US SEC facture Unicoin et ses cadres supérieurs avec une gestion d'un programme de cryptographie massive

La SEC aux États-Unis a porté de graves accusations de fraude contre Unicoin et ses cadres supérieurs, alléguant qu'ils ont orchestré un système de cryptographie massive qui a levé plus de 100 millions de dollars

The US SEC has filed serious fraud charges against Unicoin and its top executives, accusing them of a massive crypto scheme that allegedly defrauded thousands of investors out of more than $100 million.

La SEC aux États-Unis a déposé de graves accusations de fraude contre Unicoin et ses cadres supérieurs, les accusant d'un système de cryptographie massif qui aurait fraudé des milliers d'investisseurs sur plus de 100 millions de dollars.

According to a complaint filed on Tuesday, the SEC claims that Unicoin CEO Alex Konanykhin, former president Silvina Moschini, and former CIO Alex Dominguez are accused of carrying out a deceptive offering campaign for more than two years.

Selon une plainte déposée mardi, la SEC affirme que le PDG d'Unicoin, Alex Konanykhin, l'ancien président Silvina Moschini et l'ancien CIO Alex Dominguez sont accusés d'avoir mené une campagne d'offre trompeuse pendant plus de deux ans.

According to the SEC’s allegations, Unicoin promised investors a “next-generation” crypto asset backed by billions of dollars in real estate. In reality, those backing assets were either significantly inflated or never existed at all. The agency says the company made a series of false and misleading statements from February 2022 to the present. These claims included that Unicoin tokens were secured by a multi-billion-dollar real estate portfolio. The actual value of those holdings was only a small fraction of what was being advertised.

Selon les allégations de la SEC, Unicoin a promis aux investisseurs un actif cryptographique «de nouvelle génération» soutenu par des milliards de dollars en biens immobiliers. En réalité, ces actifs de soutien ont été considérablement gonflés ou n'existaient jamais du tout. L'agence affirme que la société a fait une série de déclarations fausses et trompeuses de février 2022 à nos jours. Ces affirmations comprenaient que les jetons Unicoin étaient sécurisés par un portefeuille immobilier de plusieurs milliards de dollars. La valeur réelle de ces avoirs n'était qu'une petite fraction de ce qui était annoncé.

More than 5,000 investors were allegedly involved in the scam. The SEC’s complaint details a coordinated and high-profile promotional campaign by Unicoin, encompassing advertisements in major airports, New York City taxis, television broadcasts, and an aggressive social media presence. These marketing efforts allegedly convinced over 5,000 retail investors to purchase rights certificates, described as a safer alternative to volatile cryptocurrencies. Unicoin claimed it had sold over $3 billion worth of these certificates, but the SEC says the company raised $110 million from investors.

Plus de 5 000 investisseurs auraient été impliqués dans l'arnaque. La plainte de la SEC détaille une campagne promotionnelle coordonnée et de haut niveau par Unicoin, englobant des publicités dans les principaux aéroports, les taxis de New York, les émissions de télévision et une présence agressive sur les réseaux sociaux. Ces efforts de marketing auraient convaincu plus de 5 000 investisseurs de détail pour acheter des certificats de droits, décrits comme une alternative plus sûre aux crypto-monnaies volatiles. Unicoin a affirmé avoir vendu plus de 3 milliards de dollars de ces certificats, mais la SEC affirme que la société avait levé 110 millions de dollars auprès des investisseurs.

The regulator is now seeking different penalties for Unicoin, including permanent injunctions, the return of illicit gains with interest, and the imposition of civil fines. There will also be lifetime bans on serving as officers or directors of public companies for the accused executives. The charges don’t stop at the company’s founders. Richard Devlin, Unicoin’s general counsel, is also named in the filing. Devlin, without admitting guilt, has agreed to a final judgment requiring him to pay a $37,500 civil penalty and submit to injunctive relief.

Le régulateur demande maintenant différentes sanctions pour Unicoin, y compris des injonctions permanentes, le retour des gains illicites avec intérêt et l'imposition d'amendes civiles. Il y aura également des interdictions à vie pour servir en tant que dirigeants ou administrateurs d'entreprises publiques pour les dirigeants accusés. Les charges ne s'arrêtent pas aux fondateurs de l'entreprise. Richard Devlin, l'avocat général d'Unicoin, est également nommé dans le dossier. Devlin, sans admettre la culpabilité, a accepté un jugement définitif l'obligeant à payer une sanction civile de 37 500 $ et à se soumettre à une réparation injonctive.

Unlike earlier enforcement actions focused on unregistered token distributions, this case has a different model of alleged fraud. It is not like the Kik and Telegram cases against the SEC. This case involves selling unregistered securities, which were disguised as asset-backed rights certificates.

Contrairement aux mesures d'application antérieures axées sur les distributions de jetons non enregistrées, cette affaire a un modèle différent de fraude présumée. Ce n'est pas comme les affaires Kik et Telegram contre la SEC. Cette affaire consiste à vendre des titres non enregistrés, qui étaient déguisés en certificats de droits soutenus par des actifs.

The Unicoin case showcases the SEC’s evolving approach to handling crypto-related fraud, combining traditional marketing tactics with a deceptive investment scheme. It highlights the potential for abuse even in offerings sold through Section 4(a)(6) exemption. As the investigation proceeds, the downfall of Unicoin may serve as another warning to investors and an example for those who love flashy campaigns in the unregulated corners of the crypto market.

Le cas Unicoin présente l'approche évolutive de la SEC pour gérer la fraude liée à la cryptographie, combinant des tactiques de marketing traditionnelles avec un système d'investissement trompeur. Il met en évidence le potentiel d'abus même dans les offres vendues par le biais de l'exemption de la section 4 (a) (6). Au fur et à mesure que l'enquête se déroule, la chute d'Unicoin peut servir de précurseur aux investisseurs et un exemple pour ceux qui aiment les campagnes flashy dans les coins non réglementés du marché de la cryptographie.