Escroqueries aux cryptomonnaies : un problème mondial

Des incidents récents survenus à travers le monde mettent en évidence l’augmentation des cas d’escroqueries liées aux cryptomonnaies. Des personnes de différentes régions du monde ont été escroquées de beaucoup d’argent par des fraudeurs avancés.

Recent incidents around the world have shown a sharp increase in cryptocurrency scams, with people in various countries losing substantial amounts of money to sophisticated fraudsters. Several governments have stepped up their efforts to combat these scams and raise awareness about the risks involved in such investments.

Des incidents récents dans le monde ont montré une forte augmentation des escroqueries aux crypto-monnaies, des personnes dans divers pays perdant des sommes d'argent substantielles au profit de fraudeurs sophistiqués. Plusieurs gouvernements ont intensifié leurs efforts pour lutter contre ces escroqueries et sensibiliser aux risques liés à de tels investissements.

Here's a closer look at some of the operations and the impact of crypto scams:

Voici un aperçu plus approfondi de certaines opérations et de l’impact des escroqueries cryptographiques :

1. Massive Crypto Scam Targeting Japanese Investors Uncovered in Malaysia

1. Une escroquerie cryptographique massive ciblant les investisseurs japonais découverte en Malaisie

On August 19, Malaysian authorities carried out a raid on a large-scale crypto scam operation that specifically targeted Japanese investors. The operation, conducted by the Royal Malaysia Police (PDRM), resulted in the arrest of 21 individuals.

Le 19 août, les autorités malaisiennes ont mené une opération d’escroquerie cryptographique à grande échelle ciblant spécifiquement les investisseurs japonais. L'opération, menée par la Police royale malaisienne (PDRM), a abouti à l'arrestation de 21 personnes.

The suspects were operating out of two luxurious buildings in Kuala Lumpur, and the authorities reported that fifteen of them were Chinese nationals, one was a Laotian woman, one was a Hong Kong resident, and one was from Myanmar, with the remaining suspect being Malaysian.

Les suspects opéraient depuis deux immeubles luxueux à Kuala Lumpur, et les autorités ont indiqué que quinze d'entre eux étaient des ressortissants chinois, une était une Laotienne, une résidait à Hong Kong et une était originaire du Myanmar, le dernier suspect étant un Malaisien. .

According to the police, the suspects used popular dating apps like Tinder and Monsters to scam their victims. They enticed the victims to invest in fake crypto schemes through applications such as Bitbank and CoinCheck.

Selon la police, les suspects ont utilisé des applications de rencontres populaires comme Tinder et Monsters pour arnaquer leurs victimes. Ils ont incité les victimes à investir dans de faux systèmes de cryptographie via des applications telles que Bitbank et CoinCheck.

The operation was meticulously concealed, with the suspects operating out of bungalows surrounded by tall fences in remote areas to avoid detection by law enforcement.

L'opération a été méticuleusement dissimulée, les suspects agissant depuis des bungalows entourés de hautes clôtures dans des zones reculées pour éviter d'être repérés par les forces de l'ordre.

During the raids, police seized 55 mobile phones, 17 computers, and various other devices used to facilitate the scam. The local Malaysian suspect was released on police bail, while the remaining 20 suspects were still in custody.

Lors des perquisitions, la police a saisi 55 téléphones portables, 17 ordinateurs et divers autres appareils utilisés pour faciliter l'escroquerie. Le suspect malaisien local a été libéré sous caution par la police, tandis que les 20 suspects restants étaient toujours en détention.

2. Crypto Scam Victims in Australia Lose Over $100 Million

2. Les victimes d'arnaques cryptographiques en Australie perdent plus de 100 millions de dollars

In Australia, there has been a surge in crypto fraud cases, with Aussies losing over $122 million in such scams in just one year, according to the Australian Federal Police. Notably, about half of these losses were incurred through cryptocurrency scams.

En Australie, les cas de fraude cryptographique ont augmenté, les Australiens ayant perdu plus de 122 millions de dollars dans de telles escroqueries en un an seulement, selon la police fédérale australienne. Notamment, environ la moitié de ces pertes ont été causées par des escroqueries liées aux cryptomonnaies.

For the fiscal year 2023-24, it was reported that $259 million was lost to investment scams in Australia.

Pour l’exercice 2023-24, il a été signalé que 259 millions de dollars avaient été perdus à cause d’escroqueries à l’investissement en Australie.

The authorities specifically identified “pig butchering” and deepfake technology among the prevalent methods used by the fraudsters.

Les autorités ont spécifiquement identifié la « boucherie de porcs » et la technologie du deepfake parmi les méthodes les plus utilisées par les fraudeurs.

Additionally, the AFP shut down 615 crypto investment scam websites during the first year of its program to combat fake investment platforms.

En outre, l’AFP a fermé 615 sites Web frauduleux liés aux investissements cryptographiques au cours de la première année de son programme de lutte contre les fausses plateformes d’investissement.

3. Global Perspective on Crypto Scams

3. Perspective mondiale sur les escroqueries cryptographiques

Cryptocurrency scams are not confined to any particular geographic location. For instance, a recent report highlights the sentencing of Shan Hanes, the former CEO of Kansas Heartland Tri-State Bank, to 24 years in prison for embezzling $47 million through crypto scams.

Les escroqueries aux cryptomonnaies ne se limitent pas à une zone géographique particulière. Par exemple, un rapport récent met en évidence la condamnation de Shan Hanes, l'ancien PDG de la Kansas Heartland Tri-State Bank, à 24 ans de prison pour avoir détourné 47 millions de dollars via des escroqueries cryptographiques.

In the Philippines, 99 people were apprehended by the police in connection with similar crypto and romance scams.

Aux Philippines, 99 personnes ont été appréhendées par la police dans le cadre d'escroqueries similaires en matière de cryptographie et de romance.

Throughout Asia, Europe, and North America, authorities are encountering a rise in crypto scams.

Partout en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les autorités sont confrontées à une augmentation des escroqueries cryptographiques.

For example, the Belgian FSMA announced that 50% of reported frauds in the first half of the year were crypto-related. Moreover, phishing fraudsters withdrew $314m worldwide.

Par exemple, la FSMA belge a annoncé que 50 % des fraudes signalées au premier semestre étaient liées à la cryptographie. De plus, les fraudeurs par phishing ont retiré 314 millions de dollars dans le monde.

On a broader scale, regulators are increasing their efforts to educate and warn the public about dealing with investment opportunities. As scams continue to proliferate, police and financial regulators are intensifying their actions on this issue.

À une échelle plus large, les régulateurs intensifient leurs efforts pour éduquer et avertir le public sur les opportunités d’investissement. Alors que les escroqueries continuent de proliférer, la police et les régulateurs financiers intensifient leurs actions sur cette question.