10 escroqueries cryptographiques majeures qui ont secoué l'industrie – Partie 1

Les escroqueries cryptographiques existent depuis les débuts de la cryptographie. C’est l’un des inconvénients d’un secteur financier pratiquement non réglementé.

Crypto scams have been around since the early days of cryptocurrency. It’s one of the unfortunate aspects of having a largely unregulated financial sector. The people behind these crypto scams are creative and find many ways to separate you from your digital assets. Some of these crypto scams were also very successful.

Les escroqueries cryptographiques existent depuis les débuts de la cryptomonnaie. C’est l’un des aspects regrettables d’un secteur financier largement non réglementé. Les personnes derrière ces escroqueries cryptographiques sont créatives et trouvent de nombreuses façons de vous séparer de vos actifs numériques. Certaines de ces escroqueries cryptographiques ont également connu un grand succès.

So, we take a closer look at 10 major crypto scams. This is Part 1; in Part 2 we cover another 10 major crypto scams.

Nous examinons donc de plus près 10 escroqueries cryptographiques majeures. Ceci est la première partie ; dans la deuxième partie, nous couvrons 10 autres escroqueries cryptographiques majeures.

OneCoin

UnCoin

OneCoin was a Ponzi scheme founded by Ruja Ignatova. They scammed investors out of $4 billion, claiming that their project was a ‘Bitcoin killer.’ Ignatova is on the FBI’s most wanted list after she vanished in 2017. However, her brother was arrested in 2019 and pleaded guilty to fraud.

OneCoin était un système de Ponzi fondé par Ruja Ignatova. Ils ont escroqué les investisseurs à hauteur de 4 milliards de dollars, affirmant que leur projet était un « tueur de Bitcoin ». Ignatova figure sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI après sa disparition en 2017. Cependant, son frère a été arrêté en 2019 et a plaidé coupable de fraude.

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Thodex

Thodex

Thodex was a Turkish crypto exchange. The owner, Faruk Fatih Özer, fled in April 2022, carrying $2 billion in his luggage. The exchange closed after claiming a cyberattack.

Thodex était un échange cryptographique turc. Le propriétaire, Faruk Fatih Özer, a pris la fuite en avril 2022, emportant 2 milliards de dollars dans ses bagages. L'échange a fermé après avoir revendiqué une cyberattaque.

At that time, it had 391k users. In September 2022, the police managed to arrest Özer in Albania.

À cette époque, il comptait 391 000 utilisateurs. En septembre 2022, la police a réussi à arrêter Özer en Albanie.

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AnubisDAO

AnubisDAO

In the wake of popular ‘dog coin’ projects, AnubisDAO launched in 2021. The project raised 13.6k $ETH. This was at the time worth $60 million.

Dans le sillage des projets populaires de « dog coin », AnubisDAO a été lancé en 2021. Le projet a permis de récolter 13,6 000 $ETH. Cela valait à l'époque 60 millions de dollars.

Investors would receive the $ANKH token in return. The token launch was at the now defunct ‘Copper’ platform. However, there was no website or whitepaper.

Les investisseurs recevraient le jeton $ANKH en retour. Le lancement du jeton a eu lieu sur la plateforme « Copper », aujourd'hui disparue. Cependant, il n’existait ni site Web ni livre blanc.

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4. Squid Game

4. Jeu de calmar

The Squid Game and its $SQUID coin was a P2E blockchain game. By buying a $SQUID coin, you could enter the game platform.

Le Squid Game et sa pièce $SQUID étaient un jeu blockchain P2E. En achetant une pièce $SQUID, vous pourriez accéder à la plateforme de jeu.

Its ATH reached $2,861 with a market cap of $2.1 trillion. It launched on the Binance Smart Chain. The scammers got away with $3.3 million.

Son ATH a atteint 2 861 $ avec une capitalisation boursière de 2 100 milliards de dollars. Il a été lancé sur la Binance Smart Chain. Les escrocs sont repartis avec 3,3 millions de dollars.

5. Mutant Ape Planet NFT

5. Planète singe mutant NFT

Aurelien Michel is a 24-year-old French citizen who was living in the UAE at the time. He launched the sketchy Mutant Ape Planet NFT collection.

