ポートフォリオ追跡にZerionウォレットを使用する方法?フルガイド

市場のボラティリティパターン

1. 2021 年以降、Bitcoin の取引日の 68% 以上で、24 時間枠内で 15% を超える価格変動が発生しました。

2. イーサリアムは、流動性が低い期間、特に UTC の 02:00 から 06:00 の間で、Bitcoin よりも高い日中ボラティリティを示しました。

3. 2023 年 3 月の USDC 事件などのステーブルコインのペッグ解除イベントは、Binance と Bybit の永久先物市場全体で連鎖的な清算を引き起こしました。

4. 25 倍を超えるレバレッジ比率は、大量のトークンの発行時に Uniswap v3 のような分散型取引所でのスリッページの増加と強く相関します。

5. 単一取引で 5,000 万ドルを超えるクジラウォレットの動きは、BitMEX 注文帳における短期的な方向性の偏りの変化に常に先行します。

オンチェーンアクティビティメトリクス

1. 2022 年第 4 四半期から 2023 年第 2 四半期にかけて、イーサリアム レイヤ 2 ソリューションと対話するアクティブ アドレスの数は、月間 120 万から 470 万に増加しました。

2. Bitcoin の UTXO 年齢分布は 2024 年 4 月の半減期以降に大きく変化し、1 ～ 3 か月経過したコインのシェアが 9.3 パーセントポイント増加しました。

3. 2024 年上半期、取引所の BTC 純流出額が流入額を上回ったのは 17 週連続で、長期保有者の蓄積傾向を示しています。

4. スマート コントラクト ウォレットを含む ERC-20 トークンの転送は、2024 年 5 月のイーサリアム メインネットの全アクティビティの 34% を占め、2023 年初頭の 12% から増加しました。

5. マイナーウォレット残高は、半減期後の売り圧力の激化を反映して、2024年6月に650,000BTCを下回り、2020年11月以来の最低水準となりました。

デリバティブ市場の構造

1. Bitcoin 無期限スワップの建玉は、2024 年 7 月初旬に 324 億ドルに達し、2021 年 11 月に記録した前回のピークを超えました。

2. 主要取引所の調達金利は2024年6月中旬に11日連続でマイナスとなり、スポット価格の上昇にもかかわらずショートポジションが続いていることを示した。

3. オプションのスキューデータにより、55,000ドル以下のストライキではプットコールレシオが1.8を超えて上昇していることが明らかになり、主要なサポートレベルでのヘッジ需要が強いことを示唆しています。

4. 清算ヒートマップでは、6 月のラリー中にストップロス クラスターが 61,200 ドルと 63,800 ドル付近に集中しており、これが急速な価格反転に寄与していることが示されました。

5. BTC先物とスポット間のベーシススプレッドは、資金調達の混乱を反映して、2024年5月のマクロボラティリティ急上昇中にCMEで3.5%を超えて拡大しました。

規制執行のシグナル

1. SEC は 2024 年 5 月にバイナンスに対して修正された訴状を提出し、特にそのプラットフォーム上でのサービスとしてのステーキング製品の未登録操作を引用しました。

2. MiCA 準拠のステーブルコイン発行者は、2024 年 4 月の欧州銀行監督局の最新ガイダンスに従って、準備金認証頻度が 40% 増加したと報告しました。

3. 日本の金融庁の執行措置は、2024 年第 2 四半期に国境を越えた OTC デスク業務における不適切な KYC 検証を理由に 3 つの国内取引所を対象にしました。

4. 米国財務省の OFAC は、2024 年 6 月に北朝鮮のサイバー攻撃者に関連する 2 つのミキサーと 4 つのウォレット アドレスを SDN リストに追加しました。

5. 英国の FCA は、1 日あたり 10,000 ポンドを超える暗号資産を扱う企業に対してリアルタイムの取引監視を義務付ける最新のマネーロンダリング防止基準を発表しました。

よくある質問

Q: 永久先物市場におけるマイナスの調達率は何を示していますか?マイナスの資金調達レートは、ロングポジションがショートポジションに定期的に支払いを行うことを意味し、多くの場合、ロングサイドの弱気なセンチメントや過剰なレバレッジを反映します。

Q: 取引所のネットフロー指標はオンチェーンのトランザクション量とどのように異なりますか? Exchangeのネットフローは、集中型のExchangeウォレットへの、またはそこからの資産の純移動を測定し、オンチェーンのトランザクション量は、宛先に関係なく、確認されたすべての送金をカウントします。

Q: 取引所で執行されていない場合でも、クジラの動きが市場の反応を引き起こすのはなぜですか?クジラの動きはパブリックブロックチェーン分析を通じて追跡されます。その規模と目的地のパターンは機関の意図の代用として機能し、アルゴリズムの取引行動やセンチメント指標に影響を与えます。

Q: Bitcoin 市場分析において UTXO 年齢はどのような役割を果たしますか? UTXO の年齢分布は、コインが長期保有者によって移動されているか、最近の取得者によって移動されているかを特定するのに役立ち、潜在的な供給圧力や蓄積傾向についての洞察を提供します。