Un fraudeur condamné à payer 36 millions de dollars pour une escroquerie sur le Forex et les actifs numériques

Un tribunal fédéral a condamné William Koo Ichioka, résident de New York, à payer plus de 36 millions de dollars pour son implication dans un stratagème de fraude sur le forex et les actifs numériques.

William Koo Ichioka, a New York resident, has been ordered by a federal court to pay over $36 million for his role in a forex and digital asset fraud scheme, according to an announcement made on Friday by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC). The regulator stated:

William Koo Ichioka, un résident de New York, a été condamné par un tribunal fédéral à payer plus de 36 millions de dollars pour son rôle dans un stratagème de fraude sur le forex et les actifs numériques, selon une annonce faite vendredi par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le régulateur a déclaré :

The order mandates that Ichioka pay $31 million in restitution to defrauded victims and a $5 million civil monetary penalty in connection with his fraudulent foreign currency (forex) and digital asset fraud scheme.

L'ordonnance exige qu'Ichioka paie 31 millions de dollars de dédommagement aux victimes fraudées et une amende civile de 5 millions de dollars en relation avec son stratagème frauduleux de fraude en devises étrangères (forex) et en actifs numériques.

This ruling comes after Ichioka admitted to defrauding investors by fabricating financial documents and making false promises regarding investment returns in digital assets.

Cette décision intervient après qu'Ichioka a admis avoir fraudé des investisseurs en fabriquant des documents financiers et en faisant de fausses promesses concernant les retours sur investissement dans les actifs numériques.

In addition to the financial penalties, Ichioka received a 48-month prison sentence for related criminal charges, including commodities fraud and wire fraud.

En plus des sanctions financières, Ichioka a été condamné à 48 mois de prison pour des accusations criminelles connexes, notamment pour fraude sur matières premières et fraude électronique.

Ichioka's scheme, which began in 2018, involved misleading investors by promising a guaranteed 10% return every 30 business days. While some of the funds were invested in forex and digital asset commodities, Ichioka personally misappropriated the majority of the participant money.

Le stratagème d'Ichioka, qui a débuté en 2018, impliquait de tromper les investisseurs en promettant un rendement garanti de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Alors qu'une partie des fonds a été investie dans des produits de change et d'actifs numériques, Ichioka a personnellement détourné la majorité de l'argent des participants.

The CFTC noted:

La CFTC a noté :

Although Ichioka invested some funds in forex and digital asset commodities, he commingled participant money with his own funds and used participant funds for his own personal expenses, including, among other things, rent for his personal residence, jewelry, including watches, and luxury vehicles.

Bien qu'Ichioka ait investi certains fonds dans le Forex et les actifs numériques, il a mélangé l'argent des participants avec ses propres fonds et a utilisé les fonds des participants pour ses propres dépenses personnelles, y compris, entre autres, le loyer de sa résidence personnelle, les bijoux, y compris les montres, et les véhicules de luxe. .

To sustain the fraud, he overstated the value of his investments through false account statements and other financial documents.

Pour soutenir la fraude, il a surestimé la valeur de ses investissements au moyen de faux relevés de compte et d'autres documents financiers.