USA und Großbritannien untersuchen Kryptowährungstransfers im Wert von 20 Milliarden US-Dollar an die sanktionierte russische Börse Garantex

Die USA und das Vereinigte Königreich untersuchen Kryptowährungstransfers im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar an die sanktionierte russische Börse Garantex unter Verwendung des USDT-USD-Stablecoins von Tether. Ziel der Untersuchung ist es, Sanktionsumgehungen einzudämmen, die Russlands Vorgehen in der Ukraine unterstützen. Garantex wurde wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen und illegaler Transaktionen untersucht, was zu Sanktionen westlicher Staaten führte. Laufende Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Schwerpunkt seit der Verhängung der Sanktionen auf Transfers liegt, ohne dass direkte Vorwürfe gegen Tether Holdings erhoben werden.

US, UK Probe $20 Billion Cryptocurrency Transfers to Sanctioned Russian Exchange Garantex

USA und Großbritannien prüfen Kryptowährungstransfers im Wert von 20 Milliarden US-Dollar an die sanktionierte russische Börse Garantex

Washington, D.C./London - The United States and United Kingdom are jointly investigating the transfer of over $20 billion worth of cryptocurrency to Garantex, a sanctioned Moscow-based virtual currency exchange, according to a report published Thursday. The inquiry focuses on transactions involving dollar-pegged stablecoin Tether (USDT-USD).

Washington, D.C./London – Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht untersuchen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich gemeinsam die Übertragung von Kryptowährungen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar an Garantex, eine sanktionierte virtuelle Währungsbörse mit Sitz in Moskau. Die Untersuchung konzentriert sich auf Transaktionen mit dem an den Dollar gekoppelten Stablecoin Tether (USDT-USD).

The investigation forms part of coordinated efforts by Western allies to crack down on sanctions evasion in the wake of Russia's invasion of Ukraine. Garantex was sanctioned by both the US and UK due to allegations it facilitated "illicit activities" and financial crimes in Russia, including money laundering and the support of cybercrime.

Die Untersuchung ist Teil der koordinierten Bemühungen westlicher Verbündeter, gegen die Umgehung der Sanktionen nach der russischen Invasion in der Ukraine vorzugehen. Garantex wurde sowohl von den USA als auch vom Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt, da das Unternehmen angeblich „illegale Aktivitäten“ und Finanzkriminalität in Russland, einschließlich Geldwäsche und Unterstützung der Cyberkriminalität, erleichtert habe.

According to sources cited by Bloomberg News, the transfers in question have continued since Garantex's designation as a sanctioned entity. The inquiry is ongoing, and there is currently no evidence of wrongdoing by Tether Holdings, the company behind USDT-USD.

Laut von Bloomberg News zitierten Quellen wurden die fraglichen Übertragungen fortgesetzt, seit Garantex als sanktioniertes Unternehmen eingestuft wurde. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fehlverhalten von Tether Holdings, dem Unternehmen hinter USDT-USD.

The investigation underscores the growing use of cryptocurrency for illicit activities, particularly in the face of international sanctions. Governments worldwide are grappling with the challenge of regulating the digital asset sector while preserving its potential for innovation and legitimate economic activity.

Die Untersuchung unterstreicht die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten, insbesondere angesichts internationaler Sanktionen. Regierungen auf der ganzen Welt kämpfen mit der Herausforderung, den Sektor der digitalen Vermögenswerte zu regulieren und gleichzeitig sein Potenzial für Innovation und legitime Wirtschaftstätigkeit zu bewahren.

The US Department of Justice has established a task force dedicated to investigating potential sanctions breaches involving cryptocurrency, while the UK's Financial Conduct Authority (FCA) has warned firms against providing financial services to sanctioned Russian entities.

Das US-Justizministerium hat eine Task Force eingerichtet, die sich der Untersuchung möglicher Sanktionsverstöße im Zusammenhang mit Kryptowährungen widmet, während die britische Financial Conduct Authority (FCA) Unternehmen davor gewarnt hat, Finanzdienstleistungen für sanktionierte russische Unternehmen bereitzustellen.

The scrutiny of Garantex's activities also raises concerns about the potential complicity of stablecoins in facilitating illicit transactions. Stablecoins are designed to maintain a stable value pegged to traditional currencies like the US dollar. This feature makes them an attractive option for actors seeking to avoid the volatility of decentralized cryptocurrencies like Bitcoin.

Die Prüfung der Aktivitäten von Garantex lässt auch Bedenken hinsichtlich der möglichen Komplizenschaft von Stablecoins bei der Erleichterung illegaler Transaktionen aufkommen. Stablecoins sollen einen stabilen Wert aufrechterhalten, der an traditionelle Währungen wie den US-Dollar gekoppelt ist. Diese Funktion macht sie zu einer attraktiven Option für Akteure, die die Volatilität dezentraler Kryptowährungen wie Bitcoin vermeiden möchten.

The ongoing investigation into Garantex and USDT-USD transactions highlights the need for continued vigilance by law enforcement and regulatory authorities in the face of evolving methods of sanctions evasion. The findings of the inquiry are likely to have implications for the broader cryptocurrency industry and the ongoing efforts to combat financial crime.

Die laufende Untersuchung von Garantex- und USDT-USD-Transaktionen verdeutlicht die Notwendigkeit anhaltender Wachsamkeit der Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden angesichts der sich entwickelnden Methoden der Sanktionsumgehung. Die Ergebnisse der Untersuchung dürften Auswirkungen auf die gesamte Kryptowährungsbranche und die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität haben.