Un homme de New York va payer 36 millions de dollars pour avoir fraudé des victimes dans le cadre d'un système de change et de cryptographie

William Koo Ichioka, ancien de San Francisco, versera 31 millions de dollars en dédommagement aux victimes de son stratagème frauduleux et 5 millions de dollars en amendes civiles.

A New York man has been ordered to pay a total of $36 million for defrauding victims in a scheme involving forex and crypto.

Un New-Yorkais a été condamné à payer un total de 36 millions de dollars pour avoir fraudé des victimes dans le cadre d'un stratagème impliquant le forex et la cryptographie.

On Sept. 20, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced in a press release that William Koo Ichioka, formerly of San Francisco, will pay $31 million in restitution to the victims of his fraudulent scheme and $5 million in a civil monetary penalty.

Le 20 septembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé dans un communiqué de presse que William Koo Ichioka, ancien de San Francisco, verserait 31 millions de dollars en dédommagement aux victimes de son stratagème frauduleux et 5 millions de dollars en amende civile.

The fine was handed by Judge Vince Chhabria of the U.S. District Court for the Northern District of California in an order given on Sept. 19.

L'amende a été prononcée par le juge Vince Chhabria du tribunal de district américain du district nord de Californie dans une ordonnance rendue le 19 septembre.

The CFTC filed civil charges against Ichioka in June 2023. The charges involved the fraudulent soliciting and stealing over $21 million from more than 100 commodity pool participants. Ichioka admitted to the charges and agreed to an order of judgment.

La CFTC a déposé des accusations au civil contre Ichioka en juin 2023. Les accusations concernaient la sollicitation frauduleuse et le vol de plus de 21 millions de dollars auprès de plus de 100 participants à des pools de matières premières. Ichioka a reconnu les accusations et a accepté une ordonnance de jugement.

The allegations against Ichioka relate to a scheme from 2018 that lied to unsuspecting participants in investment funds.

Les allégations contre Ichioka concernent un stratagème de 2018 qui a menti à des participants sans méfiance à des fonds d'investissement.

Ichioka claimed that investors would get a 10% return on their funds every 30 days. However, this did not happen and Ichioka commingled funds from victims with his own money, using these funds on personal expenses such as rent, jewelry, and luxury vehicles.

Ichioka a affirmé que les investisseurs obtiendraient un rendement de 10 % sur leurs fonds tous les 30 jours. Cependant, cela ne s'est pas produit et Ichioka a mélangé les fonds des victimes avec son propre argent, utilisant ces fonds pour des dépenses personnelles telles que le loyer, les bijoux et les véhicules de luxe.

“To conceal his fraudulent activity, Ichioka overstated the value of assets he held by generating false financial documents and presenting false account statements to participants,” the CFTC noted in the press release.

"Pour dissimuler son activité frauduleuse, Ichioka a surestimé la valeur des actifs qu'il détenait en générant de faux documents financiers et en présentant de faux relevés de compte aux participants", a noté la CFTC dans le communiqué.

The Ichioka case also had a parallel criminal case filed by the Department of Justice. The charges included wire fraud, false tax returns, and commodities fraud. For the five counts, the court sentenced Ichioka to 48 months in prison.

L'affaire Ichioka a également fait l'objet d'une affaire pénale parallèle déposée par le ministère de la Justice. Les accusations comprenaient une fraude électronique, de fausses déclarations de revenus et une fraude sur les matières premières. Pour les cinq chefs d'accusation, le tribunal a condamné Ichioka à 48 mois de prison.

He also received a 5-year supervised release sentence. The court imposed a $5 million fine and $31,330,715.86 in restitution.

Il a également été condamné à 5 ans de liberté surveillée. Le tribunal a imposé une amende de 5 millions de dollars et un dédommagement de 31 330 715,86 $.

On August 14, 2023, the court ordered a permanent injunction and prohibited Ichioka from any future violations. He was also barred from trading in any CFTC-regulated markets or registering with the regulator.

Le 14 août 2023, le tribunal a ordonné une injonction permanente et interdit à Ichioka toute violation future. Il lui a également été interdit de négocier sur les marchés réglementés par la CFTC ou de s'inscrire auprès du régulateur.

According to the CFTC, that order and the monetary penalty mark the end of CFTC’s enforcement action against the New York resident.

Selon la CFTC, cette ordonnance et la sanction pécuniaire marquent la fin des mesures coercitives de la CFTC contre le résident de New York.