イカゲーム

The Squid Game and its $SQUID coin was a P2E blockchain game. By buying a $SQUID coin, you could enter the game platform.

Squid Game とその $SQUID コインは P2E ブロックチェーン ゲームでした。 $SQUID コインを購入すると、ゲーム プラットフォームに参加できます。

Its ATH reached $2,861 with a market cap of $2.1 trillion. It launched on the Binance Smart Chain. The scammers got away with $3.3 million.

そのATHは2,861ドルに達し、時価総額は2.1兆ドルに達しました。それはBinance Smart Chain上でローンチされました。詐欺師たちは330万ドルを奪って逃走した。

5. Mutant Ape Planet NFT

5.ミュータント・エイプ・プラネットNFT

Aurelien Michel is a 24-year-old French citizen who was living in the UAE at the time. He launched the sketchy Mutant Ape Planet NFT collection.

オーレリアン・ミシェルは24歳のフランス国籍で、当時UAEに住んでいた。彼は、大ざっぱなミュータント・エイプ・プラネットNFTコレクションを立ち上げました。

The NFTs were knock-offs and had no relation to the Mutant Ape Yacht Club. He got away with $2.9 million but got arrested at JFK airport in NYC.

NFTは模造品であり、ミュータントエイプヨットクラブとは何の関係もありませんでした。彼は290万ドルを奪って逃走したが、ニューヨークのJFK空港で逮捕された。

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6. Luna Yield

6.ルナ・イールド

Luna Yield was a DeFi yield aggregator. In August 2021, the team rug pulled the project for $6.7 million after only two days. It launched on SolPAD, a Solana-based IDO platform.

Luna Yield は DeFi イールド アグリゲーターでした。 2021年8月、チームラグはわずか2日で670万ドルでプロジェクトを撤退させた。これは、Solana ベースの IDO プラットフォームである SolPAD で起動されました。

This was only their second project that launched. The scammers managed to launder their contraband on Tornado Cash.

これは彼らが立ち上げた 2 番目のプロジェクトに過ぎません。詐欺師たちはトルネード キャッシュで密輸品を洗浄することに成功しました。

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7. StableMagnet

7. 安定した磁石

StableMagnet promised investors huge returns on deposits in June 2021. The scamming team got away with $27 million.

StableMagnet は、2021 年 6 月に投資家に巨額の預金収益を約束しました。詐欺チームは 2,700 万ドルを逃がしました。

StableMagnet’s team manipulated liquidity pool smart contracts. The project didn’t offer an audit. With a backdoor in the smart contracts, they managed to drain the funds.

StableMagnet のチームは流動性プールのスマート コントラクトを操作しました。このプロジェクトは監査を提供しませんでした。スマートコントラクトのバックドアを利用して、資金を流出させることに成功しました。

8. PlusToken

8.プラストークン

PlusToken was a Chinese crypto platform. Between May 2018 to June 2019, it scammed its users out of $2.25 billion.

PlusToken は中国の暗号プラットフォームでした。 2018年5月から2019年6月にかけて、ユーザーから22億5000万ドルを騙し取った。

Today, that would be worth around $11 billion. This was also a Ponzi scheme. China arrested a total of 100 people. Sentences in November 2020 for ringleaders ranged between 2 and 11 years.

現在では、その価値は約110億ドルに相当する。これもねずみ講でした。中国は計１００人を逮捕した。 2020年11月の首謀者に対する判決は2年から11年であった。

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9. WoToken

9. WoToken

WoToken was another Chinese Ponzi scheme. This time, 715,429 people got scammed out of $1.1 billion. One of the team members was supposedly also involved in the PlusToken scam.

WToken も中国のねずみ講でした。今回は71万5,429人が11億ドルを騙し取られた。チームメンバーの1人もPlusToken詐欺に関与していたとされる。

This happened between July 2018 and October 2019. Four team members got jail time. However, only $63.6M was ever recovered.

これは2018年7月から2019年10月の間に起こり、チームメンバー4人が懲役刑を受けた。しかし、回収されたのはたったの 6,360 万ドルだけでした。

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10. BitConnect

10.ビットコネクト

BitConnect was another Ponzi scheme. In 2017 and 2018 it scammed users out of $2.5 billion. Their $BCC coin crashed from almost $525 to $1 on 17th January 2018.

BitConnect は別のネズミ講でした。 2017年と2018年にユーザーから25億ドルを騙し取った。彼らの$BCCコインは、2018年1月17日にほぼ525​​ドルから1ドルまで暴落しました。

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The project worked with a trading bot and offered high returns. This is the end of Part 1. Keep an eye out for Part 2 of major crypto scams.

このプロジェクトは取引ボットと連携し、高い利益をもたらしました。これでパート 1 は終わりです。主要な暗号通貨詐欺のパート 2 に注目してください。