Perseus: Ein Werkzeug zur Verfolgung der Koordination von Pump-and-Dump-Krypto-Münzschemata

Ein Team von Informatikern und Finanzspezialisten am University College London hat ein Tool entwickelt, um die Koordinierungsbemühungen der Manipulatoren für Pump-and-Dump-Krypto-Münzen zu verfolgen.

A team of computer scientists and financial specialists at University College London has developed a tool to track the coordination efforts of pump-and-dump crypto coin scheme manipulators. As the researchers report in a new paper published on the arXiv preprint server, they have created a tool called Perseus that is capable of scanning messages on the messaging app Telegram to detect and follow the hyping activities of crypto traders.

Ein Team von Informatikern und Finanzspezialisten am University College London hat ein Tool entwickelt, um die Koordinierungsbemühungen der Manipulatoren für Pump-and-Dump-Krypto-Münzen zu verfolgen. Wie die Forscher in einem neuen Papier berichten, das auf dem Arxiv Preprint -Server veröffentlicht wurde, haben sie ein Tool namens Perseus erstellt, das in der Lage ist, Nachrichten im Messaging -App -Telegramm zu scannen, um die Hyping -Aktivitäten von Krypto -Händlern zu erkennen und zu folgen.

The price of cryptocurrencies has been subject to massive swings in recent months, and with no regulation in place, investing in them remains a risky endeavor. However, a new study by researchers at University College London (UCL) has shed light on the coordinated efforts of manipulators to inflate the prices of crypto coins through a strategy known as "pump and dump" schemes.

Der Preis für Kryptowährungen wurde in den letzten Monaten massiven Schwankungen unterzogen, und ohne Regulierung bleibt die Investition in sie nach wie vor ein riskantes Unterfangen. Eine neue Studie von Forschern am University College London (UCL) hat jedoch die koordinierten Bemühungen der Manipulatoren beleuchtet, die Preise für Kryptomünzen durch eine Strategie zu erhöhen, die als "Pump- und Dump" -Programme bekannt ist.

Their findings, published on the arXiv preprint server, highlight the role of a messaging app, Telegram, in facilitating these schemes. The researchers explained that crypto traders use chats on Telegram to coordinate their activities, with a smaller number of "masterminds" fabricating hype that is then amplified by a larger group of "accomplices."

Ihre auf dem Arxiv Preprint Server veröffentlichten Ergebnisse unterstreichen die Rolle einer Messaging -App, Telegram, bei der Erleichterung dieser Schemata. Die Forscher erklärten, dass Krypto -Händler Chats über Telegramm verwenden, um ihre Aktivitäten zu koordinieren, wobei eine geringere Anzahl von "Masterminds" Hype herstellt, die dann von einer größeren Gruppe von "Komplizen" verstärkt wird.

To investigate these activities, the research team developed a system capable of reading messages sent between buyers and sellers on Telegram and analyzing them. Their analysis revealed that on average, each masterminded pump-and-dump scheme involved around 730 accomplices, focusing on a single crypto coin for a period of two to three days.

Um diese Aktivitäten zu untersuchen, entwickelte das Forschungsteam ein System, das in der Lage war, Nachrichten zu lesen, die zwischen Käufern und Verkäufern im Telegramm gesendet und analysiert werden. Ihre Analyse ergab, dass jedes beherrschte Pump-and-Dump-Schema rund 730 Komplizen umfasste und sich für einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen auf eine einzige Kryptomünze konzentrierte.

The researchers detected a total of 438 masterminds, who were collectively responsible for approximately $3.2 trillion in artificial crypto coin trading over 18 months. These masterminds, in turn, reaped an average annual profit of $250 million from their manipulations.

Die Forscher entdeckten insgesamt 438 Masterminds, die gemeinsam für ungefähr 3,2 Billionen US -Dollar an künstlichen Krypto -Münzhandel über 18 Monate verantwortlich waren. Diese Masterminds erzielten wiederum einen durchschnittlichen jährlichen Gewinn von 250 Millionen US -Dollar aus ihren Manipulationen.

The ease with which the masterminds could generate large-scale price movements with minimal capital was a key finding of the study. This ease of manipulation, the researchers warned, could have significant implications for the stability of the crypto market.

Die Leichtigkeit, mit der die Masterminds große Preisbewegungen mit minimalem Kapital erzeugen konnten, war ein wichtiger Befund der Studie. Diese Leichtigkeit der Manipulation, da die Forscher warnten, könnte erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität des Kryptomarktes haben.

"The masterminds' capital gain is minimal compared to the total trading volume they generate, highlighting the potential for significant instability in the crypto market if these activities continue unchecked," the researchers said.

"Der Kapitalgewinn des Masterminds ist im Vergleich zu dem Gesamthandelsvolumen, das sie generieren, minimal, wodurch das Potenzial für eine erhebliche Instabilität auf dem Kryptomarkt hervorgehoben wird, wenn diese Aktivitäten nicht aktiviert sind", so die Forscher.

The researchers also noted that the masterminds' actions could deceive smaller investors who might be misled by the hype and ultimately lose money.

Die Forscher stellten auch fest, dass die Handlungen der Masterminds kleinere Investoren täuschen könnten, die durch den Hype in die Irre geführt werden könnten und letztendlich Geld verlieren könnten.

"We observe that the masterminds' messages on Telegram typically boasted of their ability to generate large-scale price movements with minimal capital, which might deceive smaller investors and ultimately destabilize the market," they added.

"Wir stellen fest, dass die Nachrichten der Masterminds im Telegramm normalerweise ihre Fähigkeit haben, große Preisbewegungen mit minimalem Kapital zu erzeugen, was kleinere Investoren täuschen und letztendlich den Markt destabilisieren könnte", fügten sie hinzu.

The researchers concluded that their findings underscored the need for regulatory action to prevent the manipulation of crypto markets by pump-and-dump schemes. Without intervention, they said, the market could collapse under the weight of deception, leaving behind a generation of defrauded investors.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse die Notwendigkeit von regulatorischen Maßnahmen unterstrichen, um die Manipulation von Kryptomärkten durch Pump- und Dump-Programme zu verhindern. Ohne Intervention könnte der Markt unter dem Gewicht der Täuschung zusammenbrechen und eine Generation von betrogenen Investoren hinterlassen.

Their findings are described in a new paper titled "Perseus: Tracing the Masterminds Behind Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes."

Ihre Ergebnisse sind in einem neuen Papier mit dem Titel "Perseus: Nachverfolgung der Masterminds hinter Kryptowährungspumpen-und-Dump-Schemata" beschrieben.