Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur 20 milliards de dollars de transactions Tether liées à un échange de crypto-monnaie russe sanctionné

Le Royaume-Uni et les États-Unis seraient en train d’examiner les transactions Tether d’une valeur de 20 milliards de dollars traitées par Garantex, l’échange crypto russe sanctionné. Les transactions en monnaie numérique et les ventes de pétrole brut seraient d’importantes sources de devises pour la Russie, suscitant des inquiétudes quant au contournement des sanctions. Ces enquêtes mettent en évidence l’attention croissante portée aux crypto-monnaies dans la finance internationale et les efforts visant à empêcher leur utilisation abusive à des fins illicites.

UK, US Scrutinize $20 Billion Tether Transactions Linked to Sanctioned Russian Crypto Exchange

Le Royaume-Uni et les États-Unis examinent des transactions Tether de 20 milliards de dollars liées à un échange cryptographique russe sanctionné

The United Kingdom and United States are actively investigating a series of Tether (USDT) transactions, amounting to $20 billion, that were processed by Garantex, a Russian cryptocurrency exchange sanctioned by both nations.

Le Royaume-Uni et les États-Unis enquêtent activement sur une série de transactions Tether (USDT), d'un montant de 20 milliards de dollars, qui ont été traitées par Garantex, une bourse russe de crypto-monnaie sanctionnée par les deux pays.

The investigation is part of a broader effort to crack down on Russia's use of cryptocurrencies and other means to evade sanctions imposed in response to its invasion of Ukraine. Digital currency transactions and crude oil sales are believed to be significant sources of foreign currency for Russia, enabling it to fund its war effort.

L'enquête fait partie d'un effort plus large visant à réprimer l'utilisation par la Russie des crypto-monnaies et d'autres moyens pour échapper aux sanctions imposées en réponse à son invasion de l'Ukraine. Les transactions en monnaie numérique et les ventes de pétrole brut sont considérées comme d’importantes sources de devises pour la Russie, lui permettant de financer son effort de guerre.

Garantex, which was shut down by Russian authorities in February, allegedly facilitated the transfer of illicit funds, including those connected to ransomware attacks. The exchange operated without proper anti-money laundering and know-your-customer controls, making it a haven for financial criminals.

Garantex, qui a été fermée par les autorités russes en février, aurait facilité le transfert de fonds illicites, notamment ceux liés à des attaques de ransomwares. La bourse fonctionnait sans contrôles appropriés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de ses clients, ce qui en faisait un refuge pour les criminels financiers.

The UK and US are collaborating to trace the flow of these funds and identify any individuals or entities involved in sanctions busting. The investigation is expected to take several months, but officials have pledged to use all available resources to expose and prosecute those responsible.

Le Royaume-Uni et les États-Unis collaborent pour retracer le flux de ces fonds et identifier toute personne ou entité impliquée dans le contournement des sanctions. L'enquête devrait durer plusieurs mois, mais les autorités se sont engagées à utiliser toutes les ressources disponibles pour dénoncer et poursuivre les responsables.

The scrutiny of Tether transactions highlights the growing concern about the potential misuse of cryptocurrencies for illicit activities. Law enforcement agencies are stepping up their efforts to monitor and regulate the crypto industry, while governments are exploring ways to tighten regulations and prevent the use of digital assets for criminal purposes.

L’examen minutieux des transactions Tether met en évidence l’inquiétude croissante concernant l’utilisation abusive potentielle des crypto-monnaies à des fins d’activités illicites. Les forces de l’ordre intensifient leurs efforts pour surveiller et réglementer le secteur de la cryptographie, tandis que les gouvernements étudient les moyens de renforcer la réglementation et d’empêcher l’utilisation d’actifs numériques à des fins criminelles.

The investigation also underscores the importance of international cooperation in combating financial crime. By sharing intelligence and coordinating efforts, the UK and US can increase their effectiveness in disrupting illicit financial flows and holding accountable those who seek to undermine their sanctions regimes.

L'enquête souligne également l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière. En partageant des renseignements et en coordonnant leurs efforts, le Royaume-Uni et les États-Unis peuvent accroître leur efficacité à perturber les flux financiers illicites et à demander des comptes à ceux qui cherchent à saper leurs régimes de sanctions.