CFTC annonce un jugement par défaut contre Mark Gillespie et John Roche dans mon programme de fraude d'actifs numériques de Big Coin

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé aujourd'hui que le tribunal de district américain du district du Massachusetts a rendu un jugement définitif contre Mark Gillespie du Michigan, John Roche de Californie, My Big Coin Pay, Inc., et My Big Coin, Inc., tous deux de Nevada.

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that the U.S. District Court for the District of Massachusetts has entered a final default judgment against Mark Gillespie of Michigan, John Roche of California, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., both of Nevada.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé aujourd'hui que le tribunal de district américain du district du Massachusetts avait rendu un jugement définitif contre Mark Gillespie du Michigan, John Roche de Californie, My Big Coin Pay, Inc., et My Big Coin, Inc., tous deux de Nevada.

The order requires Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche to pay, jointly and severally a $19,326,324 civil monetary penalty and $6,442,108 in restitution to defrauded victims in connection with their role in a digital asset fraud scheme. The order also imposes a permanent injunction against the defendants and bans them from trading in any CFTC-regulated markets; entering into any transactions involving commodity interests or digital asset commodities; and registering with the CFTC.

La commande oblige Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. et Roche pour payer, conjointement et séparément une pénalité monétaire civile de 19 326 324 $ en lien et 6 442 108 $ de restitution pour les victimes fraudées en lien avec leur rôle dans un système de fraude aux actifs numériques. L'ordonnance impose également une injonction permanente contre les défendeurs et les interdit de négocier sur des marchés régulés par la CFTC; entrer dans toute transaction impliquant des intérêts de produits de base ou des produits d'actifs numériques; et s'inscrire auprès du CFTC.

The default order finds that from at least January 2014 through June 2017, Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche, together with co-defendant Randall Crater, one of the other co-defendants named in the CFTC’s amended complaint, operated a digital asset scheme in which they fraudulently offered the sale of a fully-functioning virtual currency, My Big Coin (MBC), a commodity in interstate commerce. The CFTC dismissed its enforcement action against named co-defendant Michael Kruger because of his death.

L'ordre par défaut révèle que de janvier 2014 à juin 2017, Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., et Roche, ainsi que le co-défendeur Randall Crater, l'un des autres co-défendeurs nommés dans la plainte modifiée du CFTC, a expliqué un système d'actifs numériques dans lequel ils offrent frauduleusement la vente de la vente de la vente frauduleuse, une vente de la fin de la finale, ma Big Coin), la vente de la fin de la MB). marchandise dans le commerce interétatique. Le CFTC a rejeté sa mesure d'application contre le co-accusé nommé Michael Kruger en raison de sa mort.

The defendants obtained more than $6 million from at least 28 customers through fraudulent solicitations, including false and misleading claims and omissions about MBC’s value, usage, and trade status, and that MBC was backed by gold. Crater misappropriated virtually all the money solicited from customers, using those misappropriated funds to pay personal expenses and to continue to solicit more funds from customers.

Les défendeurs ont obtenu plus de 6 millions de dollars au moins 28 clients grâce à des sollicitations frauduleuses, y compris des réclamations et omissions fausses et trompeuses sur la valeur, l'utilisation et le statut commercial de MBC, et que MBC a été soutenu par l'or. Crater a détourné la quasi-totalité de l'argent sollicité par les clients, en utilisant ces fonds détournés pour payer les dépenses personnelles et continuer à solliciter davantage de fonds de clients.

The order resolves the claims against Gillespie, Roche, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., in the CFTC’s enforcement action. The court previously entered a consent order resolving the CFTC’s claims against Crater, who is currently imprisoned for his role in the scheme.

La commande résout les réclamations contre Gillespie, Roche, My Big Coin Pay, Inc., et My Big Coin, Inc., dans l'action d'application de la CFTC. Le tribunal avait précédemment rendu une ordonnance de consentement résolvant les réclamations de la CFTC contre Crater, qui est actuellement emprisonnée pour son rôle dans le programme.

The CFTC cautions that orders requiring repayment of funds to victims may not result in the recovery of any money lost because the wrongdoers may not have sufficient funds or assets.

La CFTC prévient que les ordonnances nécessitant le remboursement des fonds aux victimes ne peuvent pas entraîner la reprise de l'argent perdu car les malfaiteurs peuvent ne pas avoir suffisamment de fonds ou d'actifs.

On January 18, 2022, a grand jury returned an eight-count superseding indictment charging Crater with wire fraud, unlawful monetary transactions, and operating an unlicensed money transmitting business based on the same conduct alleged in the CFTC’s amended complaint. Crater was found guilty of those charges on July 21, 2022, and was sentenced to 100 months in prison and ordered to pay $7,668,317.50 in restitution to defrauded customers and to forfeit $7,668,317.50, which represented the proceeds he received from his violations.

Le 18 janvier 2022, un grand jury a renvoyé un acte d'accusation de huit comptages qui accusait un cratère de fraude par fil, des transactions monétaires illégales et de l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence en fonction de la même conduite alléguée dans la plainte modifiée du CFTC. Crater a été reconnu coupable de ces accusations le 21 juillet 2022 et a été condamné à 100 mois de prison et condamné à 7 668 317,50 $ en restitution pour frauder les clients et pour permettre 7 668 317,50 $, qui représentait le produit qu'il a reçu de ses violations.

The CFTC's complaint, filed in December 2016, can be viewed on the CFTC's website at: https://www.cftc.gov/press-room/press-releases/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_individuals_and_companies_in_a_virtual_currency_fraud_scheme.

La plainte du CFTC, déposée en décembre 2016, peut être consultée sur le site Web de la CFTC à: https://www.cftc.gov/press-room/press-releases/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_individuals_and_companies_in_a_virtual_currency_fraud_scheme.

The court's order, filed on March 10, 2023, is no. 1:14-cv-13983 in the U.S. District Court for the District of Massachusetts.

L'ordonnance du tribunal, déposée le 10 mars 2023, est non. 1: 14-cv-13983 au tribunal de district américain du district du Massachusetts.