Bitstamp の法人アカウントの要件は何ですか?

Bitstamp での法人アカウント登録プロセス

1. Bitstamp の法人アカウントを申請するには、法的に登録された事業体が必要です。会社は、設立証明書や関連政府当局が発行した同等の法的文書など、登録状況を証明する公式文書を提供する必要があります。

2. 申請者は、会社の株式を 25% 以上保有する受益者全員の有効な身分証明書を提出する必要があります。これには、パスポートや国民身分証明書などの政府発行の写真付き身分証明書が含まれます。

3. 会社の住所証明は、通常、最近の公共料金請求書、銀行取引明細書、または 3 か月以内の税務書類の形式で提供する必要があります。書類には会社の登録住所が明確に表示されている必要があります。

4. Bitstamp では、ビジネスの性質、予想される取引量、および資金源を詳しく説明する企業アンケートへの回答が必要です。この情報は、Bitstamp がマネーロンダリング防止 (AML) 規制に準拠するのに役立ちます。

5. アカウントの主担当者は、顔認識や ID 検証を含む Bitstamp の KYC (顧客確認) プロセスを通じて個人認証を受ける必要があります。

確認に必要な書類

1. 会社が登録されている管轄区域からの定款または優良証明書。これらの文書は最新のものであり、必要に応じて正式に認証されている必要があります。

2.取締役、株主、および最終受益者を示す完全に作成された会社登記簿の抜粋。この文書は最新の所有権構造を反映している必要があり、3 か月以上古いものであってはなりません。

3. 会社に対する重要な支配力を持つすべての取締役および個人のパスポートのコピーまたは国民 ID カード。これらのコピーは鮮明で読みやすく、必要に応じて表と裏の両方が含まれている必要があります。

4. 最近の事業所住所の証明。これには、規制機関からの正式な手紙、税金査定通知、または会社に発行された確認済みの銀行取引明細書が含まれます。

5. Bitstamp 企業アカウントを操作する許可を特定の個人に与える署名済みの承認フォーム。このフォームは会社のレターヘッドで提出し、濡れたインクの署名を含める必要があります。

コンプライアンスと継続的な要件

1. すべての企業アカウントは、Bitstamp のコンプライアンス フレームワークに基づいて継続的な監視の対象となります。不審な活動や宣言された業務運営からの逸脱があった場合、追加の審査が行われる可能性があります。

2.企業は、所有構造、取締役職、または事業活動に変更があった場合には、直ちに Bitstamp に通知する必要があります。情報を更新しないと、アクセスが制限されたり、アカウントが停止されたりする可能性があります。

3. 特に大量の取引を行う事業体やリスクの高い管轄区域で事業を行う事業体の場合は、定期的な再検証が必要になる場合があります。これには、更新された文書の再提出や強化されたデューデリジェンスが必要になる場合があります。

4. 法人口座に入金される資金は、Bitstamp 口座所有者と同じ法人名義の銀行口座から出金される必要があります。第三者による入金は固く禁止されています。

5. 法人顧客は、違法行為、市場操作、または無許可の金融サービスの促進のためのプラットフォームの使用を禁止する Bitstamp の利用規約に従う必要があります。

よくある質問

Q: 子会社が Bitstamp で法人アカウントを開設できますか? A: はい、子会社は独立して登録されており、親会社の所有構造の証明を含むすべての必要書類を提出している場合に限り、口座を開設できます。

Q: 法人口座を開設するための最低資本要件はありますか? A: Bitstamp では、法人口座開設に最低資本要件を課していません。ただし、事業運営の性質や規模によっては承認に影響を与える可能性があります。

Q: 企業認証プロセスにはどのくらい時間がかかりますか? A: 提出された書類の完全性とフォローアップ要求時の申請者の対応に応じて、検証には通常 3 ～ 10 営業日かかります。

Q: ヨーロッパ以外の企業も登録する資格がありますか? A: はい、欧州外で登録されている企業も申請できますが、管轄区域の EU 基準との規制上の整合性に基づいて追加のコンプライアンス チェックを満たす必要があります。