CFTC kündigt ein Versäumnisurteil gegen Mark Gillespie und John Roche in meinem Digital Asset Asset -Betrugsschema der großen Münze an

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab heute das US -Bezirksgericht für den District of Massachusetts bekannt, der gegen Mark Gillespie aus Michigan, John Roche aus Kalifornien, My Big Coin Pay, Inc., und My Big Coin, Inc., beide aus Nevada, ein endgültiges Verzugsurteil abgeschlossen hat.

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that the U.S. District Court for the District of Massachusetts has entered a final default judgment against Mark Gillespie of Michigan, John Roche of California, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., both of Nevada.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab heute bekannt, dass das US -Bezirksgericht für den Distrikt von Massachusetts ein endgültiges Verzug gegen Mark Gillespie aus Michigan, John Roche aus Kalifornien, My Big Coin Pay, Inc., und My Big Coin, Inc., beide aus Nevada, abgeschlossen hat.

The order requires Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche to pay, jointly and severally a $19,326,324 civil monetary penalty and $6,442,108 in restitution to defrauded victims in connection with their role in a digital asset fraud scheme. The order also imposes a permanent injunction against the defendants and bans them from trading in any CFTC-regulated markets; entering into any transactions involving commodity interests or digital asset commodities; and registering with the CFTC.

Die Bestellung erfordert, dass Gillespie, meine Big Coin Pay, Inc., meine Big Coin, Inc. und Roche gemeinsam eine monetäre Strafe von 19.326.324 US -Dollar und eine Rückerstattung von 6.442.108 US -Dollar für die Rückerstattung von Opfern im Zusammenhang mit ihrer Rolle in einem digitalen Vermögensfrüchten in einem digitalen Vermögensvermögen in einem digitalen Vermögensvermögen von 19.326.324 USD in einem digitalen Vermögensvermögen in Höhe von 19.326.324 USD verlangen. Die Anordnung führt auch eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen die Angeklagten und verbietet ihnen, in CFTC-regulierten Märkten zu handeln. Abschlüsse in Transaktionen mit Rohstoffinteressen oder digitalen Vermögensgütern; und Registrierung bei der CFTC.

The default order finds that from at least January 2014 through June 2017, Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., and Roche, together with co-defendant Randall Crater, one of the other co-defendants named in the CFTC’s amended complaint, operated a digital asset scheme in which they fraudulently offered the sale of a fully-functioning virtual currency, My Big Coin (MBC), a commodity in interstate commerce. The CFTC dismissed its enforcement action against named co-defendant Michael Kruger because of his death.

Die Standardbefehl ergeben sich, dass Gillespie, My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. und Roche von mindestens Januar 2014 bis Juni 2017 zusammen mit dem Mitangeklagten Randall Crater, einem der anderen Co-Abhängigkeiten, die in der CFTC-geänderten Beschwerde bezeichnet wurden, eine digitale Vermögensschemas, in der sie den Verkauf einer vollständigen Währung boten, einen von einem my My-Coinentierten, den sie mit dem Verkauf einer vollständigen Währung bezeichneten. (MBC), eine Ware im zwischenstaatlichen Handel. Die CFTC wies seine Durchsetzungsmaßnahme gegen den mit dem Namen Counwish angeklagten Mitangeklagten Michael Kruger wegen seines Todes ab.

The defendants obtained more than $6 million from at least 28 customers through fraudulent solicitations, including false and misleading claims and omissions about MBC’s value, usage, and trade status, and that MBC was backed by gold. Crater misappropriated virtually all the money solicited from customers, using those misappropriated funds to pay personal expenses and to continue to solicit more funds from customers.

Die Angeklagten erhielten durch betrügerische Anfragen mehr als 6 Millionen US -Dollar von mindestens 28 Kunden, einschließlich falscher und irreführender Ansprüche und Auslassungen über den Wert, die Nutzung und den Handelsstatus von MBC, und dass MBC von Gold unterstützt wurde. Krater hat praktisch das gesamte von Kunden angeforderte Geld missbraucht. Dabei wurden diese verunträchtigten Mittel verwendet, um persönliche Ausgaben zu bezahlen und weiterhin mehr Mittel von Kunden einzuholen.

The order resolves the claims against Gillespie, Roche, My Big Coin Pay, Inc., and My Big Coin, Inc., in the CFTC’s enforcement action. The court previously entered a consent order resolving the CFTC’s claims against Crater, who is currently imprisoned for his role in the scheme.

Die Bestellung löst die Ansprüche gegen Gillespie, Roche, My Big Coin Pay, Inc. und My Big Coin, Inc. in der Durchsetzungsmaßnahme der CFTC. Das Gericht hat zuvor eine Einverständniserklärung zur Lösung der Ansprüche der CFTC gegen Crater eingeleitet, der derzeit wegen seiner Rolle in dem Programm eingesperrt ist.

The CFTC cautions that orders requiring repayment of funds to victims may not result in the recovery of any money lost because the wrongdoers may not have sufficient funds or assets.

Die CFTC warnt davor, dass Bestellungen, die die Rückzahlung von Geldern an Opfer erfordern, nicht dazu führen dürfen, dass das Verlust von Geld zurückzuführen ist, da die Fehlhändler möglicherweise möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen.

On January 18, 2022, a grand jury returned an eight-count superseding indictment charging Crater with wire fraud, unlawful monetary transactions, and operating an unlicensed money transmitting business based on the same conduct alleged in the CFTC’s amended complaint. Crater was found guilty of those charges on July 21, 2022, and was sentenced to 100 months in prison and ordered to pay $7,668,317.50 in restitution to defrauded customers and to forfeit $7,668,317.50, which represented the proceeds he received from his violations.

Am 18. Januar 2022 kehrte eine Grand Jury eine Anklage gegen acht Zählungen zurück, in der der Krater mit Drahtbetrug, rechtswidrige Geldtransaktionen angeklagt wurde, und ein nicht lizenziertes Geld über das Geschäft mit demselben Verhalten, das in der geänderten Beschwerde des CFTC behauptet wurde. Crater wurde am 21. Juli 2022 für schuldig befunden und zu 100 Monaten Gefängnis verurteilt und angewiesen, 7.668.317,50 US -Dollar an zurückzuführende Kunden zu zahlen und 7.668.317,50 US -Dollar zu verlängern, was die von seinen Verstößen erhielt.

The CFTC's complaint, filed in December 2016, can be viewed on the CFTC's website at: https://www.cftc.gov/press-room/press-releases/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_individuals_and_companies_in_a_virtual_currency_fraud_scheme.

Die im Dezember 2016 eingereichte Beschwerde des CFTC kann auf der CFTC -Website unter: https://www.cftc.gov/press-room/press-releass/2016/cftc_announces_complaint_in_massachusetts_federal_court_charges_individuals_and_companies_in_a_virtual_curcy_faudheme_Schema.

The court's order, filed on March 10, 2023, is no. 1:14-cv-13983 in the U.S. District Court for the District of Massachusetts.

Die am 10. März 2023 eingereichte Anordnung des Gerichts ist nein. 1: 14-CV-13983 im US-Bezirksgericht für den Bezirk Massachusetts.