Aurélien Michel est un citoyen français de 24 ans qui vivait alors aux Émirats arabes unis. Il a lancé la collection sommaire Mutant Ape Planet NFT.

The NFTs were knock-offs and had no relation to the Mutant Ape Yacht Club. He got away with $2.9 million but got arrested at JFK airport in NYC.

Les NFT étaient des contrefaçons et n’avaient aucun rapport avec le Mutant Ape Yacht Club. Il s'en est sorti avec 2,9 millions de dollars mais a été arrêté à l'aéroport JFK de New York.

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6. Luna Yield

6. Rendement lunaire

Luna Yield was a DeFi yield aggregator. In August 2021, the team rug pulled the project for $6.7 million after only two days. It launched on SolPAD, a Solana-based IDO platform.

Luna Yield était un agrégateur de rendement DeFi. En août 2021, l'équipe a retiré le projet pour 6,7 millions de dollars après seulement deux jours. Il a été lancé sur SolPAD, une plateforme IDO basée sur Solana.

This was only their second project that launched. The scammers managed to launder their contraband on Tornado Cash.

Ce n’était que leur deuxième projet lancé. Les escrocs ont réussi à blanchir leur contrebande sur Tornado Cash.

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7. StableMagnet

7. Aimant stable

StableMagnet promised investors huge returns on deposits in June 2021. The scamming team got away with $27 million.

StableMagnet a promis aux investisseurs d'énormes retours sur les dépôts en juin 2021. L'équipe d'escroquerie s'en est tirée avec 27 millions de dollars.

StableMagnet’s team manipulated liquidity pool smart contracts. The project didn’t offer an audit. With a backdoor in the smart contracts, they managed to drain the funds.

L'équipe de StableMagnet a manipulé des contrats intelligents de pool de liquidité. Le projet ne proposait pas d'audit. Avec une porte dérobée dans les contrats intelligents, ils ont réussi à drainer les fonds.

8. PlusToken

8. Jeton Plus

PlusToken was a Chinese crypto platform. Between May 2018 to June 2019, it scammed its users out of $2.25 billion.

PlusToken était une plateforme de cryptographie chinoise. Entre mai 2018 et juin 2019, il a escroqué ses utilisateurs de 2,25 milliards de dollars.

Today, that would be worth around $11 billion. This was also a Ponzi scheme. China arrested a total of 100 people. Sentences in November 2020 for ringleaders ranged between 2 and 11 years.

Aujourd’hui, cela représenterait environ 11 milliards de dollars. C'était aussi une combine à la Ponzi. La Chine a arrêté un total de 100 personnes. En novembre 2020, les peines prononcées contre les meneurs variaient entre 2 et 11 ans.

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9. WoToken

9. WoToken

WoToken was another Chinese Ponzi scheme. This time, 715,429 people got scammed out of $1.1 billion. One of the team members was supposedly also involved in the PlusToken scam.

WoToken était un autre stratagème chinois de Ponzi. Cette fois, 715 429 personnes ont été victimes d’une escroquerie sur un montant de 1,1 milliard de dollars. L’un des membres de l’équipe aurait également été impliqué dans l’arnaque PlusToken.

This happened between July 2018 and October 2019. Four team members got jail time. However, only $63.6M was ever recovered.

Cela s'est produit entre juillet 2018 et octobre 2019. Quatre membres de l'équipe ont été condamnés à une peine de prison. Cependant, seuls 63,6 millions de dollars ont été récupérés.

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10. BitConnect

10. BitConnect

BitConnect was another Ponzi scheme. In 2017 and 2018 it scammed users out of $2.5 billion. Their $BCC coin crashed from almost $525 to $1 on 17th January 2018.

BitConnect était un autre stratagème de Ponzi. En 2017 et 2018, il a escroqué 2,5 milliards de dollars aux utilisateurs. Leur pièce $BCC s'est effondrée, passant de près de 525 $ à 1 $ le 17 janvier 2018.

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The project worked with a trading bot and offered high returns. This is the end of Part 1. Keep an eye out for Part 2 of major crypto scams.

Le projet fonctionnait avec un robot de trading et offrait des rendements élevés. C'est la fin de la première partie. Gardez un œil sur la deuxième partie des principales escroqueries cryptographiques.