Titre: Block Inc. accepte de payer 40 millions de dollars pour régler les accusations de blanchiment d'argent

Block Inc. a accepté de payer 40 millions de dollars pour régler les accusations du Département des services financiers de New York que la société n'a pas correctement géré ses garanties de blanchiment d'argent

Block Inc., the parent company of Cash App, will pay $40 million to settle accusations from the New York Department of Financial Services that the company didn't properly manage its money-laundering safeguards, the regulator said Thursday.

Block Inc., la société mère de Cash App, paiera 40 millions de dollars pour régler les accusations du Département des services financiers du New York que la société n'a pas correctement géré ses garanties de blanchiment d'argent, a annoncé jeudi le régulateur.

The New York regulator also ordered Block to fix any shortcomings and to submit to an outside monitor.

Le régulateur de New York a également ordonné à Block de réparer toutes les lacunes et de se soumettre à un moniteur extérieur.

The regulator noted that the blockchain and payments business' "lax treatment of high-risk bitcoin transactions" in past years let effectively anonymous transactions through its system.

Le régulateur a noté que le «traitement laxiste des activités de Blockchain et les paiements des activités de Bitcoin à haut risque a laissé des transactions efficacement anonymes via son système.

"The rapid growth of Block’s Cash App absent a robust compliance function created risk and vulnerabilities that violated the rules financial services companies operating in New York must adhere to," NYDFS Superintendent Adreienne Harris said in the statement. "The department is taking decisive steps to ensure accountability, including the appointment of an independent monitor to oversee corrective measures.”

"La croissance rapide de l'application de trésorerie de Block en l'absence d'une fonction de conformité robuste a créé des risques et des vulnérabilités qui ont violé les règles que les sociétés de services financiers opérant à New York doivent adhérer", a déclaré le surintendant Adreien Harris, le surintendant de la NYDFS dans le communiqué. "Le ministère prend des mesures décisives pour garantir la responsabilité, y compris la nomination d'un moniteur indépendant pour superviser les mesures correctives."

In a statement from Block, the company said it didn't admit to any of the findings in the New York case, but it's "pleased to put this matter behind us."

Dans un communiqué de Block, la société a déclaré qu'elle n'avait admis aucune des conclusions dans l'affaire New York, mais elle est "heureuse de mettre cette affaire derrière nous".

"Following our recent settlement with our other state money transmission regulators, we have now reached an agreement with the final remaining state money transmission regulator, New York Department of Financial Services, to resolve a matter principally related to Cash App’s past compliance program," the company said.

"À la suite de notre récent règlement avec nos autres régulateurs de transmission monétaire de l'État, nous sommes maintenant parvenus à un accord avec le régulateur final de la transmission de l'argent de l'État restant, le New York Department of Financial Services, pour résoudre une affaire principalement liée au programme de conformité antérieure de Cash App Apple", a indiqué la société.

The regulator's examinations covered a period spanning 2021 and 2022 at the company founded by Jack Dorsey, and the resulting consent order noted "serious compliance deficiencies" that had created "a high-risk environment vulnerable to exploitation by criminal actors."

Les examens du régulateur ont couvert une période couvrant en 2021 et 2022 à la société fondée par Jack Dorsey, et l'ordonnance de consentement qui en résulte a noté des "carences de conformité graves" qui avaient créé "un environnement à haut risque vulnérable à l'exploitation par des acteurs criminels".

Since 2018, Block has held a New York BitLicense to conduct digital assets operations in the state.

Depuis 2018, Block a organisé une bitlicense de New York pour mener des opérations d'actifs numériques dans l'État.

Read More: Jack Dorsey's Square to Invest More in Bitcoin Mining and Shut Decentralized 'Web5' Ventureoutput: Block Inc. will pay $40 million to settle accusations from the New York Department of Financial Services that the company didn't properly manage its money-laundering safeguards, the regulator said Thursday.

Lire la suite: La place de Jack Dorsey investit davantage dans l'exploitation de Bitcoin et fermait la décentralisation de «web5» VentureOutput: Block Inc. paiera 40 millions de dollars pour régler les accusations du Département des services financiers de New York que la société n'a pas correctement géré ses garanties de blanchiment d'argent, a déclaré le régulateur.

The New York regulator also ordered Block to fix any shortcomings and to submit to an outside monitor.

Le régulateur de New York a également ordonné à Block de réparer toutes les lacunes et de se soumettre à un moniteur extérieur.

The regulator noted that the blockchain and payments business' "lax treatment of high-risk bitcoin transactions" in past years let effectively anonymous transactions through its system.

Le régulateur a noté que le «traitement laxiste des activités de Blockchain et les paiements des activités de Bitcoin à haut risque a laissé des transactions efficacement anonymes via son système.

"The rapid growth of Block’s Cash App absent a robust compliance function created risk and vulnerabilities that violated the rules financial services companies operating in New York must adhere to," NYDFS Superintendent Adreienne Harris said in the statement. "The department is taking decisive steps to ensure accountability, including the appointment of an independent monitor to oversee corrective measures.”

"La croissance rapide de l'application de trésorerie de Block en l'absence d'une fonction de conformité robuste a créé des risques et des vulnérabilités qui ont violé les règles que les sociétés de services financiers opérant à New York doivent adhérer", a déclaré le surintendant Adreien Harris, le surintendant de la NYDFS dans le communiqué. "Le ministère prend des mesures décisives pour garantir la responsabilité, y compris la nomination d'un moniteur indépendant pour superviser les mesures correctives."

In a statement from Block, the company said it didn't admit to any of the findings in the New York case, but it's "pleased to put this matter behind us."

Dans un communiqué de Block, la société a déclaré qu'elle n'avait admis aucune des conclusions dans l'affaire New York, mais elle est "heureuse de mettre cette affaire derrière nous".

"Following our recent settlement with our other state money transmission regulators, we have now reached an agreement with the final remaining state money transmission regulator, New York Department of Financial Services, to resolve a matter principally related to Cash App’s past compliance program," the company said.

"À la suite de notre récent règlement avec nos autres régulateurs de transmission monétaire de l'État, nous sommes maintenant parvenus à un accord avec le régulateur final de la transmission de l'argent de l'État restant, le New York Department of Financial Services, pour résoudre une affaire principalement liée au programme de conformité antérieure de Cash App Apple", a indiqué la société.

The regulator's examinations covered a period spanning 2021 and 2022 at the company founded by Jack Dorsey, and the resulting consent order noted "serious compliance deficiencies" that had created "a high-risk environment vulnerable to exploitation by criminal actors."

Les examens du régulateur ont couvert une période couvrant en 2021 et 2022 à la société fondée par Jack Dorsey, et l'ordonnance de consentement qui en résulte a noté des "carences de conformité graves" qui avaient créé "un environnement à haut risque vulnérable à l'exploitation par des acteurs criminels".

Since 2018, Block has held a New York BitLicense to conduct digital assets operations in the state.

Depuis 2018, Block a organisé une bitlicense de New York pour mener des opérations d'actifs numériques dans l'État.

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