Quels documents sont requis pour la vérification des Gémeaux?

Comprendre les exigences de vérification des Gémeaux

Gemini, une plate-forme d'échange de crypto-monnaie réglementée, applique des procédures de vérification d'identité strictes pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment (AML) et à connaître le client (KYC). Les utilisateurs doivent soumettre des documents spécifiques pour terminer le processus de vérification et obtenir un accès complet aux fonctionnalités de trading, de dépôt et de retrait.

Documents nécessaires pour les comptes individuels

1. Une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement, comme un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité nationale. Le document doit être valide et afficher clairement le nom complet de l'utilisateur, la date de naissance, la photographie et l'autorité d'émission.

2. Preuve d'adresse, qui peut inclure un projet de loi sur les services publics, une déclaration bancaire ou une lettre émise par le gouvernement. Ce document doit être daté au cours des trois derniers mois et afficher le nom de l'utilisateur et l'adresse résidentielle.
3. Un selfie tenant l'ID photo à côté du visage de l'utilisateur. Cette image aide les Gémeaux à vérifier que l'ID appartient à la personne qui soumet la demande.
4. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent être invités à fournir des documents supplémentaires si la soumission initiale n'est pas claire ou s'il y a des écarts dans les informations fournies.
5. Pour les résidents non américains, une étape de vérification supplémentaire peut impliquer de confirmer la résidence à travers des documents d'identification localisés acceptables dans leur pays d'origine.

Processus de vérification pour les comptes d'entreprise

1. Documents officiels d'enregistrement des entreprises tels que les articles de constitution, le certificat de formation ou la licence commerciale. Ceux-ci doivent être émis par l'autorité gouvernementale pertinents et inclure le nom et l'adresse légaux de l'entité.

2. Une pièce d'identité émise par le gouvernement pour chaque propriétaire bénéfique et signatrice autorisée sur le compte. Cela comprend les noms, les dates de naissance et les numéros d'identification.
3. Preuve d'adresse commerciale à l'aide d'un document officiel récent comme une déclaration fiscale, une facture de services publics ou un relevé bancaire au nom de la société.
4. Une lettre de résolution ou d'autorisation du conseil d'administration confirmant les personnes autorisées à gérer le compte commercial Gemini.
5. Dans certaines juridictions, un numéro d'identification de l'employeur (EIN) ou un numéro d'identification fiscale équivalent est obligatoire pour la vérification des entreprises.

Aspects techniques et de sécurité de la soumission des documents

1. Tous les documents doivent être téléchargés dans des formats clairs et haute résolution tels que JPEG, PNG ou PDF. Des fichiers floues, recadrés ou fortement compressés peuvent entraîner un rejet.

2. Gemini utilise un chiffrement avancé et des protocoles de gestion des données sécurisés pour protéger tous les documents soumis. Les dossiers sont stockés conformément aux normes du secteur financier et ne sont pas partagés avec des tiers sans obligation légale.
3. Les utilisateurs doivent éviter d'inclure des informations sensibles non requises pour la vérification, telles que les numéros de sécurité sociale sur des documents non liés, pour minimiser l'exposition.
4. La plate-forme peut utiliser des systèmes automatisés pour détecter la falsification ou les documents forgés. Les soumissions avec des signes de modification seront signalées pour examen manuel ou rejetées immédiatement.
5. Si un document est rejeté, les utilisateurs reçoivent des commentaires spécifiques expliquant le problème et sont autorisés à soumettre des fichiers corrigés sans délai.

Questions fréquemment posées

Puis-je utiliser une copie de passeport pour la vérification des Gémeaux? Oui, une copie numérisée ou une photo d'un passeport valide est acceptable tant qu'elle est claire, inchangée et montre les quatre coins du document.

Combien de temps dure la vérification des Gémeaux? La plupart des vérifications individuelles sont achevées dans les 1 à 3 jours ouvrables. Les vérifications des comptes d'entreprise peuvent prendre plus de temps en raison des exigences de documentation supplémentaires.

Et si ma preuve d'adresse n'a pas mon nom dessus? La preuve d'adresse doit inclure le nom complet de l'utilisateur et l'adresse résidentielle. Si le document appartient à un membre de la famille, un affidavit notarié reliant l'utilisateur à l'adresse peut être nécessaire.

Les Gémeaux acceptent-ils les ID numériques à partir des applications mobiles? Actuellement, Gemini n'accepte pas les permis de conduire numérique ou les ID à partir des applications mobiles. Seuls les documents physiques émis par le gouvernement qui peuvent être photographiés ou numérisés sont autorisés.