Perseus: un outil pour suivre la coordination des schémas de pièces de monnaie de cryptographie pompe-et-dump

Une équipe d'informatique et de spécialistes financiers de l'University College London a développé un outil pour suivre les efforts de coordination des manipulateurs du programme de pièces de monnaie à pompes et à déchets.

A team of computer scientists and financial specialists at University College London has developed a tool to track the coordination efforts of pump-and-dump crypto coin scheme manipulators. As the researchers report in a new paper published on the arXiv preprint server, they have created a tool called Perseus that is capable of scanning messages on the messaging app Telegram to detect and follow the hyping activities of crypto traders.

Une équipe d'informatique et de spécialistes financiers de l'University College London a développé un outil pour suivre les efforts de coordination des manipulateurs du programme de pièces de monnaie à pompes et à déchets. Comme les chercheurs rapportent un nouvel article publié sur le serveur de préparation ArXIV, ils ont créé un outil appelé Perseus capable de numériser des messages sur le télégramme de l'application de messagerie pour détecter et suivre les activités de rattrapage des commerçants cryptographiques.

The price of cryptocurrencies has been subject to massive swings in recent months, and with no regulation in place, investing in them remains a risky endeavor. However, a new study by researchers at University College London (UCL) has shed light on the coordinated efforts of manipulators to inflate the prices of crypto coins through a strategy known as "pump and dump" schemes.

Le prix des crypto-monnaies a été soumis à des oscillations massives ces derniers mois, et sans règlement en place, investir dans eux reste une entreprise risquée. Cependant, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'University College London (UCL) a mis en lumière les efforts coordonnés des manipulateurs pour gonfler les prix des pièces cryptographiques grâce à une stratégie connue sous le nom de schémas "Pump and Dump".

Their findings, published on the arXiv preprint server, highlight the role of a messaging app, Telegram, in facilitating these schemes. The researchers explained that crypto traders use chats on Telegram to coordinate their activities, with a smaller number of "masterminds" fabricating hype that is then amplified by a larger group of "accomplices."

Leurs résultats, publiés sur le serveur de préparation ArXIV, mettent en évidence le rôle d'une application de messagerie, Telegram, pour faciliter ces schémas. Les chercheurs ont expliqué que les commerçants cryptographiques utilisent des chats sur Telegram pour coordonner leurs activités, avec un plus petit nombre de «cerveaux» fabriquant un battage médiatique qui est ensuite amplifié par un plus grand groupe de «complices».

To investigate these activities, the research team developed a system capable of reading messages sent between buyers and sellers on Telegram and analyzing them. Their analysis revealed that on average, each masterminded pump-and-dump scheme involved around 730 accomplices, focusing on a single crypto coin for a period of two to three days.

Pour étudier ces activités, l'équipe de recherche a développé un système capable de lire des messages envoyés entre les acheteurs et les vendeurs sur Telegram et les analyser. Leur analyse a révélé qu'en moyenne, chaque schéma de pompe-et-dump organisé impliquait autour de 730 complices, en se concentrant sur une seule pièce de cryptographie pendant une période de deux à trois jours.

The researchers detected a total of 438 masterminds, who were collectively responsible for approximately $3.2 trillion in artificial crypto coin trading over 18 months. These masterminds, in turn, reaped an average annual profit of $250 million from their manipulations.

Les chercheurs ont détecté un total de 438 cerveaux, qui étaient collectivement responsables d'environ 3,2 billions de dollars de pièces de monnaie de cryptographie artificielle sur 18 mois. Ces cerveaux, à leur tour, ont récolté un bénéfice annuel moyen de 250 millions de dollars de leurs manipulations.

The ease with which the masterminds could generate large-scale price movements with minimal capital was a key finding of the study. This ease of manipulation, the researchers warned, could have significant implications for the stability of the crypto market.

La facilité avec laquelle les cerveaux pouvaient générer des mouvements de prix à grande échelle avec un minimum de capital était une conclusion clé de l'étude. Cette facilité de manipulation, a averti les chercheurs, pourraient avoir des implications importantes pour la stabilité du marché de la cryptographie.

"The masterminds' capital gain is minimal compared to the total trading volume they generate, highlighting the potential for significant instability in the crypto market if these activities continue unchecked," the researchers said.

"Le gain en capital des cerveaux est minime par rapport au volume de trading total qu'ils génèrent, mettant en évidence le potentiel d'instabilité significative sur le marché de la cryptographie si ces activités se poursuivent", ont déclaré les chercheurs.

The researchers also noted that the masterminds' actions could deceive smaller investors who might be misled by the hype and ultimately lose money.

Les chercheurs ont également noté que les actions des cerveaux pouvaient tromper les petits investisseurs qui pourraient être induits en erreur par le battage médiatique et finalement perdre de l'argent.

"We observe that the masterminds' messages on Telegram typically boasted of their ability to generate large-scale price movements with minimal capital, which might deceive smaller investors and ultimately destabilize the market," they added.

"Nous observons que les messages des cerveaux sur Telegram se vantaient généralement de leur capacité à générer des mouvements de prix à grande échelle avec un minimum de capital, qui pourrait tromper les plus petits investisseurs et finalement déstabiliser le marché", ont-ils ajouté.

The researchers concluded that their findings underscored the need for regulatory action to prevent the manipulation of crypto markets by pump-and-dump schemes. Without intervention, they said, the market could collapse under the weight of deception, leaving behind a generation of defrauded investors.

Les chercheurs ont conclu que leurs résultats ont souligné la nécessité d'une action réglementaire pour empêcher la manipulation des marchés cryptographiques par des schémas de pompe et de déluche. Sans intervention, ont-ils dit, le marché pourrait s'effondrer sous le poids de la tromperie, laissant derrière lui une génération d'investisseurs fraudés.

Their findings are described in a new paper titled "Perseus: Tracing the Masterminds Behind Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes."

Leurs résultats sont décrits dans un nouvel article intitulé "Perseus: Traçage des cerveaux derrière les schémas de pompe et de dump de crypto-monnaie".