Comment repérer une traction de tapis?

Comprendre le concept d'une traction de tapis

Une traction de tapis est un type d'arnaque répandu dans l'espace financier décentralisé (DEFI) et la crypto-monnaie où les développeurs ou les membres de l'équipe derrière un projet l'abandonnent soudainement et retirent tous les fonds investis par les utilisateurs. Cela se produit généralement dans les pools de liquidité sur des échanges décentralisés (DEX) comme uniswap ou pancakeswap. Les auteurs créent souvent un jeton apparemment légitime, le favorisent de manière agressive, puis suppriment la liquidité, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur. Le terme «tir de tapis» provient de l'idiome «tirant le tapis sous quelqu'un», symbolisant une trahison soudaine et inattendue.

Dans de nombreux cas, le projet peut sembler prometteur, avec des sites Web professionnels, des réseaux sociaux actifs et même des audits qui ont été achevés. Cependant, l'absence de véritable utilité ou de développement transparent rend ces projets vulnérables à l'exploitation. Le mécanisme de base consiste à verrouiller les fonds des investisseurs dans un pool de liquidités , où les développeurs détiennent une partie significative des jetons ou contrôlent la liquidité de la piscine. Une fois que suffisamment de capital est attiré, les créateurs exécutent la traction en supprimant la liquidité, en écrasant le prix du jeton à près de zéro.

Flags rouges en tokenomique et structure de liquidité

L'un des moyens les plus efficaces de détecter une traction potentielle de tapis consiste à analyser la distribution de tokenomique et de liquidité d'un projet. Les projets avec une allocation de jetons injustes - comme un grand pourcentage de jetons détenus par un seul portefeuille ou l'équipe de développement - sont à haut risque. Utilisez des explorateurs de blockchain comme Etherscan ou BSCSCAN pour vérifier la distribution du support du jeton.

• Examinez si un ou quelques portefeuilles détiennent une part dominante de l'offre totale.
• Recherchez la propriété du contrat renoncé - si les développeurs n'ont pas renoncé au contrat, ils peuvent manipuler le jeton à volonté.
• Vérifiez si la liquidité est verrouillée à l'aide d'un service comme Unicrypt ou Team Finance. La liquidité verrouillée signifie que les fonds ne peuvent pas être retirés pendant une période définie, réduisant le risque d'une traction soudaine.
• Vérifiez le pourcentage de l'offre totale ajoutée au pool de liquidités . S'il est inhabituellement bas, cela peut indiquer un support insuffisant.

Les projets qui ne verrouillent pas la liquidité ou ne permettent pas à l'équipe de retirer des fonds à tout moment doit être traité avec une extrême prudence. Un projet transparent fournira souvent une preuve de liquidité verrouillée avec un verrouillage de temps vérifiable.

Évaluation de la sécurité des contrats intelligents et de l'état d'audit

L'intégrité d'un projet de crypto-monnaie dépend fortement de la sécurité de son contrat intelligent . Une traction de tapis peut être exécutée via un code malveillant intégré dans le contrat, comme des fonctions qui permettent une frappe illimitée ou un retrait soudain de liquidité. Vérifiez toujours si le contrat intelligent du projet a été audité par une entreprise tierce réputée.

• Recherchez des rapports d'audit de sociétés bien connues comme Certik, Hacken ou PeckShield .
• Lisez attentivement les résultats de l'audit - certains audits peuvent mettre en évidence les vulnérabilités critiques qui n'ont pas été corrigées.
• Utilisez des outils tels que Token Sniffer ou Rugdoc pour scanner le contrat pour les drapeaux rouges tels que les fonctions cachées, les adresses sur liste noire ou les modèles de code à haut risque.

Même si un audit est présent, soyez prudent des rapports faux ou obsolètes. Les escrocs forgent souvent des badges d'audit ou utilisent des services d'audit d'organisations obscures et non fiables. Vérifiez le rapport d'audit sur le site officiel de l'auditeur pour confirmer l'authenticité.

Transparence communautaire et communication

Un projet de crypto sain favorise une communauté active et transparente. Les projets d'escroquerie manquent souvent d'engagement réel et comptent sur des robots ou des promotions payantes pour créer une fausse dynamique. Enquêter sur la présence du projet sur des plateformes telles que Telegram, Discord, Twitter et Reddit .

