Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur des transferts de crypto-monnaie de 20 milliards de dollars vers la bourse russe sanctionnée Garantex

Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur plus de 20 milliards de dollars de transferts de cryptomonnaies vers la bourse russe Garantex, sanctionnée, à l'aide du stablecoin USDT-USD de Tether. L'enquête vise à lutter contre le contournement des sanctions qui soutient les actions de la Russie en Ukraine. Garantex a été scrutée pour des crimes financiers présumés et des transactions illicites, ce qui a motivé ses sanctions par les pays occidentaux. Les enquêtes en cours indiquent que l'accent a été mis sur les transferts depuis l'imposition des sanctions, sans aucune accusation directe contre Tether Holdings.

US, UK Probe $20 Billion Cryptocurrency Transfers to Sanctioned Russian Exchange Garantex

Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur des transferts de crypto-monnaie de 20 milliards de dollars vers la bourse russe sanctionnée Garantex

Washington, D.C./London - The United States and United Kingdom are jointly investigating the transfer of over $20 billion worth of cryptocurrency to Garantex, a sanctioned Moscow-based virtual currency exchange, according to a report published Thursday. The inquiry focuses on transactions involving dollar-pegged stablecoin Tether (USDT-USD).

Washington, D.C./Londres - Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent conjointement sur le transfert de plus de 20 milliards de dollars de crypto-monnaie vers Garantex, un bureau de change virtuel basé à Moscou, sanctionné, selon un rapport publié jeudi. L'enquête se concentre sur les transactions impliquant un stablecoin Tether indexé sur le dollar (USDT-USD).

The investigation forms part of coordinated efforts by Western allies to crack down on sanctions evasion in the wake of Russia's invasion of Ukraine. Garantex was sanctioned by both the US and UK due to allegations it facilitated "illicit activities" and financial crimes in Russia, including money laundering and the support of cybercrime.

L'enquête fait partie des efforts coordonnés des alliés occidentaux pour réprimer le contournement des sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Garantex a été sanctionnée par les États-Unis et le Royaume-Uni en raison d'allégations selon lesquelles elle aurait facilité des « activités illicites » et des délits financiers en Russie, notamment le blanchiment d'argent et le soutien à la cybercriminalité.

According to sources cited by Bloomberg News, the transfers in question have continued since Garantex's designation as a sanctioned entity. The inquiry is ongoing, and there is currently no evidence of wrongdoing by Tether Holdings, the company behind USDT-USD.

Selon des sources citées par Bloomberg News, les transferts en question se sont poursuivis depuis la désignation de Garantex comme entité sanctionnée. L'enquête est en cours et il n'existe actuellement aucune preuve d'actes répréhensibles de la part de Tether Holdings, la société à l'origine de l'USDT-USD.

The investigation underscores the growing use of cryptocurrency for illicit activities, particularly in the face of international sanctions. Governments worldwide are grappling with the challenge of regulating the digital asset sector while preserving its potential for innovation and legitimate economic activity.

L’enquête souligne l’utilisation croissante des cryptomonnaies à des fins d’activités illicites, notamment face aux sanctions internationales. Les gouvernements du monde entier sont aux prises avec le défi de réglementer le secteur des actifs numériques tout en préservant son potentiel d’innovation et d’activité économique légitime.

The US Department of Justice has established a task force dedicated to investigating potential sanctions breaches involving cryptocurrency, while the UK's Financial Conduct Authority (FCA) has warned firms against providing financial services to sanctioned Russian entities.

Le ministère américain de la Justice a créé un groupe de travail chargé d'enquêter sur les violations potentielles des sanctions impliquant la cryptomonnaie, tandis que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a mis en garde les entreprises contre la fourniture de services financiers à des entités russes sanctionnées.

The scrutiny of Garantex's activities also raises concerns about the potential complicity of stablecoins in facilitating illicit transactions. Stablecoins are designed to maintain a stable value pegged to traditional currencies like the US dollar. This feature makes them an attractive option for actors seeking to avoid the volatility of decentralized cryptocurrencies like Bitcoin.

L'examen minutieux des activités de Garantex soulève également des inquiétudes quant à la complicité potentielle des pièces stables dans la facilitation des transactions illicites. Les Stablecoins sont conçus pour maintenir une valeur stable liée aux monnaies traditionnelles comme le dollar américain. Cette fonctionnalité en fait une option attractive pour les acteurs cherchant à éviter la volatilité des crypto-monnaies décentralisées comme Bitcoin.

The ongoing investigation into Garantex and USDT-USD transactions highlights the need for continued vigilance by law enforcement and regulatory authorities in the face of evolving methods of sanctions evasion. The findings of the inquiry are likely to have implications for the broader cryptocurrency industry and the ongoing efforts to combat financial crime.

L'enquête en cours sur les transactions Garantex et USDT-USD souligne la nécessité d'une vigilance continue de la part des autorités policières et réglementaires face à l'évolution des méthodes d'évasion des sanctions. Les conclusions de l’enquête auront probablement des implications sur le secteur plus large des cryptomonnaies et sur les efforts en cours pour lutter contre la criminalité financière.