敷物のプルを見つける方法は？

ラグプルの概念を理解する

ラグプルは、プロジェクトの背後にある開発者またはチームメンバーが突然それを放棄し、ユーザーが投資したすべての資金を撤回する、分散型財務（DEFI）および暗号通貨スペースで普及している詐欺の一種です。これは通常、UniswapやPancakeswapなどの分散型交換（DEX）の流動性プールで発生します。加害者はしばしば一見合法的なトークンを作成し、積極的に宣伝し、流動性を取り除き、投資家に価値のないトークンを残します。 「ラグプル」という用語は、イディオムから生まれており、敷物を誰かの下から引っ張り、突然の予期せぬ裏切りを象徴しています。

多くの場合、プロジェクトはプロのウェブサイト、アクティブなソーシャルメディアチャネル、さらには完了したと主張する監査でさえ有望に見えるかもしれません。ただし、本物のユーティリティや透明な開発がないため、これらのプロジェクトは搾取に対して脆弱になります。コアメカニズムには、投資家の資金をロックする流動性プールにロックされます。そこでは、開発者がトークンのかなりの部分を保持しているか、プールの流動性を制御します。十分な資本が引き付けられると、クリエイターは流動性を削除してプルを実行し、トークンの価格をほぼゼロにクラッシュさせます。

トークノミクスと流動性構造の赤旗

潜在的なラグプルを検出する最も効果的な方法の1つは、プロジェクトのトークノミクスと流動性分布を分析することです。単一の財布や開発チームが保有するトークンの大部分など、不公平なトークンの割り当てを備えたプロジェクトは、リスクが高くなります。 EtherscanやBSCSCANなどのブロックチェーン探索者を使用して、トークンのホルダー分布を確認します。

• 1つまたはいくつかの財布が総供給の支配的なシェアを保持しているかどうかを調べます。
• 開発者が契約の制御を放棄していない場合、契約所有権の放棄を探してください。トークンを自由に操作できます。
• UnicryptやTeam Financeなどのサービスを使用して流動性がロックされているかどうかを確認してください。ロックされた流動性とは、設定された期間、資金を引き抜くことができず、突然の引き込みのリスクを減らすことを意味します。
• 流動性プールに追加された総供給の割合を確認します。異常に低い場合、バッキングが不十分であることを示している可能性があります。

流動性のロックに失敗したり、チームがいつでも資金を引き出すことができないプロジェクトは、非常に注意して扱う必要があります。透明なプロジェクトは、検証可能なタイムロックでロックされた流動性の証明を提供することがよくあります。

スマートコントラクトのセキュリティと監査ステータスの評価

暗号通貨プロジェクトの完全性は、スマート契約のセキュリティに大きく依存します。ラグプルは、無制限のミントや流動性の突然の撤回を可能にする機能など、契約に埋め込まれた悪意のあるコードを介して実行できます。プロジェクトのスマートコントラクトが評判の良いサードパーティ企業によって監査されているかどうかを常に確認してください。

• Certik、Hacken、Peckshieldなどの有名な企業からの監査レポートを探してください。
• 監査結果を注意深く読むことができます。一部の監査は、修正されていない重要な脆弱性を強調する場合があります。
• Token SnifferやRugdocなどのツールを使用して、非表示機能、ブラックリストのアドレス、高リスクコードパターンなどの赤旗の契約をスキャンします。

たとえ監査が存在していても、偽のレポートまたは時代遅れのレポートに注意してください。詐欺師はしばしば、監査バッジを偽造したり、不明瞭で信頼されていない組織から監査サービスを使用したりします。監査人の公式ウェブサイトの監査レポートをクロスチェックして、信頼性を確認します。

コミュニティとコミュニケーションの透明性

健康的なCryptoプロジェクトは、アクティブで透明なコミュニティを促進します。詐欺プロジェクトはしばしば本物のエンゲージメントを欠いており、誤った勢いを生み出すためにボットや有料のプロモーションに依存しています。 Telegram、Discord、Twitter、Redditなどのプラットフォーム全体でプロジェクトの存在を調査します。

