ドバイ OKX の無効な出金パラメータ

ドバイに拠点を置くOKXの顧客は、マネーロンダリング対策に向けた認証要件の厳格化により、1日あたり50万ディルハムを超える資金引き出しの遅れに直面している。

2024/10/28 13:24

ドバイ OKX 顧客に対する無効な出金パラメータ

1. 問題点

人気の仮想通貨取引所である OKX は最近、ドバイを拠点とする一部の顧客がプラットフォームから資金を引き出すのに困難を経験していると報告しました。この問題は、顧客が 1 日あたり 500,000 AED (約 136,000 ドル) を超える資金を引き出しようとしたときに発生します。

2. 検証の制限

OKX は、多額の資金を引き出す顧客に対して、より厳格な認証要件を導入しました。これには、KYC（顧客確認）対策の強化と、収入証明書や資金源などの追加の裏付け書類の提出が含まれます。

3. マネーロンダリング防止への懸念

出金制限と強化された検証措置は、マネーロンダリング防止（AML）規制を遵守し、金融犯罪を防止するためのOKXの取り組みの一環である。多額の引き出しは違法行為の危険信号となる可能性があり、OKX はそのようなリスクを軽減するために積極的な措置を講じています。

4. 顧客への影響

ドバイを拠点とする OKX の顧客が 1 日あたりの出金限度額 500,000 AED を超えている場合、出金処理の遅れが発生します。資金を解放する前に、追加の確認書類を提出し、徹底的なコンプライアンスチェックを受ける必要があります。

5. カスタマーサポート

OKXはドバイの顧客に対し、資金の引き出しが困難な場合はカスタマーサポートチームに連絡するようアドバイスしている。サポート チームは、追加の検証要件に関するガイダンスを提供し、問題の解決を支援します。

6. 代替の出金方法

多額の資金を緊急に引き出したい顧客は、店頭 (OTC) 取引や高額取引をサポートする評判の高い仮想通貨 OTC 取引所の利用など、代替の出金方法を検討することができます。

追加の考慮事項

• 1 日あたりの出金限度額 500,000 AED は、すべての OTC およびスポット出金に適用されます。
• すでに強化された KYC 検証プロセスを完了している顧客でも、多額の出金の場合は追加の書類を提出する必要がある場合があります。
• OKX は、コンプライアンスチェックが完了するまで、疑わしい出金を調査し保留する権利を留保します。
• 顧客は、資金引き出しの遅延を避けるために、確認プロセス中に正確かつ完全な情報を提供するようにしてください。
• 多額の出金に関する質問や懸念がある場合は、OKX のカスタマー サポート チームに問い合わせることをお勧めします。