FinCENとは何ですか?

金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、米国財務省の連邦規制局です。 FinCEN は米国の金融情報機関 (FIU) であり、FIU 間の協力と情報共有に重点を置いているエグモント グループを構成する 100 以上の国際 FIU の 1 つです。 FinCEN は FIU として、犯罪収益および潜在的なテロ資金供与の疑いに関する財務情報を開示することが義務付けられています。

米国金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、国内外のマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪と闘うために、金融取引に関する情報を収集および分析しています。

1990 年に米国財務省によって設立されました。 FinCEN の使命は、米国および国際金融システムの透明性を促進することにより、米国の国家安全保障を強化し、犯罪行為を抑止および検出し、金融システムを悪用から守ることです。

その使命は、米国の金融システムをマネーロンダリングから守ることです。法執行を目的とした金融取引データの収集、分析、配布のほか、他国の対応機関や金融活動作業部会（FATF）などの国際機関との世界的な協力関係の構築を任務としている。

FinCEN は、1970 年の通貨および金融取引報告法に基づいて規制義務を遂行しています。この法的枠組みは一般に銀行秘密法 (BSA) と呼ばれています。 BSA は、財務長官に対し、マネーロンダリング対策 (AML) プログラムを確立し、刑事、税務、規制の調査と手続き、および特定の諜報活動を支援するための報告書を提出するための金融規制を銀行やその他の金融機関に発行する権限を与えています。テロ対策の問題。

FinCEN は、連邦、州、地方、国際レベルでこれらの規制を適用、実施、執行する責任を負います。