• Déterminez si l' équipe est doxxed (identifiée publiquement). Les équipes anonymes augmentent le risque de fraude.
• Évaluer la qualité des discussions sur les canaux communautaires - le battage médiatique excessive, les messages répétitifs ou la suppression des questions critiques sont des signes d'avertissement.
• Vérifiez si l'équipe répond aux demandes techniques avec des réponses détaillées et cohérentes.

Les projets qui interdisent les critiques ou interdisent aux utilisateurs de poser des questions difficiles cachent probablement quelque chose. Les véritables équipes de développement se réjouissent d'un examen minutieux et fournissent des mises à jour régulières sur les progrès, les feuilles de route et les défis.

Modèles comportementaux et signes de manipulation du marché

Une activité de trading inhabituelle peut indiquer une traction de tapis imminente. Surveiller de près les mouvements des prix et le volume de trading, en particulier dans les premiers stades du lancement d'un jeton.

• Surveillez les pompes à prix extrêmes suivies de décharges soudaines - cela pourrait signifier que les initiés vendent leurs avoirs.
• Identifiez un faible volume de négociation malgré des hausses de prix élevées , ce qui suggère une manipulation plutôt que une demande organique.
• Utilisez des plateformes d'analyse décentralisées comme Dextools ou Poocoin pour afficher les changements de liquidité en temps réel et les transactions de baleines.

Si vous remarquez la liquidité enlevée progressivement ou en gros morceaux , cela peut être le début d'une traction de tapis. Mettre en place des alertes de prix et de liquidité pour rester informés des changements soudains.

Comment utiliser des outils en chaîne pour surveiller les risques

Tirer parti des outils d'analyse de la blockchain peut améliorer considérablement votre capacité à détecter l'activité suspecte. Ces outils vous permettent d'inspecter les adresses du portefeuille, de suivre les mouvements de jetons et d'évaluer les risques contractuels en temps réel.

• Utilisez Etherscan ou BSCSCAN pour afficher le contrat de jeton et analyser l'historique des transactions.
• Entrez l'adresse de jeton dans rugdoc.io pour recevoir une évaluation des risques basée sur les fonctionnalités du contrat.
• Utilisez Nansen ou Bubblepaps pour identifier les mouvements d'argent intelligents et détecter si les grands portefeuilles sortent de la piscine.
• Vérifiez Defi Llama pour voir si le projet est répertorié sur des plates-formes réputées, qui effectuent souvent une diligence raisonnable de base.

La création de listes de surveillance pour les jetons que vous surveillez permet la détection proactive des drapeaux rouges. Examiner régulièrement les soldes de portefeuille, les journaux de transaction et les mesures de liquidité pour garder une longueur d'avance sur les escroqueries potentielles.

Questions fréquemment posées

Un projet avec un audit vérifié peut-il toujours être une traction de tapis? Oui. Un audit ne garantit pas la sécurité. Certains audits manquent les vulnérabilités critiques et d'autres sont falsifiées. Les développeurs peuvent également déployer des contrats non audités après avoir réussi un audit sur une version différente. Vérifiez toujours la légitimité de l'audit et vérifiez les risques continus.

Que signifie «contrat renoncé» et pourquoi est-ce important? Un contrat renoncé signifie que le développeur a permis de façon permanente le contrôle du contrat intelligent du jeton, les empêchant de procéder à des modifications non autorisées. Cela réduit le risque d'une traction de tapis car le code devient immuable.

Comment puis-je vérifier si la liquidité est verrouillée? Visitez l'adresse de la piscine de liquidité sur un explorateur de blockchain. Recherchez des interactions avec les services de verrouillage comme Unicrypt ou Team Finance. Ces plates-formes émettent des certificats de verrouillage avec des horodatages et des durées. Confirmer que la serrure couvre une partie importante de la liquidité totale.

Est-il possible de récupérer des fonds après une traction de tapis? Dans la plupart des cas, la récupération est très peu probable . Une fois la liquidité retirée et que les fonds sont transférés dans des portefeuilles anonymes, le traçage et la récupération des actifs sont presque impossibles. La prévention par la diligence raisonnable est la stratégie la plus efficace.