取引所のKYC認定プロセスとは何ですか？どの材料を準備する必要があります

暗号通貨取引所では、ユーザーのアイデンティティを検証し、詐欺を防ぎ、マネーロンダリング防止法を遵守するためにKYC認定が必要です。

2025/06/20 11:49

暗号通貨交換に関するKYC認定の理解

KYC（顧客を知る）は、ユーザーの身元を確認するために暗号通貨取引所で使用される必須プロセスです。この検証は、詐欺、マネーロンダリング、その他の違法行為を防ぐのに役立ちます。ほとんどの評判の良い交換では、ユーザーが資金の引き出し、大量の取引、Fiat通貨の使用などの特定のアクションを実行する前に、ユーザーがKYC認定を完了する必要があります。

KYC認定プロセスでは、通常、個人識別文書、住所の証明、および場合によっては、管轄権とユーザーが取得したいアクセスのレベルに応じて追加情報を提出することが含まれます。

暗号交換でKYCが必要な理由

暗号通貨交換は、多くの国で規制上の監視の対象となっています。マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）の法律の遵守の一環として、取引所はKYC手順を実装して、トランザクションの透明性とトレーサビリティを確保する必要があります。適切なKYCの検証がなければ、ユーザーは、限られた引き出し能力や取引の不能など、アカウントの制限に直面する場合があります。

さらに、 KYCを完了すると、アカウントのセキュリティが強化されます。確認済みのアカウントは、身元のチェックが追加の保護層を追加するため、ハッカーや詐欺師が標的にする可能性が低くなります。

KYC検証レベルの種類

ほとんどの取引所は異なるKYCレベルを提供し、それぞれがより多くの機能を解き放ち、検証が進むにつれて：

• 基本的なKYC ：名前、生年月日、電子メールの確認などの最小限の情報が必要です。
• 中級KYC ：政府が発行したIDをアップロードし、場合によってはIDを保持しているセルフィーを含む。
• Advanced KYC ：住所の証明、顔の認識、場合によっては資金源のドキュメントが含まれる場合があります。

各レベルは、ユーザーがより高い取引制限、Fiatの引き出し、およびマージン取引やステーキングなどの高度な機能へのアクセスを増やします。

KYC認定に必要な文書

暗号交換でKYCを正常に完了するには、ユーザーは通常、次のドキュメントを準備する必要があります。

• パスポート、運転免許証、ナショナルIDカードなどの政府が発行したID
• 前面と背面の両方を示すIDドキュメントの明確な写真またはスキャン
• ユーザーの身元を確認する自撮りまたはライブビデオ
• 住所の証明。これは、ユーザーの名前と住所を含む最近のユーティリティ請求書、銀行声明、または公式の手紙である可能性があります

すべてのドキュメントが読みやすく、期限切れであり、変更されていないことを確認してください。ドキュメントが英語でない場合、一部のプラットフォームは翻訳を要求する場合があります。

交換でKYCを完了するための段階的なガイド

ほとんどの主要な交換でKYC検証を完了する方法は次のとおりです。

• ExchangeアカウントのKYCまたはID検証セクションに移動します
• 完了する検証レベルを選択します
• フルネーム、生年月日、国籍、性別などの個人情報を入力してください
• IDドキュメントの明確な画像をアップロードします
• あなたの顔をはっきりと見せながら、自分撮りをしたり、短いビデオを録音したりする
• 必要に応じて、住所の証明文書をアップロードまたは提供する
• システムが確認リクエストを処理するのを待ちます

一部のプラットフォームは、数分以内に結果を提供するAIベースの検証システムを使用しますが、他のプラットフォームは手動レビューのために数営業日かかる場合があります。

スムーズなKYC体験のためのヒント

• 顔認識のために写真やビデオを撮るときに照明が良いことを確認してください
• IDドキュメントのまぶしさや反射を避けてください
• ドキュメントのアップロードには、高解像度カメラまたはスキャナーを使用します
• セルフィー/ビデオステップ中に、帽子、メガネ、またはマスクなしで顔が完全に見えることを確認してください
• すべての情報が登録中に提供されたものと正確に一致することを再確認する

KYCの提出が拒否された場合は、プラットフォームからのフィードバックを注意深く読み、修正されたドキュメントを再送信します。一般的な問題には、期限切れのID、ぼやけた画像、または不一致の名前が含まれます。

よくある質問（FAQ）

Q：暗号交換でKYCをスキップできますか？

A：一部の分散型取引所はKYCなしで取引を許可していますが、ほとんどの集中プラットフォームでは、より高い機能と金融規制の遵守のためにそれを必要とします。

Q：KYC検証は期限切れですか？

A：一般的に、完了すると、KYCの検証は、取引所が規制の変更または個人情報の盗難の疑いのために更新された文書を要求しない限り、期限切れになりません。

Q：私の個人データはKYC中に安全ですか？

A：評判の良い交換では、暗号化とセキュアサーバーを使用してユーザーデータを保護します。ただし、常にプラットフォームのプライバシーポリシーを確認し、アプリまたはWebサイトの検証されたセクションを介してドキュメントを送信してください。

Q：KYCが拒否され続けた場合はどうすればよいですか？

A：取引所によって提供された拒否理由を確認します。一般的な修正には、より明確な写真の再アップロード、IDが有効であることを確認する、またはさらなる支援のサポートに連絡することが含まれます。