暗号通貨詐欺: 世界的な問題

世界中で起きた最近の事件は、仮想通貨詐欺の増加を浮き彫りにしています。世界のさまざまな地域の人々が、高度な詐欺師によって多額の金銭を騙し取られています。

Recent incidents around the world have shown a sharp increase in cryptocurrency scams, with people in various countries losing substantial amounts of money to sophisticated fraudsters. Several governments have stepped up their efforts to combat these scams and raise awareness about the risks involved in such investments.

最近の世界中の事件では、暗号通貨詐欺が急増しており、さまざまな国の人々が巧妙な詐欺師によって多額の金銭を失っています。いくつかの政府は、これらの詐欺と闘い、そのような投資に伴うリスクについての意識を高める取り組みを強化しています。

Here's a closer look at some of the operations and the impact of crypto scams:

ここでは、暗号通貨詐欺の一部の操作と影響を詳しく見ていきます。

1. Massive Crypto Scam Targeting Japanese Investors Uncovered in Malaysia

1. 日本人投資家を狙った大規模仮想通貨詐欺がマレーシアで発覚

On August 19, Malaysian authorities carried out a raid on a large-scale crypto scam operation that specifically targeted Japanese investors. The operation, conducted by the Royal Malaysia Police (PDRM), resulted in the arrest of 21 individuals.

8月19日、マレーシア当局は特に日本の投資家を狙った大規模な仮想通貨詐欺行為に対する強制捜査を実施した。この作戦は王立マレーシア警察（PDRM）によって実施され、21人が逮捕された。

The suspects were operating out of two luxurious buildings in Kuala Lumpur, and the authorities reported that fifteen of them were Chinese nationals, one was a Laotian woman, one was a Hong Kong resident, and one was from Myanmar, with the remaining suspect being Malaysian.

容疑者らはクアラルンプールにある2つの高級ビルで活動しており、当局の報告によると、そのうち15人は中国人、1人はラオス人女性、1人は香港在住者、1人はミャンマー人で、残りの容疑者はマレーシア人だったという。 。

According to the police, the suspects used popular dating apps like Tinder and Monsters to scam their victims. They enticed the victims to invest in fake crypto schemes through applications such as Bitbank and CoinCheck.

警察によると、容疑者らは「Tinder」や「Monsters」などの人気出会い系アプリを利用して被害者を詐欺していたという。彼らは、Bitbank や CoinCheck などのアプリケーションを通じて、被害者を偽の暗号スキームに投資するよう誘惑しました。

The operation was meticulously concealed, with the suspects operating out of bungalows surrounded by tall fences in remote areas to avoid detection by law enforcement.

この作戦は細心の注意を払って隠蔽され、容疑者らは法執行機関の発見を避けるため、人里離れた場所にある高い柵で囲まれたバンガローから活動していた。

During the raids, police seized 55 mobile phones, 17 computers, and various other devices used to facilitate the scam. The local Malaysian suspect was released on police bail, while the remaining 20 suspects were still in custody.

強制捜査中、警​​察は携帯電話55台、コンピュータ17台、その他詐欺に使用されたさまざまな機器を押収した。地元マレーシア人の容疑者は警察の保釈金で釈放されたが、残りの容疑者20人は依然として拘留されている。

2. Crypto Scam Victims in Australia Lose Over $100 Million

2. オーストラリアの仮想通貨詐欺被害者、1億ドル以上損失

In Australia, there has been a surge in crypto fraud cases, with Aussies losing over $122 million in such scams in just one year, according to the Australian Federal Police. Notably, about half of these losses were incurred through cryptocurrency scams.

オーストラリアでは仮想通貨詐欺事件が急増しており、オーストラリア連邦警察によると、オーストラリア人はこのような詐欺でわずか1年で1億2,200万ドル以上を失っている。注目すべきことに、これらの損失の約半分は暗号通貨詐欺によって発生しました。

For the fiscal year 2023-24, it was reported that $259 million was lost to investment scams in Australia.

2023-24年度、オーストラリアでは投資詐欺により2億5900万ドルが失われたと報告されている。

The authorities specifically identified “pig butchering” and deepfake technology among the prevalent methods used by the fraudsters.

当局は、詐欺師が使用する一般的な手法の中で、特に「豚の解体」とディープフェイク技術を特定しました。

Additionally, the AFP shut down 615 crypto investment scam websites during the first year of its program to combat fake investment platforms.

さらに、AFPは偽投資プラットフォームと闘うプログラムの初年度に615の仮想通貨投資詐欺ウェブサイトを閉鎖した。

3. Global Perspective on Crypto Scams

3. 暗号通貨詐欺に対する世界的な視点

Cryptocurrency scams are not confined to any particular geographic location. For instance, a recent report highlights the sentencing of Shan Hanes, the former CEO of Kansas Heartland Tri-State Bank, to 24 years in prison for embezzling $47 million through crypto scams.

暗号通貨詐欺は特定の地理的場所に限定されません。例えば、最近の報道では、カンザス・ハートランド・トライステート銀行の元最高経営責任者シャン・ヘインズ氏が、暗号通貨詐欺で4,700万ドルを横領した罪で懲役24年の判決を受けたことが強調されている。

In the Philippines, 99 people were apprehended by the police in connection with similar crypto and romance scams.

フィリピンでは、同様の仮想通貨詐欺やロマンス詐欺に関連して99人が警察に逮捕された。

Throughout Asia, Europe, and North America, authorities are encountering a rise in crypto scams.

アジア、ヨーロッパ、北米全域で、当局は仮想通貨詐欺の増加に直面しています。

For example, the Belgian FSMA announced that 50% of reported frauds in the first half of the year were crypto-related. Moreover, phishing fraudsters withdrew $314m worldwide.

たとえば、ベルギーのFSMAは、今年上半期に報告された詐欺行為の50％が仮想通貨関連であったと発表した。さらに、フィッシング詐欺師は世界中で 3 億 1,400 万ドルを引き出しました。

On a broader scale, regulators are increasing their efforts to educate and warn the public about dealing with investment opportunities. As scams continue to proliferate, police and financial regulators are intensifying their actions on this issue.

より広範な規模で、規制当局は投資機会への対応について国民を教育し、警告する取り組みを強化している。詐欺が蔓延し続ける中、警察と金融規制当局はこの問題への取り組みを強化している。