Mann aus New York zahlt 36 Millionen US-Dollar für Betrug an Opfern im Forex- und Krypto-Programm

William Koo Ichioka, ehemals aus San Francisco, wird den Opfern seines betrügerischen Plans eine Entschädigung in Höhe von 31 Millionen US-Dollar und eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zahlen.

A New York man has been ordered to pay a total of $36 million for defrauding victims in a scheme involving forex and crypto.

Ein Mann aus New York wurde zur Zahlung von insgesamt 36 Millionen US-Dollar verurteilt, weil er Opfer in einem Devisen- und Kryptowährungsdelikt betrogen hatte.

On Sept. 20, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced in a press release that William Koo Ichioka, formerly of San Francisco, will pay $31 million in restitution to the victims of his fraudulent scheme and $5 million in a civil monetary penalty.

Am 20. September gab die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in einer Pressemitteilung bekannt, dass William Koo Ichioka, ehemals aus San Francisco, 31 Millionen US-Dollar als Entschädigung an die Opfer seines betrügerischen Plans und 5 Millionen US-Dollar als zivilrechtliche Geldstrafe zahlen wird.

The fine was handed by Judge Vince Chhabria of the U.S. District Court for the Northern District of California in an order given on Sept. 19.

Die Geldstrafe wurde am 19. September von Richter Vince Chhabria vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien verhängt.

The CFTC filed civil charges against Ichioka in June 2023. The charges involved the fraudulent soliciting and stealing over $21 million from more than 100 commodity pool participants. Ichioka admitted to the charges and agreed to an order of judgment.

Die CFTC erhob im Juni 2023 Zivilklage gegen Ichioka. Die Anklage betraf die betrügerische Anwerbung und den Diebstahl von mehr als 21 Millionen US-Dollar von mehr als 100 Rohstoff-Pool-Teilnehmern. Ichioka gab die Vorwürfe zu und stimmte einem Urteil zu.

The allegations against Ichioka relate to a scheme from 2018 that lied to unsuspecting participants in investment funds.

Die Vorwürfe gegen Ichioka beziehen sich auf einen Plan aus dem Jahr 2018, bei dem ahnungslose Teilnehmer von Investmentfonds belogen wurden.

Ichioka claimed that investors would get a 10% return on their funds every 30 days. However, this did not happen and Ichioka commingled funds from victims with his own money, using these funds on personal expenses such as rent, jewelry, and luxury vehicles.

Ichioka behauptete, dass Anleger alle 30 Tage eine Rendite von 10 % auf ihre Gelder erhalten würden. Dies geschah jedoch nicht und Ichioka vermischte die Gelder der Opfer mit seinem eigenen Geld und verwendete diese Gelder für persönliche Ausgaben wie Miete, Schmuck und Luxusfahrzeuge.

“To conceal his fraudulent activity, Ichioka overstated the value of assets he held by generating false financial documents and presenting false account statements to participants,” the CFTC noted in the press release.

„Um seine betrügerischen Aktivitäten zu verbergen, hat Ichioka den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte überbewertet, indem er falsche Finanzdokumente erstellte und den Teilnehmern falsche Kontoauszüge vorlegte“, stellte die CFTC in der Pressemitteilung fest.

The Ichioka case also had a parallel criminal case filed by the Department of Justice. The charges included wire fraud, false tax returns, and commodities fraud. For the five counts, the court sentenced Ichioka to 48 months in prison.

Zum Ichioka-Fall gab es auch ein paralleles Strafverfahren, das vom Justizministerium eingereicht wurde. Zu den Vorwürfen gehörten Überweisungsbetrug, falsche Steuererklärungen und Warenbetrug. Für die fünf Anklagepunkte verurteilte das Gericht Ichioka zu 48 Monaten Gefängnis.

He also received a 5-year supervised release sentence. The court imposed a $5 million fine and $31,330,715.86 in restitution.

Er erhielt außerdem eine 5-jährige Freilassungsstrafe unter Aufsicht. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar und eine Rückerstattung in Höhe von 31.330.715,86 US-Dollar.

On August 14, 2023, the court ordered a permanent injunction and prohibited Ichioka from any future violations. He was also barred from trading in any CFTC-regulated markets or registering with the regulator.

Am 14. August 2023 ordnete das Gericht eine einstweilige Verfügung an und untersagte Ichioka künftige Verstöße. Außerdem war es ihm untersagt, auf von der CFTC regulierten Märkten zu handeln oder sich bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren.

According to the CFTC, that order and the monetary penalty mark the end of CFTC’s enforcement action against the New York resident.

Nach Angaben der CFTC markieren diese Anordnung und die Geldstrafe das Ende der Durchsetzungsmaßnahmen der CFTC gegen den Einwohner von New York.