• チームがdoxxed （公開されている）かどうかを判断します。匿名のチームは詐欺のリスクを高めます。
• コミュニティチャネルでの議論の質を評価する - 誇大宣伝、反復メッセージ、または重要な質問の抑制は警告サインです。
• チームが詳細かつ一貫した回答で技術的な問い合わせに応答するかどうかを確認してください。

批判を禁止したり、厳しい質問をしたりすることでユーザーを禁止するプロジェクトは、何かを隠している可能性があります。本物の開発チームは、精査を歓迎し、進捗、ロードマップ、課題に関する定期的な更新を提供します。

行動パターンと市場操作標識

異常な取引活動は、差し迫ったラグプルを示すことができます。特にトークンの発売の初期段階では、価格の動きと取引量を密接に監視します。

• 極端な価格ポンプに続いて突然のダンプが続くことを確認してください。これは、インサイダーが所有物を売っていることを意味する可能性があります。
• 高価格の上昇にもかかわらず、低い取引量を特定します。これは、有機的な需要ではなく操作を示唆しています。
• DextoolsやPoocoinなどの分散分析プラットフォームを使用して、リアルタイムの流動性の変更とクジラトランザクションを表示します。

流動性が徐々に削除されているか、大きなチャンクで削除されていることに気付いた場合、それはラグプウルの始まりかもしれません。突然の変化を通知するために、価格と流動性アラートを設定します。

オンチェーンツールを使用してリスクを監視する方法

ブロックチェーン分析ツールを活用すると、疑わしい活動を検出する能力が大幅に向上します。これらのツールを使用すると、ウォレットアドレスを検査し、トークンの動きを追跡し、契約リスクをリアルタイムで評価できます。

• EtherScanまたはBSCSCANを使用して、トークン契約を表示し、トランザクション履歴を分析します。
• トークンアドレスをrugdoc.ioに入力して、契約機能に基づいてリスク評価を受けます。
• NansenまたはBubblemapsを利用して、スマートマネーの動きを特定し、大きな財布がプールを出ているかどうかを検出します。
• Defi Llamaを確認して、プロジェクトが評判の良いプラットフォームにリストされているかどうかを確認してください。

監視しているトークン用のウォッチリストの作成により、赤旗を予防的に検出できます。潜在的な詐欺の先を行くために、ウォレットのバランス、トランザクションログ、および流動性メトリックを定期的に確認します。

よくある質問

検証済みの監査を受けたプロジェクトは、まだラグプルになることができますか？はい。監査は安全性を保証しません。いくつかの監査は重要な脆弱性を見逃し、他の監査は偽造されています。開発者は、別のバージョンで監査に合格した後、未監査の契約を展開することもできます。常に監査の正当性を確認し、継続的なリスクを確認してください。

「契約の放棄」とはどういう意味ですか、そしてなぜそれが重要なのですか？放棄された契約とは、開発者がトークンのスマートコントラクトの管理を永久に断念し、不正な変更を加えることを妨げたことを意味します。これにより、コードが不変になるため、ラグプルのリスクが軽減されます。

流動性がロックされているかどうかを確認するにはどうすればよいですか？ブロックチェーンエクスプローラーのLipidity Poolのアドレスにアクセスしてください。 UnicryptやTeam Financeなどのロックサービスとのやり取りを探してください。これらのプラットフォームは、タイムスタンプと期間でロック証明書を発行します。ロックが総流動性のかなりの部分をカバーすることを確認してください。

敷物を引っ張った後、資金を回収することは可能ですか？ほとんどの場合、回復はほとんどありません。流動性が撤回され、資金が匿名のウォレットに譲渡されると、資産の追跡と再生はほとんど不可能です。デューデリジェンスによる予防は、最も効果的な戦略です。