Bitfinex で本人確認 (KYC) を完了するにはどうすればよいですか?

Bitfinex の KYC 要件を理解する

1. Bitfinex は、世界的な規制基準を遵守し、プラットフォームのセキュリティを強化するために、厳密な顧客確認 (KYC) ポリシーを施行します。すべてのユーザーは、高度な取引機能にアクセスしたり、一定の制限を超えて資金を引き出したりする前に、本人確認を完了する必要があります。

2. このプロセスは、Bitfinex アカウントにログインし、[アカウント設定] メニューの [検証] セクションに移動することで始まります。ユーザーは、管轄区域とエンティティの種類 (個人または法人) を選択するよう求められます。

3. 氏名、生年月日、住所、国籍などの個人情報は正確に提出してください。提供された詳細と公式文書の間に不一致がある場合、遅延または拒否につながる可能性があります。

4. Bitfinex は、サードパーティの ID 検証サービスを活用した自動検証システムを使用しています。これらのシステムは、ユーザーが送信したデータをパブリックおよびプライベートのデータベースと照合して、矛盾や潜在的な不正行為を検出します。

5. 制限された規制枠組みの下で制裁対象となっている国または地域のユーザーは、完全な検証を受ける資格がない場合があります。 KYC プロセスを開始する前に、あなたの所在地がサポートされていることを確認することが重要です。

書類提出ガイドライン

1. 政府発行の写真付き身分証明書が必須です。受け入れ可能な形式には、パスポート、国民 ID カード、または運転免許証が含まれます。文書は有効かつ期限切れではなく、すべての端が見えてはっきりと判読できるものでなければなりません。

2. 居住証明が必要であり、6 か月以内である必要があります。例としては、ユーザーの名前と現在の住所が記載されている公共料金の請求書、銀行取引明細書、税金に関する公式文書などが挙げられます。

3.すべてのドキュメントは、ファイル サイズが 10MB 未満の JPG、PNG、または PDF 形式でアップロードする必要があります。ぼやけた画像、透かし、または編集された個人情報は、即座に拒否されます。

4. 法人口座の場合は、定款、事業登録証明書、25％を超える株式を保有する受益者の身分証明書などの追加書類が必要です。

5. 身分証明書を持った自撮り写真が生体認証を要求される場合があります。顔が完全に見える必要があり、ID には提出された申請書に沿った読み取り可能な情報が表示されている必要があります。

処理時間と検証ステータス

1. ほとんどの個人認証は、送信後 24 ～ 72 時間以内に完了します。ただし、企業エンティティまたはフラグが立てられたプロフィールが関与する複雑なケースの場合は、最大 5 営業日かかる場合があります。

2. ユーザーは、提出の確認、レビューの開始、追加文書の要求、最終的な承認または拒否の各段階で電子メール通知を受け取ります。

3.不完全な送信は、処理時間が長くなる主な原因です。ドキュメント間ですべてのデータが一致していることを確認することで、コンプライアンス チームとのやり取りを防ぐことができます。

4. アカウント ダッシュボードを通じて検証ステータスをリアルタイムで追跡できます。レベルは未検証から完全に検証されたものまであり、入金、取引、引き出し機能へのアクセスが増加します。

5. 拒否された場合、ユーザーは 30 日後に再申請できます。根本的な問題を修正せずに失敗を繰り返すと、一時的なアカウント制限が発生する可能性があります。

KYC時のセキュリティ対策

1. Bitfinex は、すべてのドキュメントのアップロードにエンドツーエンドの暗号化を採用し、機密データを隔離されたアクセス制御された環境に保存します。従業員は許可なく生の文書を閲覧することはできません。

2. 不正アクセスを防ぐために、KYC プロセス中に 2 要素認証 (2FA) が必要です。ユーザーは、個人情報を送信する前に、認証アプリまたはハードウェア キーのいずれかを有効にしておく必要があります。

3.アップロードされたファイルは、処理が成功した後、一時サーバーから自動的に削除されます。保存は、GDPR およびその他のプライバシー規制に準拠した厳格なデータ最小化原則に従います。

4. 検証中に不審なログイン アクティビティが検出されると、セッションが即時に終了され、続行する前に手動で ID を再確認する必要があります。

5. Bitfinex は、裁判所命令またはマネーロンダリング防止当局によって法的に義務付けられている場合を除き、ユーザーの KYC データを第三者と共有しません。

よくある質問

私の居住証明書に私の名前が含まれていない場合はどうなりますか?書類にはユーザーの名前と住所の両方が明確に記載されている必要があります。名義が記載されていない銀行取引明細書や、世帯員が異なる公共料金請求書などは受け付けられません。対応する銀行取引を伴う署名済みのレンタル契約が代替手段として機能する場合があります。

KYCが承認された後、認証済みの名前を変更できますか?法的な結婚、離婚、または裁判所命令による場合を除き、認証後の名前の変更は許可されません。このような場合、再評価のために正式な法的文書を再提出する必要があります。

私のパスポートが有効であるにもかかわらず拒否されたのはなぜですか?一般的な理由としては、写真ページの映り込み、角のトリミング、デジタル改変などが挙げられます。スキャンは、フィルターや拡張機能を使用せずに元のドキュメントを反映する必要があります。自然光の下で高解像度スキャナを使用してみてください。

法人アカウントにアップグレードする場合、再度認証する必要がありますか?はい。企業認証は、個別の文書を必要とする別のプロセスです。たとえ個別に確認されたとしても、すべての取締役および主要株主は独立したチェックを受けなければなりません。