USA und Großbritannien untersuchen Tether-Transaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der sanktionierten russischen Kryptowährungsbörse

Berichten zufolge prüfen Großbritannien und die USA Tether-Transaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar, die von der sanktionierten russischen Krypto-Börse Garantex abgewickelt werden. Man geht davon aus, dass digitale Währungstransaktionen und Rohölverkäufe die wichtigsten Devisenquellen für Russland sind, was Bedenken hinsichtlich einer Aufhebung der Sanktionen aufkommen lässt. Diese Untersuchungen verdeutlichen die wachsende Aufmerksamkeit von Kryptowährungen im internationalen Finanzwesen und die Bemühungen, ihren Missbrauch für illegale Aktivitäten zu verhindern.

UK, US Scrutinize $20 Billion Tether Transactions Linked to Sanctioned Russian Crypto Exchange

Großbritannien und die USA prüfen Tether-Transaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der sanktionierten russischen Krypto-Börse

The United Kingdom and United States are actively investigating a series of Tether (USDT) transactions, amounting to $20 billion, that were processed by Garantex, a Russian cryptocurrency exchange sanctioned by both nations.

Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten untersuchen aktiv eine Reihe von Tether (USDT)-Transaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar, die von Garantex, einer von beiden Nationen sanktionierten russischen Kryptowährungsbörse, abgewickelt wurden.

The investigation is part of a broader effort to crack down on Russia's use of cryptocurrencies and other means to evade sanctions imposed in response to its invasion of Ukraine. Digital currency transactions and crude oil sales are believed to be significant sources of foreign currency for Russia, enabling it to fund its war effort.

Die Untersuchung ist Teil einer umfassenderen Anstrengung, gegen den Einsatz von Kryptowährungen und anderen Mitteln durch Russland vorzugehen, um den Sanktionen zu entgehen, die als Reaktion auf die Invasion der Ukraine verhängt wurden. Es wird angenommen, dass digitale Währungstransaktionen und Rohölverkäufe für Russland wichtige Devisenquellen sind, die es dem Land ermöglichen, seine Kriegsanstrengungen zu finanzieren.

Garantex, which was shut down by Russian authorities in February, allegedly facilitated the transfer of illicit funds, including those connected to ransomware attacks. The exchange operated without proper anti-money laundering and know-your-customer controls, making it a haven for financial criminals.

Garantex, das im Februar von den russischen Behörden geschlossen wurde, soll den Transfer illegaler Gelder erleichtert haben, darunter auch Gelder im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen. Die Börse funktionierte ohne ordnungsgemäße Geldwäschebekämpfung und „Know Your Customer“-Kontrollen, was sie zu einem Zufluchtsort für Finanzkriminelle machte.

The UK and US are collaborating to trace the flow of these funds and identify any individuals or entities involved in sanctions busting. The investigation is expected to take several months, but officials have pledged to use all available resources to expose and prosecute those responsible.

Das Vereinigte Königreich und die USA arbeiten zusammen, um den Fluss dieser Gelder zu verfolgen und alle Personen oder Organisationen zu identifizieren, die an der Aufhebung der Sanktionen beteiligt sind. Die Ermittlungen werden voraussichtlich mehrere Monate dauern, aber die Beamten haben zugesagt, alle verfügbaren Ressourcen zu nutzen, um die Verantwortlichen aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen.

The scrutiny of Tether transactions highlights the growing concern about the potential misuse of cryptocurrencies for illicit activities. Law enforcement agencies are stepping up their efforts to monitor and regulate the crypto industry, while governments are exploring ways to tighten regulations and prevent the use of digital assets for criminal purposes.

Die Prüfung von Tether-Transaktionen verdeutlicht die wachsende Besorgnis über den möglichen Missbrauch von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten. Strafverfolgungsbehörden verstärken ihre Bemühungen zur Überwachung und Regulierung der Kryptoindustrie, während Regierungen nach Möglichkeiten suchen, die Vorschriften zu verschärfen und die Nutzung digitaler Vermögenswerte für kriminelle Zwecke zu verhindern.

The investigation also underscores the importance of international cooperation in combating financial crime. By sharing intelligence and coordinating efforts, the UK and US can increase their effectiveness in disrupting illicit financial flows and holding accountable those who seek to undermine their sanctions regimes.

Die Untersuchung unterstreicht auch die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität. Durch den Austausch von Informationen und die Koordinierung ihrer Bemühungen können Großbritannien und die USA ihre Wirksamkeit bei der Unterbrechung illegaler Finanzströme erhöhen und diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die versuchen, ihre Sanktionssysteme zu untergraben.